华人转移资产新途径 加拿大政府重拳打击洗钱！

华人转移资产新途径加拿大政府重拳打击洗钱！

北美华加拿大之声 2019-05-24

温哥华打击赌场洗钱活动又有新目标：豪华车经销商！因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车。

卑诗省总检察长David Eby 周二接受渥太华电话采访时表示，“打击洗钱活动非常像打地鼠。”总检察长特意前往渥太华，要求联邦政府帮助打击脏钱。“我们可以取缔赌场的现金，但这些钱会到其他地方，我们需要确定脏钱的流向，并采取措施解决问题。”

加拿大卑诗省长John Horgan8个月前上任，此后Eby开始领导卑诗省的反洗钱活动。前政府未披露的一份2016年的报告显示，大量可疑现金流经卑诗省的赌场。

Eby表示，非法资金很可能一直在推动豪华车船的销售，以及进入温哥华众所周知的昂贵的房地产市场。

“温哥华被称为北美第一超级跑车城市，”Eby在渥太华对一个财务委员会说。他认为任何耗资超过15万元的车辆都是超级跑车。“我希望我们能够追踪到用现金购买超级跑车的人。”

新规成效显著

去年12月，卑诗省对赌场施加了新规，要求申报10,000加元或以上的现金的来源。也禁止赌场接受连续两次现金交易的客户，除非确定资金来源没有可疑之处或合法。

这些措施似乎产生了戏剧性的效果。

平均来看，此前卑诗省赌场每月大约有500万元的可疑现金。“钱就在门口走来走去，”Eby说。“有人手拿装满20元钞票的袋子来赌场。”

在采取新措施后的2月份，可疑现金交易额骤降至20万元。

当被问及针对汽车经销商是否会出台类似的规则时，Eby回答说：“我们省政府将尽一切可能，确保脏钱无法进入经济活动，无论是豪华汽车、房地产、赌场还是其他地方。 ”

卑诗省正在推动联邦政府对洗钱进行协调一致的反应。并且认为仅采取省内措施的话，可以将违法资金推向其他省份。犯罪分子可以在另一个省购买豪华轿车，或者成立不透明的空壳公司购买房产。

卑诗省雇用前副警务专员Peter German领导独立调查，专门针对赌博行业的洗钱问题。埃比说，German第二阶段的调查也将展开，重点关注房地产行业。