【舆情】第58期打传动态（2018.09.10-09.16）
2018年5月3日凌晨，广西北海市警方组织三区一县1200多名警力，对“9.25”特大传销专案的涉案人员进行抓捕，打掉了两个特大传销团伙。
北海市公安局副局长 林桂明：当天我们抓捕了两百多人。通过我们审查以后提请逮捕是156人，扣押的金额1500多万。
9月6日上午，娄底市公安局组织市区两级公安机关经侦、刑侦、网技部门民警，在娄底城区、涟源等地展开收网行动，抓获涉嫌非法吸收公众存款、传销犯罪的嫌疑人颜某等5人，现场查扣相关涉案手机、电脑、银行卡、车辆等物。
2016年12月25日，坤川国际旗下的珠海盛资区块链信息技术有限公司，自称创制出了“红币”数字资产。2017年7月3日，由坤川国际旗下的山东坤川商贸有限公司（以下简称“坤川公司”）上线发行，其宣称“红币”是一种加密虚拟货币，采用恒量发行5.1亿枚
9月10日晚，徐明星在OKEx集团上海办公室被维权者围堵，主动报案。作为国内交易量最大的虚拟数字币交易平台OKEx的实际控制人，徐明星的这则消息立刻引起大量关注。
天勤贷是隶属于深圳天勤资本的P2P网络借贷平台，2015年公司财务总监以及股东因涉嫌非法吸收公众存款而被逮捕调查，本案共吸收近万群众7.4亿元投资金额。近日，该案终于落锤，两人分别获刑2年半到3年半。
今年五月，苏州警方远赴河南，一举捣毁了以张某某为首的诈骗团伙，经查，该犯罪团伙一年来以“交友”为幌子共诈骗金额1000余万元，已查明的受害人270余人遍布全国各地。截止目前，已陆续抓获36名犯罪嫌疑人，其中25名犯罪嫌疑人已被苏州市相城区检察院以诈骗罪批准逮捕。
9月11日凌晨4时，望城区月亮岛街道打传办联合区公安局、区食品药品工商质量监督管理局、区卫计局等相关单位，出动执法人员300余人，在街道、社区近半个月的调查摸底基础上，分7个清查小组对辖区内所谓的“1040阳光工程”及“天津天狮”传销窝点开展“收网行动”，取缔窝点96个，抓获传销人员200多人，并组织他们观看警示片《迷悟》，让其接受教育劝导。
2016年12月1日，赵某在一个以扶贫为名构筑的互联网平台上注册账号，并以普通用户身份加入该传销组织。该组织通过拉人头发展下线，形成上下传销网络关系，以高额回报引诱参与人员变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利条件进行传销活动。2017年9月21日，赵某主动向公安机关投案自首。
截止到赵某主动投案时，他以普通用户身份在该平台共计发展下线6层共50人，共完成10次赠予，累计30000元，9次受助，累计38000元。
庭审持续一个小时，最终以犯组织、领导传销活动罪，判处赵某有期徒刑6个月，缓刑一年，没收违法所得7000元，并处罚金3000元。
9月6日上午，高新分局会同银光派出所和社区干部迅速出动，兵分两路对银光路3号楼和银光路9号楼两处出租屋进行了突击检查，现场控制23名（其中女性2名）涉嫌传销人员，查获大量传销笔记。经查实，这些涉嫌传销人员分别来自河南、江西、湖南等地，年龄大部分在20岁左右，多是被网友、亲戚以“谈恋爱”“介绍工作”名义诱骗进入传销组织。
8月24日18时许，白塔岭派出所接到辖区金舍博贤苑B区12栋1单元705室涉嫌传销警情后，值班所领导安排警力在市场监督局西港分局的配合下查获传销人员22名。所领导临时组织所内所有在家休息的民警全员参战，开展全面耐心细致的取证侦查。经过工作摸清此组织以打着“中国梦共享经济”的幌子发展各种下线100余人，骗取“会费”200余万元的违法犯罪事实，其中现场有2人为此传销组织的主要骨干分子，对拉人头、协助收取会费的犯罪行为供认不讳。目前，两名骨干已被刑事拘留，其他人员拍照、采DNA、录入黑名单后移交市场监督管理局做进一步处理。
投资7万元加入“商务商会”组织，两到三年做到“老总”级别后，出局就可以获得1040万元的高额回报？遇到这种“天上掉馅饼”的好事，也许你不会相信，但有491人相信了，其中有24人还做到了“老总”级别，结果难逃法网。
陷入传销组织的云南男子张世才，与看守人员在上厕所时发生争执。“看守”掐住了他的脖子，他则用绳带勒死了对方。
在云南楚雄发生的这起“勒死传销看守”案，近日引发舆论关注：今年8月10日楚雄州中级法院开庭审理“勒死传销看守案”时，被告人张世才的行为如何定性成为焦点。公诉人认为其行为构成故意杀人罪；辩护律师则认为，张世才是在遭受不法侵害的过程中进行正当防卫，导致一人死亡属于防卫过当。
公安部开通56家P2P非法集资登记通道
9月10日，公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了50余家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台，这些平台包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名平台
9月11日，南京市检察院发布消息，该院已于11日对“钱宝系”企业实际控制人张小雷因涉嫌集资诈骗罪一案向南京市中级人民法院提起公诉。
2018年4月17日，富阳警方依法查处能量锎网络投资平台涉
嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，对夏红明等多名犯罪嫌疑
人依法采取刑事强制措施，现该案正在进一步侦办中。
湖北华蒜豆生物科技有限公司涉嫌传销被查，董事长鲁发连被刑事拘留
9月5日，灵武市公安局经侦大队联合市场监督管理局在全市开展打击非法传销专项行动。8月以来，该市共开展非法传销清查行动4次，遣散传销人员57人，刑事拘留2人、批准逮捕7人、移送检察机关起诉4人。
9月4日下午，海城区打传队出动30名警力，联合海西派出所、街道办、工商等部门，突击清查泰和苑小区，继续重拳打击传销。
三河法院宣判燕郊“民间互助理财”传销案 “云峰团队”4名骨干获刑
该法院以组织、领导传销活动罪判处被告人付某某有期徒刑5年，并处罚金10万元；判处被告人杨某有期徒刑2年，并处罚金5万元；判处被告人莫某某有期徒刑2年，并处罚金5万元；判处被告人王某某有期徒刑1年6个月，并处罚金5万元；追缴被告人付某某违法所得114.8万元；追缴被告人杨某违法所得346632元；追缴被告人王某某违法所得35万元；追缴被告人莫某某违法所得40万元，依法没收，上缴国库。
2018年4月27日，辽源市西安区人民法院（以下简称“一审法院”）依照相关法律规定，分别判处被告人杨学泉有期徒刑七年六个月，并处罚金一百万元；判处刘俊明犯有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元；判处冯静晓有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；判处盛素娥有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人一万元。
全国11个异地聚集型传销活动重灾区，武汉市就名列其中，排名前五，我区也是全市传销重灾区，其中以藏龙岛尤为突出。从去年起，藏龙岛园区成立了打击传销专职队伍，日常工作就是打击传销，最近，记者跟随园区打传队蹲点摸排，经过多天的观察，确定了收网的时间。
湖南长沙打非专线9月10日一天发布四起非法集资案件：
1：湖南昂富资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案公告
2：罗军雄等人涉嫌非法吸收公众存款案公告
3：湖南海晟微生物新能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案公告
4：湖南蜂投金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案公告
深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是：钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。值得注意的是，“财富中国”被查封房产数多达52套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元；该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行；该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。
近日，市打传专业队经前期摸排，在掌握确凿证据的情况下，出动队员20余人，在对桂海新城小区开展打击传销违法犯罪集中行动，在小区物业和保安协助下，对该小区B栋17和18两层楼进行了突击清查，在10间出租房内，共计抓获78名涉传人员。
深圳市公安局福田分局发布“关于对i财富平台的案件情况通报”，其中提到警方正在对极路由（北京极科极客科技有限公司）的涉案情况进行侦查。
记者从杭州警方获悉，近段时间，杭州警方已连续抓获30余名在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人。
警方介绍，9月3日至8日，网络借贷平台“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。据悉，王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后外出逃匿的。
江苏省南京市公安局近年来对传销的打击力度持续加大，遏制传销活动蔓延势头，全面挤压传销活动生存空间。8月16日，南京市公安局江宁分局集中1200余名警力，重拳向传销犯罪活动出击。行动共捣毁传销窝点226个，抓获传销人员499名，涉案金额约1.1亿元。目前，107人因涉嫌组织领导传销活动罪被依法采取刑事强制措施。
2017年1月13日，荆门市工商局在查处北京德世久生物科技有限公司（以下简称：“德世久公司”）涉嫌传销一案中，查明涉传资金流入涉案金融账户，为防止德世久公司及宋德顺转移或隐匿涉嫌传销资金，决定向荆门市掇刀区人民法院（以下简称：“掇刀区法院”）提出申请对德世久公司及宋德顺在有关金融机构的涉案金融账户予以冻结。
8月29日，位于红石河畔的陕西省白河县茅坪镇，虽已入秋，天气仍然灸热。
上午9时许，一对老农夫妇拉着白河县公安局茅坪镇派出所所长赵明星的手说：“要不是公安民警，我的儿子还不知道会折磨成啥样子呀！”......
一名靠拉人头购买“种子”的传销女头目逃至武汉，藏身于东湖风景区内一家酒店。东湖警方接到河南警方的协查通报后，成功将其抓获。经查，嫌疑人刘某曾在2017年因涉嫌组织领导传销被江苏江阴警方刑事拘留，同时刘某供述了其在武汉、杭州、珠海等地参与“IAC”传销诈骗的犯罪事实。
9月11日中午1时许，由江西省宜春市袁州区政府组织召开的“打击传销工作专题会议”刚刚结束，宜春市、袁州区两级市场监管、公安及袁州区相关街道、社区等多部门雷厉风行，组织人员集中开展打击传销突击行动。此次行动分为8个行动小组，出动打传人员202人，对宜春中心城区进行地毯式、拉网式排查，全力围剿各种非法传销团伙。经过前期周密计划、精心部署，本次行动取得显著成效。一举端掉传销窝点20个，教育遣散传销人员260多人，解救被困人员5人，送救助站1人，移送公安机关追究法律责任28人。
9月11日，临汾市尧都区公安局对外通报，日前，经过集中收网行动，成功打掉一个盘据在尧都辖区披着“传销外衣”的黑恶势力犯罪集团，刑事拘留129人，破获案件213起，扣押、冻结涉案资金190余万元。
9月11日，正宇控股有限公司（以下简称：“正宇公司”）会员到北京市公安局东城分局报案称被骗。当天，北京市公安局东城分局以非法吸收公众存款受理。
还记得去年12月份那次震惊全城的打击传销统一抓捕行动么？当时70多名传销高级经理被抓，然而传销头目却逍遥法外！现在最新消息来了！
法网恢恢疏而不漏！这个传销头目抓到了
2018年9月10日21时左右，随着一趟由成都到桂林西站的动车徐徐停靠在站台，一个带着手铐的中年男子被几名便衣警察“簇拥”着押解下车....
9月8日，在公安部经侦局的组织指挥下，在泰国警方的大力协助下，湖南警方经不懈努力，将出逃马来西亚、缅甸等东南亚国家4年之久的“云数贸”网络组织领导传销案第三号主要嫌疑人庚某某，从曼谷押解回国。这也是“猎狐2018”专项行动中，湖南警方成功追回的第12名逃犯。
据支付界独家获悉，目前人民银行已经查处多家无证从事支付业务机构，人民银行各地分支机构正在上报总行等待处理。据悉央行已下发文件给相关银行，要求冻结无证支付机构银行账户资金。
据支付界了解到，截止目前已有多家无证支付机构落网，包括云付APP、哆啦云、河北瀚迪在内的数十家严重违法的无证支付机构被警方立案调查，多名高管被抓。
9月13日消息，e租宝案件又传来新消息，安徽省近42名被告人因涉案受到审判，分别被判处有期徒刑并处罚金和缓刑并处罚金的刑罚，对犯罪情节较轻的部分被告人依法适用缓刑。今年5月份，根据裁判文书网已公开的判决书查询发现，此前累计已有111名相关涉案人员受审。这意味着，轰动全国的“e租宝案”，如今涉案受审人数至少已增至153人。
燕郊“兰盾”公司涉嫌传销被打击
该组织把自己包装成兰盾科技有限公司，以此来躲避打击。由于该组织头目警惕性高，打传大队经过半个月的调查和摸排，证实该网络公司为传销组织。9月4号上午在市委常委，政法委书记崔浩泉亲自整回甲工商，公安打传队，街道办等几个部门组织精干力量对盘踞燕郊汉王路。查封大楼经初步检查，该组织向每人收取52000元的人头费，拉人头入会谋取非法利益。截至目前，暂扣手机38部，现金3395元，银行卡56张。此次行动共出动执法人员120人，抓获传销人员31人，查封涉嫌传销出租屋一家。给传销人员进行反洗脑教育，并通知其当地单位及时通知其家人。
9月11日下午5时许，新余市城北电工厂社区接到该市渝水区打击传销办公室转来的消息，该社区内有一传销窝点。与此同时，广东湛江一市民到新余市天工派出所报案，称其儿子被传销人员控制从事传销活动，传销窝点就在电工厂社区，希望政府出面解救。电工厂社区高度重视，社区干部立即安排工作人员前往小区内了解详细情况。当天下午，经电工厂社区工作人员及天工路派出所、区打传办及当事人协商，决定于次日上午开展解救工作。
江苏正大肽琦生物公司被查
9月13日中午11:30，丹阳市公安局通过丹阳公安微信公众号发布公告，公告称，江苏正大肽琦生物有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由丹阳市公安局立案侦查，主要犯罪嫌疑人张某伟、黄某梅等4人已被公安机关抓获并依法采取强制措施。各集资参与人应理性反映情况、表达诉求不信谣、不传谣，不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动，违者将依法追究。
举报应当实名举报并经市打传办调查属实的，市、县（区）打传办根据举报线索查处一个传销窝点5人（含5人）以下传销团伙的，奖励30元。查处两个以上传销窝点6至10人（含10人）以下传销团伙的，奖励60元；11至30人（含30人）的奖励100元；31至50人（含50人）的奖励300元；51人以上的奖励1000元。根据举报线索查处涉嫌犯罪的传销组织者和传销主要骨干分子的，奖励3000元。
总结验收阶段要持续开展“无传销社区（村）创建活动”，确保创无全部达标。各地要对开展打击传销“清零”专项行动进行经验总结，查找工作薄弱环节和存在的不足，防止打击传销留有死角，严防参与传销人员打而不散、散而又聚，传销活动死灰复燃。要不断完善防范和打击传销工作长效机制，完善“打、防、控、管”体系，巩固执法行动成果。
近日，山西晚报记者从汾阳市工商行政管理局获悉，该局经过调查确认，杏花村厚德清电子商务有限公司在推广营销酒类产品中涉嫌非法传销。目前，该局已将案件移送至汾阳市公安分局。
聚·舆情
简介：聚·舆情是反传销网与聚优网络传媒共同推出的舆情监测采集中心，基于反传销网与各地经侦、工商部门建立的“聚优·打传规直舆情交流中心”的日常信息交流、情报共享而推出的舆情监测，以及反传销网所有平台的咨询、投诉、举报信息，每周发布一次。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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