【舆情】第82期打传动态（2019.03.04-03.10）
近年来，传销组织由传统的涉众型经济犯罪向集团暴力犯罪转化明显，犯罪手段呈现出暴力化的发展趋势。扫黑除恶专项斗争开展以来，临川公安分局将暴力传销等新型犯罪纳入专项斗争打击重点，按照打早打小、打深打透、打准打实的要求，2019年3月8日，经精心部署，分局在集中收网行动中，一举端掉隐藏在市区的传销窝点3个。
3月8日9时南昌县市监局、昌南新城派出所、八月湖街办等联合开展了打击传销专项行动，100余人针对辖区内五个小区112处传销窝点开展了清查
五个小区
平安象湖风情
保集半岛
幸福时光
景城名郡
力高国际城
3月8日，广东省市场监管局公布了联合整治“保健”市场乱象百日行动最新进展和典型案例，截至2月28日，全省受理消费者申诉举报789次，关闭网站、APP、公众号等1773个，共立案查处相关案件292宗，案值1.09亿元，结案92宗。同时，并公布了多起典型案例，其中有两起属于传销案。
声称虚拟货币可一夜暴富 非法吸储100多亿
外籍人士张某伙同赵某、李某等人，在境外成立了网络技术有限公司，专门从事在中国境内推广虚拟货币。张某等人对外宣称他们所经营的“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，具有极大的升值空间，并且号称是在某知名国际金融集团及其控股的十大互联网产业中用于企业集团内部结算、会员之间记账的方式，该数字货币可以流通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。
其后，张某等人以拉人头、分级提成的方式，不断发展下线，吸纳资金，涉案人数百余人，涉案金额100多亿元。后张某等人被警方抓获，并以传销活动罪、非法吸收公众存款罪等受到了刑事处罚。
近日，河南省南阳市卧龙区人民法院（以下简称：卧龙区法院）集中宣判多起“善心汇”传销案。被告人朱某瑞、沈某、邱某霞、刘某臣、曲某、赵某军、李某等七人因犯组织、领导传销活动罪分别获刑，并处罚金。
北京某投资公司未经批准，公开宣传投资养生项目可高额返息，获取公众存款2000多万。3月8日，北青报记者获悉，经两级法院审理，该公司总经理舒某以犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元，并继续追缴其违法所得，发还各投资人 。
以帮助朋友找工作、做生意或网恋为名，骗他人进入传销窝点，对受害人进行拘禁、恐吓、殴打迫使其交钱加入组织。近日，河南省新乡市红旗区人民法院依法开庭审理了这起非法传销、非法拘禁案，一审判处被告人唐某、徐某、祝某、袁某、乔某三年至九年不等的有期徒刑。
湖北省武汉市中级人民法院（以下简称：武汉中级法院）二审宣判一起“1040工程”传销案。2018年12月10日，被告人冯某、陈某江、马某、戴某好因犯组织、领导传销活动罪，分别被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年十个月到一年一个月不等，并处罚金二万元到一万元不等。
3月7日凌晨，曾引发广泛关注、涉案资金高达4亿余元的“惠乐益”网络传销大案的一名刑拘在逃人员田某某，被山西高速交警二支队一大队民警抓获。
近日，临沂蒙阴县市场监督管理局公示了一则处罚决定书，认定北京卓训世纪文化传播有限公司（下称卓训公司）运用卓训会员管理系统，采取发展会员和运营商、计酬返利的传销模式，销售360学习卡，没收违法所得1020万元，罚款180万元。
据杭州市公安局滨江区分局官方微信，近日，市、区两级网贷专班经过连续奋战，终于在浙江省宁波宁海将省厅涉网贷案件通缉令第13号逃犯胡某(男，浙江宁海县人)抓捕归案。
2月1日至28日，全市在打击传销行动中共开展整治行动36次，出动执法人员575人次，捣毁传销窝点35个，扣押涉传大巴车6辆，抓获传销人员552人，解救受骗人员199人，教育遣返传销人员283人；工商机关办结行政案件61起，罚没款70.54万元；港口区法院审理传销案件1起，判决2人。我市持续保持高压严打态势，打击传销工作稳步推进，做到露头就打。
3月5日上午，贺兰县公安民警在当地一小区成功查获6名涉传人员。截至目前，由宁夏公安厅、市场监管厅联合组织开展的打击聚集式传销“端点2号”行动已查获涉传人员200余人，吹响了2019年宁夏打击传销的“集结号”。
3月2日上午，咸阳市公安局秦都分局西兰路派出所接到群众报警称自己被传销组织控制，请求警方解救。
秦都警方捣毁两处传销窝点
抓获传销组织成员22人 解救2名被困群众
2月28日下午，三河市市场监管、公安、打传大队、街道办、物业等多部门联合，开展第107次打击传销集中行动。市委常委、政法委书记崔浩泉，副市长、市公安局局长刘力军，副市长马美宇现场指挥集中行动。
此次行动分别对燕郊高新区皓月园、林荫大道等小区多个传销据点进行打击，从传销人员手机和搜集材料证实，都是自愿参加以69800元发展下线拉人头的方式从事传销活动。
3月1日，四川省地方金融监督管理局在官网发布《关于拟对 部分融资担保公司停业整顿或吊销经营许可证的通知》 （下称“通知”）。拟责令25家融资担保公司停业整顿，同 时拟吊41家销融资担保公司业务经营许可证类。
据悉，在逃人员杨某今年34岁，柘荣人。日前，寿宁警方在侦办犯罪嫌疑人张某涉嫌组织、领导传销案件中发现，犯罪嫌疑人叶某等人的上线会员杨某等人，以“中国民族品牌网”投资平台的方式，在寿宁等地层层发展下级会员，从中非法获利数额巨大。2018年11月21日，犯罪嫌疑人杨某被寿宁县公安局网上追逃。
近期，三门峡市公布开展整治“保健”市场乱象百日行动以来部分案件。其中，灵宝市查处河南隆曦酒业有限责任公司（以下简称：隆曦酒业公司）传销案，目前初步查明涉案资金20余亿元、公司注册会员20余万人。
“人民通惠”案孙华玲获刑
本院认为，被告人孙华玲以销售商品为名，通过授课、微信等方式宣传成为人民通惠会员的好处，引诱他人加入人民通惠，并要求参加者缴纳会员费注册成为人民通惠会员，注册后按照层级高低组成金字塔式的会员网络，以发展下线会员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，并对人民通惠整个传销活动的实施、组织的建立扩大起到关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙华玲自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人的辩护意见，合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人孙华玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
2015年底，湖南省娄底市警方破获一起特大网络传销案。至案发，该公司用“三级分销”模式，通过微信开展传销活动，短短两来月时间发展会员24余万名，涉案资金数额累计近7000万元。
以华夏老年养生协会名义经营以“互联网+众创、众筹、众扶、爱心、就业”为名的工程项目，采用“二二复制公排全国一条线”的模式在全国范围内建立工作站发展会员18万余人。2017年6月8日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被云南全省各级公安经侦部门依法查处，抓获主要犯罪嫌疑人37人。
长沙县打传办开展2019年“春季攻势”第一轮打击整治传销集中行动，组织泉塘、星沙、湘龙街道及公安局、县食品药品工商质量监督管理局等单位对城区街道的传销窝点进行集中打击整治。在此次专项行动中，共出动执法人员392人次，出动执法车辆7车次，检查场所167处，捣毁窝点8个，抓获涉传人员26名，解救2人。
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