打传 | 公安部：2016上半年公安机关侦破传销犯罪案件933起 多地破获传销大案打击成效凸显
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
公安部发布
法制网北京8月18日讯 记者蔡长春 记者今天从公安部获悉，今年以来，全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度，继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。据统计，2016年上半年，各地公安机关共立组织、领导传销活动犯罪案件1476起，破案933起，涉案金额41.5亿元。
据了解，近年来，传销已成为危害群众合法利益、破坏社会和谐稳定的“毒瘤”。以1040工程、资本运作、连锁经营、明明商、中绿、亮碧思等为幌子的聚集型传销依然严重；以虚拟货币、金融互助、爱心慈善、股权投资、微商等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。
针对上述状况，全国公安机关强化警种和区域协作，创新打法，重拳出击，破获了号称“资本运作”的广西南宁“5.16”特大传销案等一批重大、新型案件，对遏制传销违法犯罪活动的蔓延，进一步挤压其生存空间，产生了积极影响。同时，各地公安机关与工商等部门联合开展各类集中整治行动，推动强化源头治理、群防群治，全面构筑动态化、立体化防控体系。广西、安徽、浙江等地公安机关针对本地聚集型传销问题依然突出的状况，以打团伙、端窝点为突破口，深入强力开展集中整治。今年上半年，共捣毁传销窝点6324个，教育训诫传销参与人员数万名，抓获犯罪嫌疑人1210人。其中，浙江公安机关4至6月部署开展了打击传销“猎首”专项行动，通过主动发现涉传销线索、整合侦查资源、加强区域间协同作战，首次实现了涉案线索破案率100%、骨干头目无一漏网、传销窝点精准清除的工作目标。
公安部经济犯罪侦查局有关负责人说，防范和打击传销违法犯罪活动是一项社会系统工程，需要全社会动员、各部门参与、形成合力。公安机关将继续积极会同有关部门，立足本职，多措并举，保持对传销违法犯罪活动的严打、严治、严防态势，持续出重拳、下狠手，不断掀起严打整治高潮。尤其针对“虚拟货币”“金融互助”“微信传销”等新型网络传销迷惑性强、蔓延迅速、群众认识模糊、社会危害严重的现状，将会同有关部门组织开展专项打击，持续开展警示宣传，切实维护经济秩序和社会稳定，保障人民群众合法权益。
同时，公安机关提醒广大公众，选择合法投资渠道，增强风险意识，不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽，清晰识别传销“拉人头”的欺诈本质，谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索，请及时向公安机关、工商部门举报。
近年来，传销违法犯罪活动呈现大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大，已成为危害群众合法利益、破坏社会和谐稳定的“毒瘤”。
对此，全国公安机关强化警种和区域协作，创新打法，重拳出击，成功破获了号称“资本运作”的广西壮族自治区南宁“5.16”特大传销案，以“循环互助”为名的安徽宿州“NMM98”网络传销案，利用微信公众号传播的江苏新沂“天天赚诚信平台”传销案、江苏邳州“星火草原”传销案等一批重大、新型传销案件。
资本运作传销逮捕52人
近日，广西壮族自治区公安厅、南宁市公安局在公安部经侦局的指挥协调下，在陕西省及西安市公安机关的配合下，采取跨警种、跨区域合成作战模式，调集1000余名警力同步办案，分别在南宁、西安对 “5·16”特大传销案实施统一收网行动，一举摧毁这一涉案资金达5亿元的特大传销团伙，抓获涉嫌传销人员185人，刑事拘留102人，冻结涉案资金2710余万元。目前，已有52名犯罪嫌疑人被执行逮捕。
据介绍，今年3月，南宁市公安局根据上级公安机关交办的线索开展侦查。经缜密工作，发现上述传销团伙从2010年起在南宁从事“资本运作”类传销活动，团伙高层人员以西安籍人员为主，平时主要在西安活动，对在南宁活动的团伙成员进行遥控指挥。南宁市公安局遂于5月立案侦查，并根据该传销团伙的作案特点，确定了在南宁和西安双线出击、分别收网的工作方案。
7月5日6时，南宁收网行动率先启动。南宁市公安局组织700余名警力，对分布在全市的85个重点对象落脚点统一收网。行动中，共抓获涉嫌传销人员153名，其中刑事拘留犯罪嫌疑人70名，查封冻结涉案账户222个，冻结涉案资金2400余万元，收网行动首战告捷。
紧接着，在陕西省公安厅、西安市公安局的大力支持和密切配合下，7月7日上午，南宁、西安市公安局联手组织近400名警力，分成50个抓捕组，对西安市重点对象的落脚点实施收网围捕，共抓获并刑事拘留“老总”级犯罪嫌疑人32名，查封冻结涉案账户27个，冻结涉案资金310余万元。
至此，“5·16”特大传销案收网行动取得圆满成功。
循环互助传销涉案3亿
2015年10月10日，安徽省宿州市公安机关对安徽省萧县张某涉嫌组织领导传销活动犯罪案立案侦查，并延伸查明“NMM98舍得诚信循环互助”传销组织架构，梳理出各分支头目线索。
据悉，今年3月31日，公安部经侦局部署相关涉案地对“NMM98”传销案件开展集群打击，江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等地公安机关先后收网，共破案9起，抓获犯罪嫌疑人20余名。目前，主犯已经移送检察机关审查起诉。
经查，2015年3月以来，“NMM98”传销组织依托互联网，以“先舍后得”为名，采取网络授课与网下点对点宣传等方式，积极发展下线，从事传销犯罪活动。该组织要求参与者缴纳1000元获得推广会员的资格，同时按照网站后台程序的安排完成“舍”“得”的操作，根据其投入资金额，分6个级别进行晋级，并根据其发展下线人数获取返利，层级越高，获得返利就越多。
据了解，截至2015年10月21日，该组织已在全国21个省份发展会员27.7万人次，涉案金额约3亿元。
江苏告破天天赚传销案
今年6月，江苏省新沂市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动犯罪案件，抓获毛某、张某为首的犯罪嫌疑人15名，逮捕3人。
经查，今年3月底，犯罪嫌疑人毛某、张某等人注册“天天赚诚信平台”微信公众号，该平台设置有事务组、运营中心、报单中心、数据中心、发米中心，分别负责平台运营、资金管理、广告发布等事项，自4月起开始发布微信文章，宣传网赚新模式。
经查，该平台的具体运作模式为：参与人以组为单位获取提成，每组31人、5层，顶层组长1人、二层2人、三层4人、四层8人、新人层16人。新人缴纳2000元进入新人层，每有一名新人加入，其前面一人获利500元，当有4人加入时，四层开始获利；8人加入时，三层开始获利；12人加入时，二层开始获利；16人加入时，顶层获利1万元出局，出局后可进入新的组重新参与利益分配。
据警方介绍，截至案发，该平台共分有250余组，会员6000余人，涉案资金2000余万元。
微信扫码发展粉丝提成
今年6月，江苏省邳州市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动犯罪案件，抓获李某、孑某为首的犯罪嫌疑人20余名，逮捕7人，冻结涉案资金2000余万元。
经查，2015年11月，犯罪嫌疑人李某、孑某等人以飞鹰公司名义申请注册“星火草原”微信公众号和微信支付账号，并于同年12月在上述微信公众号上线运行所谓的“无卡POS机”分销系统。参与人通过微信扫描“星火草原”二维码链接关注该公众号，缴纳100元、200元、300元后可成为相应级别代理商，代理商转发二维码可发展“粉丝”加入，并根据扫描二维码的顺序组成层级。若“粉丝”缴费成为代理商，其上线可获得直接和间接推广提成，提成以微信红包形式发放，系一起典型的涉嫌依托微信平台实施传销犯罪的案件。
邳州市公安局专案组通过大量资金调查、数据梳理工作，全面理清“星火草原”犯罪组织网络架构，锁定主要犯罪嫌疑人。5月以来，专案组派出多个抓捕组分赴北京、大连、重庆等地，先后抓获主犯李某、孑某。
据悉，截至案发，关注“星火草原”微信公众号的“粉丝”已达1500余万人，各级代理商150余万人次，涉案金额2亿余元。
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