美女加你为好友背后的“套路”原是缴纳2900元的拉人头传销模式
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
1月15日下午5时许，一辆大巴缓缓驶进江苏省泗阳县公安局院内。全副武装的民警押解着22名涉嫌诈骗的网络“高手”走下车。另外22名同伙将和他们一起在泗阳县看守所度过一个“特殊”的春节。至此，“2016.10.19”特大跨省通信网络诈骗案画上圆满句号，一个遍及全国20余省市、传销式的网络交友诈骗犯罪团伙覆灭。
A 天降美女搞“网恋” 见面路上“出车祸”
2016年10月19日，泗阳警方接到居民刘某报警称：自己掉进一个骗局。刘某说，10月10日，一名陌生美女主动添加他为好友，于是两人就神聊起来，聊天过程中，陌生美女的语言时而犹抱琵琶半遮面，时而脉脉又含情地透露自己目前还是单身。心细的刘某连忙趁聊天间隙看了美女的微信相册，这一看，真是心花怒放，那个美呀，无可挑剔。两人从家长里短聊到左邻右舍，从花前月下聊到“人生追求”。渐渐地互相产生了好感，于是两人在网上谈起了“恋爱”。早上起床问候，晚上睡觉问安，不知不觉在网上相处了10天。
其间，美女主动提出来泗阳相会，为了彰显男方慷慨大度，美女要求刘某转账2600元作为路费开支等，陷入爱情漩涡的刘某照付不误。就在刘某盼星星盼月亮等美女到来时，美女忽然告诉他，在来泗阳的路途中发生了交通事故，希望刘某迅速汇款5000元协调解决，做着美梦的刘某赶紧按照美女指示汇出5000元。
从“相识”到“相知”前后仅10天时间，刘某就为网恋女友付出7600元的现金。可是左等右等也不见美女到来，再从微信上问询美女时，对方不知不觉拉黑了刘某。
刘某这时才醒悟过来：“网恋”美女原来是骗子！事实上，跟刘某微信聊天的“美女”其实是男性，语音聊天或是视频联系时，是团伙里的女性成员出面，在这场恩爱有加的网恋中，团伙成员们轮番上阵出演各种角色，跟刘某谈了10天的“恋爱”。
B 千里追踪觅疑犯 山西发现诈骗窝点
民警接到刘某的报警后，并未因涉案价值小而疏于忽视，而是细致研判分析，推测这很可能是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙，并将相关情况向领导汇报。泗阳县公安局领导在听取汇报后要求从速破案，挽回群众损失。同时刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦破。
专案组首先围绕被骗的“钱”开展调查，在相关部门协助下，通过交易明细研判，发现刘某7600元汇款中的5000元现金，当日即在山西省临汾市洪洞县某支行的ATM机上被人取走。为了不贻误战机，专案组民警连夜赶赴山西洪洞县。第二天清晨，专案组民警顾不上休息，在当地警方大力协助下前往银行调查，根据视频资料发现两名戴着口罩和帽子的男子从ATM机上取走了钱款。
从这两名男子的来回线路分析，专案组民警认为，他们应该开车或打车过来取款的，遂进一步扩大侦查范围，连夜对附近所有的可疑人员进行地毯式查找，终于在银行附近一家超市获得两名嫌疑人从出租车下来的重要线索。幸运的是，竟然连出租车牌号都有了，而且嫌疑人无任何伪装。随后，专案组民警找到了出租车司机，通过司机回忆，两名男子是在洪洞县大槐树镇一路口上车的。随即，专案组民警赶到两名嫌疑人上车的地方进行蹲点守候，经过四天三夜守候，终于发现了两名疑似取款嫌疑人的男子出现了。经过跟踪侦查，民警发现两名嫌疑人经常出入相隔不远的三个地方，有男有女，人员众多，这更加确定了办案民警当初的判断：他们就是一个分工明确的诈骗团伙。又经过一段时间的观察，民警最终确定嫌疑人出没的地方就是诈骗团伙的落脚点。
C 区域协作端窝点，诈骗者按传销模式组队
嫌疑人落脚点确定后，专案组并没有急于动手，因为涉案人员众多。如何顺利进行抓捕是摆在专案组民警面前的一个棘手难题。一方面，专案组民警第一时间将侦查的所有情况向领导汇报，局领导当天组织20余名警力连夜驰援山西；另一方面，积极协调临汾警方支持，商定抓捕方案。
10月31日22时许，专案组民警在当地警方协助下，同时对3个窝点的嫌疑人进行抓捕，22名涉案人员全部被抓获，同时扣押了大量作案所用的手机、银行卡等物证。
审讯期间，由于嫌疑人被长期洗脑，根本认识不到自己的行为已经构成犯罪，拒不交代其违法犯罪行为。针对这一情况，专案组摆出大量的证据以及法律条款，经过24小时的强大心理攻势，嫌疑人终于放弃抵抗，如实供述其犯罪行为。
原来，该团伙采取以每人缴纳2900元拉人头的传销模式，进入该团伙后，有专门人员传授网络骗人“招数”，并且不断地让先进入的会员再继续拉人，网络诈骗成功所得金额则按比例进行提成。
通讯网络诈骗抓捕难、取证难。虽然抓捕了这么多人，但专案组民警所掌握的只有泗阳刘某报的一起案件，而且具体实施诈骗的只有3人。为此，专案组民警从嫌疑人的手机话单、微信寻找突破口，对海量的数据进行分析、梳理，在短短的30天时间内查找到100多名被害人。民警们披星戴月赶赴10多个省、市、县对被害人进行详细询问并制作笔录。
在前期侦办过程中，专案组不放过蛛丝马迹，顺利确定另外22名在逃嫌疑人的身份，并于2017年1月14日凌晨发起收网号令，在山西省临汾市襄汾县、洪洞县等警方的协助下，在逃的22名嫌疑人全部落网，另外4个窝点被捣毁。
更多了解，请点击最下面的“阅读原文”
进入论坛，还有猛料带给你
长按下图，识别图中二维码
小编微信号二维码，长按
添加,举报咨询加我哟
公告：欢迎转载，转载请注明出处！