揭露丨工行南通分行：“善心汇”实为恶诈骗
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校园贷究竟是个什么玩意儿？百度搜索说，校园贷，又称校园网贷，是指一些网络贷款平台面向在校大学生开展的贷款业务。但从2016年开始，这项业务就变了味，只要一谈论校园贷，人们的第一反应就是高利贷，就是某高校女大学生被拍裸照要挟而自杀。事实上，还远远不是那么简单。因为愿意让拍裸照的女大学生毕竟只是极少数，骗子从她们身上捞不了几毛钱。骗子是需要骗取好多好多人和好多好多钱才肯罢休的。骗子们都很聪明，他们知道，光骗几个女大学生是远远不够的，还得骗取更多的男大学生才行。于是乎，骗子的手段就逐步升级了。近日，一对小夫妻俩来到工商银行南通通州支行营业部营业大厅窗口，要求办理定期转存业务。在柜员问到转存金额时，小夫妇俩发生了争执，俩人脸上都乌云密布很不高兴。
这一异常情况引起营业部王总经理的警觉，他一边叫柜员暂停办理转存业务，一边匆匆地走出柜台来到营业大厅内，邀请小夫妻俩来到办公室，询问他们发生不愉快的原因。
小夫妻俩一下子便打开了话匣，女的介绍说，她办理了一种“善心汇”投资，只要存了3000元，就能拿到2400元红利，认为这是一条快速致富捷径，所以转存时要少转存的，把少转存的钱用来再投资“善心汇”，这样得到更多的红利收入。男的说，这钱来得太容易了，怀疑是诈骗，但又说服不了女的。小夫妻俩为此发生了激烈的争执。
说着还把卡拿了出来。王总经理便带着小夫妻俩来到大厅自助设备前，通过输入卡号和密码查询卡上明细，发现女客户该卡上有多笔汇款收入，汇款渠道都是通过银行转账和支付宝方式，且汇款对方都是个人账号，根本不是投资公司发放的红利！
王总经理便问：“女客户，这些陌生汇款人你认识吗？”女客户说不认识。王总经理便对女客户说：“根据银行个人账户反洗钱管理规定，个人账户是不允许与陌生账户有资金往来的。”
王总经理接着又问女客户：“是不是投资公司叫你发展下线投资客户，或者叫你个人再加大投资金额呢？”女客户说：“对的，投资公司是这样说的！”
王总经理告诉女客户，这是一种典型的通过发展下线盈利传销诈骗的“庞氏骗局”，以“投资少、回报高”的传销噱头实施诈骗。提醒告诫女客户不要再加大投资了，也不要再发展“下线”了，最好立即去公安部门报案，防止更多人上当受骗。
王总经理的真心话一语惊醒梦中人，女主人恍然大悟，当场退出了“善心汇”投资微信群。小夫妻俩愉快地去柜面窗口办理了定期全额转存手续。至此，该部成功地堵截了一起“善心汇”传销诈骗案件。
来源：新华网
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