以“外汇托管”为诱诈骗6700多万 海阳“御尊资本”传销案开庭
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以御尊资本集团为载体，大肆宣传“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”，用外汇交易给予高额分红的诱饵，欺骗他人投资入伙、发展下线。不到一年时间，该传销组织在烟台发展会员2300多人，受害群众涉及海阳、栖霞、招远等地，共诈骗金额6700多万元。近日，山东省海阳市人民法院开庭审理了这起由臧某某组织、领导的特大传销案。
据当地经侦民警介绍，2017年8月17日，市民张先生向海阳市公安局报案称，自己向一个名为“御尊资本集团”的公司先后投资200多万元后，可是本金始终没法提出来。接到报案后，海阳市经侦大队初步判断为传销犯罪，于同日立案侦查。
根据群众提供线索，海阳经侦民警迅速开展调查取证工作，很快摸清了该传销团伙的组织架构，查清了以臧某某为首的3名主要头目涉嫌组织、领导传销的犯罪事实。于2018年1月16日，将涉案的主要头目臧某某、李某、刘某列为网上逃犯，同时组织警力展开抓捕。 2月1日，犯罪嫌疑人刘某在去济南的长途汽车上，被经侦民警跟踪抓获，随后又将闻风逃到烟台火车站的李某抓获归案。 3月20日，臧某某迫于警方追逃压力，主动到公安机关投案自首。
经讯问得知，自2016年11月以来，以臧某某为首的“御尊资本”传销团伙，打着“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”的幌子，以外汇交易给予高额分红为诱饵，从各地广泛发展下线，欺骗受害人投资加入该项目，开始通过给予受害人适当回报让其吃到“甜头”，后期再诱惑受害人高额投资，然后以“系统故障”、“公司设备维护”等借口，告知受害人无法将资金提出来，进而达到不断圈钱的目的。
“以投资2000美元为例，每个月就能有7%的高额回报，投资越多回报越高；投资20000美元，每月可获得16%回报。如果能够发展下线，还可以从中获得下线投资金额7%—16%的收益。”海阳市公安局经侦大队办案民警告诉说。该犯罪团伙以高额回报，达到吸引受害人的目的，再以高额回报鼓励团伙成员积极发展下线，所以在短期内该传销组织规模迅速膨胀。
目前，犯罪嫌疑人臧某某、李某、刘某等涉嫌组织、领导传销犯罪，已在海阳市人民法院依法开庭审理，审判结果将择期公布。(记者 侯嘉伟 通讯员 张文华 徐忠)
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