非法吸收存款一亿余元！德州齐河警方掘出幕后惊天陷阱...

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近日，齐河警方历时两年多

破获一起非法吸收公众存款案

涉案资金一亿余元

截止目前

七名主要犯罪嫌疑人

已全部被绳之以法

该案幕后的惊天陷阱也随之揭开

东窗事发

图片源于该公司授课课件

安徽宿松县的余先生在朋友怂恿下，听了一堂介绍金花葵产业项目的融资课，交纳5000元一单的门槛费后，又两次追加投资，总投入7.5万元。哪想到，2016年7月，融资平台崩盘，净亏空19900元。挣钱不容易，亏钱一瞬间。余先生恼了，到公安机关告发这个坑人的尚可佳公司。  

以玄虚蛊惑群众

无独有偶。2016年8月，山西省受害人代表习某、安徽省受害人代表吴某，先后来到齐河县公安局经侦大队，反映这两个省的50多人也掉进尚可佳公司设置的陷阱，汇总后投资总额达1200余万元。

金蝉脱壳

案情重大。2016年9月12日，齐河警方成立10人的重案组，由一把手挂帅，对此起非法吸收公众存款案立案侦查。

在齐河县工商局、民警找到了这家名叫尚可佳公司。注册经营范围是：网上批发、零售日用百货、服装、鞋帽、工艺礼品等商品。公司早已人去楼空，没有留下任何蛛丝马迹。

融资平台资金流向

巨额资金流向哪里？民警对涉案账号进行分析发现，绝大部分资金用于分红和投资。该公司虽在齐河注册成立，但受害人均为外省人员。为全面查清案情，齐河警方在公安部支持下，广泛发布协查通报。

两年多的时间里，民警足迹遍布了安徽、浙江、山西、江苏、黑龙江、吉林、新疆等九省50多个城市。截止2018年6月10日，齐河警方基本查清了全部受害人材料，共登记受害人1280人，总计融资一亿多元。

民警在整理案件材料

艰难收网

自立案之日起，抓捕犯罪嫌疑人行动就已拉开。截止目前，涉案七名主要犯罪嫌疑人全部到案，且已被批准逮捕。

据调查，2015年，犯罪嫌疑人王某在齐河注册成立公司，又将蒋某等人拉到旗下，假借发展开发金花葵产业，虚夸投资项目，采用承诺高息分红等手段骗取社会公众信任，以“老人带新人”的形式发展会员，向社会不特定公众吸收存款。

该公司资金运作模式主要是投资分红模式和提成模式。由于投资时间短，收益大，短时间内获取上百人的大量投资，直到 2016年6月15日前后，该公司不能继续为投资人分红，融资平台崩盘。

王某犯罪团伙的覆灭，罪有应得。除了极少数投机者侥幸挽回本金甚至获利外，绝大多数投资者利益无法得到保障。

“投资理财收益超过6%就要打个问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备。”中国银保监会主席郭树清的话振聋发聩。

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编辑：经侦苗sir

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