90后团伙一年诈骗1.2亿！看山东烟台警方如何与“高智商犯罪”过招

经过三个多月的缜密侦查，

近日，山东省烟台市公安局开发区分局成功破获一起

以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的

特大电信网络诈骗案件。

打掉诈骗窝点5个，抓获涉案人员50人，其中采取强制措施30人；

查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元、查封私人别墅1处、个人住宅1处，涉案资金达1.2亿元以上。

此案的侦破还要从一起

“男女朋友”的经济纠纷说起。

一场“人财两空”的爱情骗局

今年3月，烟台市民王某在“民生警务平台”投诉，其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入3万余元，现已全部亏损。

烟台市公安局开发区分局边防大队接警后立即展开调查发现，事情远不止“经济纠纷”这么简单。

经审讯，犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。

第二天，烟台警方将位于某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁，现场抓获犯罪嫌疑人16名。

经查，该公司与某网络外汇交易平台签订经营合同，约定按照客户亏损的50%（后提高至75%）进行返利，后组织下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到该网络外汇交易平台投资，并非法获利。

端掉三地诈骗窝点 

随着调查的深入，警方成立“3·27”专案组，成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。
随即，专案组立即兵分三路，除烟台之外，前往杭州、郑州等地秘密调查，初步掌握了两个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况，随即一大批犯罪嫌疑人浮出水面。

4月27日凌晨4点，杭州、郑州抓捕行动同时开展，当场抓获犯罪嫌疑人29人。查明事实后，专案组再次启程，组织人员前往上海，再捣毁2个诈骗窝点。

通过对郑州、杭州犯罪团伙的进一步审查，

这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实

也随即浮出水面。

▼

该公司通过下级代理商发展客户，诱使他们向该网络外汇交易平台投入资金，该公司“数据分析师”等根据客户的购买情况，使客户恶意亏损，该公司与下级代理商按比例进行分成。

通过对该网络外汇交易平台的分析发现，

该平台开启于2017年3月左右。

但令人吃惊的是，

就在这一年多时间里，该平台已发展

二级代理公司132个，

个人代理1300多家，

被害人达到6800多人，

涉案价值1.2亿元。

而如此庞大的诈骗平台，背后推手，

居然是一个出生于1993年的年轻男子。

操纵亿元诈骗平台的高智商90后

本案主犯张某（25岁，郑州人）张某家境殷实，受过高等教育，头脑聪明。没想到一年前，父母相继罹患重病，积蓄也所剩无几。

张某十分孝顺，为了满足母亲想要买一套大房子的理想，他放弃了学业开始创业。一次偶然机会了解到电信网络平台“炒外汇”这一赚钱方法来钱快，便一发不可收拾。

短短一年时间，张某用骗来的钱给母亲购买了价值800多万元的别墅，还投资了酒店、矿产，还给手下“高管”买了住宅，配了奔驰车。这也使得一些同伙原本清楚自己做的是违法犯罪的事情，但是还心甘情愿地同张某共事。

到案后的张某也坦言：“起初只是想赚点钱给妈妈买大房子，赚点钱见好就收。”但人的欲望一旦膨胀，就再也难被满足，最后也把自己送进了万丈深渊。

法律链接诈骗罪

《刑法》第二百六十六条规定：

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

在这里也提醒广大群众：

天上不会掉馅饼，

千万不要相信所谓高回报投资，

一旦发现被骗要立即报警！

扩散提醒！别再上当！

来源：烟台公安

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