泰安警方成功破获“4.29”电信网络诈骗案

宁阳公安

近日，泰安市宁阳县公安局在办公楼前举行“4.29”专案组凯旋欢迎仪式。这是公安部部署“云剑”、“净网2019”等行动以来，宁阳公安机关取得的又一显著战绩！

经过两个多月的缜密侦查，细致工作，宁阳县公安局组织三十余名警力，远赴福建省龙岩市，打掉了一个电信网络诈骗和非法利用信息网络犯罪团伙，抓获相关犯罪嫌疑人16名，缴获电脑、手机等作案工具20余台（部），查扣涉案车辆、现金等财务一宗。

案情回顾：购物退款？网络诈骗！

今年4月20日，宁阳县的朱女士在某网给女儿买了一条裤子，但迟迟未到货，她通过该网站和客服协商后，确定将自己购买的物品补发。然而，4月29日，一个自称“客服”的陌生人来电，将原本简单的事情变得复杂......

“您好，女士，我是某某店铺客服，您在我们店购买的裤子，由于物流原因丢失，我们很抱歉。我们决定给您双倍的退款，并赔偿您6元的运费险。”

“好的，我知道了。”

“那麻烦您加一下我们理赔员的微信吧！微信号wxxxxxx89，备注您的姓名就可以了。”

因为朱女士的确在店铺购物并且未收到货，所以她并未怀疑对方身份，直接根据“客服”指引添加了所谓“理赔员”的微信。根据对方要求，朱女士通过扫码的方式向对方转账18899元，接到转账通知后，朱女士也曾怀疑自己是不是被诈骗？对方却告诉朱女士，这笔款项稍后会和退款一起返还，朱女士便相信了对方。对方告诉朱女士，退款还需到第三方支付平台进行一系列操作，于是朱女士继续根据对方指示在某第三方平台开通了借款功能，借款8000元后，将这笔贷款提取到自己银行卡后又转至对方账户。两次转账之后，对方并未向朱女士退款，于是朱女士找到店铺客服。

“运费险是由网站直接退给我们的，不会退给客户。”看到网店客服的回复，朱女士心急如焚。她立即赶到银行，查询到自己的转账记录，发现是自己分两次通过个人网银把18899元、8000元转到621***434的卡上，朱女士这才恍然大悟，随即到派出所报案。

利用不到30元的假退款，骗了将近3万元！

接到报警后，民警当即判断这是一起典型的利用“网购退款”为由的电信网络诈骗案。“我买衣服一共不到30块钱，可恶的骗子一下子就骗走了我将近三万块啊！警察同志，你们一定得帮帮我啊！”被骗的朱女士不断对民警重复这句话，面对群众殷切的企盼，民警深感责任重大。

“挣点钱不容易，无论多么大困难，一定要把案子破了，给群众一个交代。”宁阳县公安局高度重视，迅速抽调刑侦、网安、派出所等部门精干力量，成立专案组，采取强有力的措施开展侦查工作。

抽丝剥茧，嫌疑人浮出水面！

电信诈骗案件，嫌疑人多为跨省市、甚至是跨境异地作案，且组织严密，案件侦办困难重重。为此，专案组民警先后到浙江、杭州、福建等地开展工作，通过两个多月的深入调查，民警锁定嫌疑人团伙在福建省活动。经深入工作，民警确定了一名犯罪嫌疑人的身份，随即民警将其抓捕归案。

本以为案件到这里就可以豁然开朗了，但当民警对犯罪嫌疑人范某某进行讯问时，犯罪嫌疑人却百般抵赖，谎话连篇。面对这一情况，民警在加大讯问力度的同时，继续围绕案件扩大分析研判范围，最终在大量事实证据面前，犯罪嫌疑人不得不如实供述了犯罪行为。

这是一个典型的电信诈骗犯罪团伙。经过深入调查，民警发现，该团伙组织严密，分工细致。有人以网购退款、网络贷款提高额度等种种理由，专门通过QQ号或者微信号从网上寻找目标人员；有人专门负责以他人名义购买银行卡；有人专门负责提取受害人被骗取的钱财，只要受害人将钱转入指定账户，立即就会被取现。

就在专案组分析研判犯罪嫌疑人范某某同伙的身份信息并调查取证过程中，办案民警意外有了重大发现，该团伙在实施网络诈骗的同时，还为一个非法网络博彩平台提供技术维护，每天该平台的非法资金流水非常大。

顺线深挖战果 雷霆出击抓团伙！

得知这一重大线索后，宁阳县公安局党委立即指示专案组进一步深挖犯罪、扩大战果，专案组民警随即围绕该博彩平台开展工作。面对错综复杂的网上网下作案轨迹，民警紧紧揪住线索不放，抽丝剥茧，查明该博彩平台为一伙福建龙岩籍嫌疑人所运营，并查清了以陈某某为首的13名嫌疑人的真实身份，该团伙有固定工作窝点，都在厦门市某区。同时，办案民警还发现这伙嫌疑人均为老乡关系，都是龙岩市永定区某镇人，而且有3对夫妻。

为了打掉这个犯罪团伙，专案组制定了周密的抓捕计划，7月中旬，专案组派出先遣小组前往厦门市、龙岩市，开展先期摸排工作，对确定的犯罪嫌疑人进行落地锁定。民警克服天气热、时间紧、人员少的困难，分别到厦门市、龙岩市新罗区、龙岩区等地调取了大约100余G的视频监控录像，进一步确认了人员信息，锁定了全部人员的居住地。

经进一步工作，民警发现，有十余名犯罪嫌疑人居住在福建龙岩的一个村庄内，该村位于山区，民居异常复杂，多以家族形式在一起居住，10 余名嫌疑人中有数名具有前科。为保证抓捕工作万无一失，先后派出3组民警化装秘密侦查了两天，最终在7月23日下午确定大多数嫌疑人的详细位置。

近日，宁阳县公安局组织20余名民警前往福建龙岩市实施收网行动，抓捕人员分成两组，一组负责在新罗区抓捕邱某等人，另外一组前往距离龙岩市区50余公里的永定区抓捕陈某某等嫌疑人。当晚7时许，专案组民警在当地警方的配合下，成功收网。目前，案件正在进一步审理中。

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来源 | 泰安公安

编辑 | 朱柄翮 曹超男

审核 | 刘冠伟

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