【中新社】重庆检方发布惩治金融犯罪白皮书

 提示：点击上方"重庆检事儿"↑ 精彩随时关注

重庆市检察院29日发布《2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》)。数据显示，2020年重庆检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人，批准逮捕143件253人；受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人，起诉291件587人；受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。《白皮书》显示，目前重庆金融犯罪案件中，非法集资犯罪手法不断翻新，传染效仿性强。非法集资案件出现使用寄售返本、债事化解服务手段的新型集资模式，并广为效仿，迷惑性强，不易识破。

与此同时，新型网络传销发展为虚拟化传销模式，即以投资理财、外汇买卖等为名目，出现金融理财类、外汇买卖类传销等新型传销模式。此外，新型网络传销借助互联网技术，突破了传统传销犯罪的空间限制，自行创建或者委托他人设计、制作网络平台、网站或App，再借助即时通讯工具传播，被害人人数众多。
此外，以虚拟货币、数字货币等新概念为幌子，投资人易受迷惑。部分案件反映出，以科技公司、科技项目为幌子，打着区块链、虚拟货币等旗号，极力包装项目可上市、可交易、可流通、可获得高额回报，掩盖非法集资的实质。场外配资成为证券犯罪高发点，备案私募基金沦为非法集资的新手段，网络违规发放贷款以及骗贷成为新的金融风险点，金融犯罪催生“黑灰产业链”，金融犯罪呈现全链条运行。

重庆市检察院检察四部主任肖波介绍，2020年，重庆检察机关加强提前介入，依法严厉精准打击金融犯罪，依法办理了一批全国性跨区域的重大金融犯罪案件，维护了社会稳定。

为保障人民群众的财产安全，维护国家金融稳定，重庆市检察院还会同重庆市公安局对五起重大非法集资案件实行联合挂牌督办，以挂牌督办为抓手，加大打击非法集资犯罪的力度。为解决实践中存在的疑难问题，重庆市检察院针对近年来该市办理的案件开展专项调研，加强类案研究，为精准适用法律提供有力支撑。

在办理案件中，重庆检察机关秉承依法办案与追赃挽损同等重要的理念，在办案中灵活适用强制措施、认罪认罚从宽制度，激励和引导犯罪嫌疑人、被告人主动退赃退赔，最大程度弥补被害方损失，化解社会矛盾。2020年，重庆检察机关在办理金融犯罪案件中追赃挽损2000余万元。

来源 | 中新社
文字 | 刘相琳图片 | 江泳校对 | 张典斌        编辑 | 张博、李柏阳排版 | 吴思倩        审核 | 刘妍君、马弘主编 | 侯映雪