2022 年 8 月 8 日，Tornado Cash 受到美国 OFAC 的制裁，部分与 Tornado Cash 相关的链上地址被列入 SDN 清单，也就是说，任何实体或个人与 SDN 清单中的链上地址产生任何交互行为都是非法的。新闻稿中，OFAC 称自 2019 年以来，采用 Tornado Cash 进行洗钱犯罪的资金量超过 70 亿美金，Tornado Cash 为美国境内外非法网络活动提供实质性的（Materially）协助、赞助或金融和技术上的支持，这些行为可能对美国的国家安全、外交政策、经济健康、金融稳定造成重大威胁，因此受到 OFAC 的制裁。 二、OFAC——美国海外资产控制办公室OFAC 的全称是海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），成立于 1950 年，是美国财政部下属机构，其使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC 虽然名声相对较小但权力很大，通常针对国家、实体或个人发布制裁清单，对违反 OFAC 规定并与制裁清单内的国家、实体或个人进行交易的行为实施处罚，同时，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结。
OFAC 的经济制裁主要分为“一级制裁（Primary Sanctions）”和“次级制裁（Secondary Sanctions）”。一级制裁旨在禁止（i）美国人（包括美国公民、拥有永久居住权的外国人、所有在美国境内的人和实体、所有美国注册实体及其外国分支机构等）和（2）存在”美国连接点（例如，涉及美国人、在美国境内、使用美国金融系统、使用美元结算等）”的非美国人，与被制裁对象进行经贸上的往来。通过实施一级制裁，OFAC 切断了被制裁国家、实体或个人的所有与美国相关的商业行为。而次级制裁则针对非美国人，无论是否存在“美国连接点”，次级制裁旨在对制裁目标施加额外压力，次级制裁的长臂管辖效果是美国霸凌主义的一种典型体现。OFAC 的核心经济制裁措施是将被制裁方列入“特别指定国民和被冻结人员清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，简称“SDN 清单”）”，被列入 SDN 清单的国家、实体或个人的财产（包括其现有和未来拥有的任何性质的资产和资产利益，如不动产、资金、股息、利息等）将被冻结，并且与任何美国人或与美国存在连接点的非美国人的交易将被禁止。这也意味着 SDN 主体将无法进行美元清算与交易。此外，根据 OFAC 的“50% 规则”，一个或多个 SDN 主体拥有 50% 及以上权益的任何其它主体也应被视为受到同等制裁。被列入 SDN 清单一般属于一级制裁。对于违反 OFAC 制裁规定的行为，OFAC 可以对该实体或个人进行高额民事处罚或行政处罚，情形严重的，可能会对其提出刑事指控。其实，最严重的并非上述硬性的处罚，而是该实体或个人在全球范围内难以与金融机构的产生业务合作，想想不能使用美元交易结算的后果。 三、OFAC 对 Crypto 的监管逻辑（1）OFAC 的传统监管逻辑在 OFAC 开始将目光转向 Crypto 之前，OFAC 的传统制裁对象一般是在意识形态上挑战美国的特定地区的组织相关、实体或个人。OFAC 在 2021 年 10 月发布了《针对虚拟货币行业的合规指引》（Sanctions Compliance Guide for the Virtual Currency Industry），重申了其主要制裁范围，分为四类：（i）广泛贸易制裁和经济封锁，目前主要针对伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、克里米亚地区等地区的商贸；（ii）针对特定主权国家、地区的政府的制裁；（iii）针对特定清单的制裁（清单上列出组织、实体、个人）；（iv）对特定行业制裁，如半导体芯片行业。