【案件】“FIS第一世界数字金矿”突然关闭，两名主犯被判组织领导传销罪

2017-11-26 同城反传联盟

案

件

重

现

2016年4月至7月期间，犯罪嫌疑人陈某某、周某某伙同他人利用“FIS第一世界数字金矿”（www.lcfis.com）平台进行委托理财的方式，以所谓“静态收益”及“动态效益”，承诺高额回报为诱饵，邀请他人到仙居讲授FIS项目，以直接和间接方式发展下线40人许，层级10层左右，收取投资款金额高达120余万元，后该违法平台忽然倒闭。

该项目运作方式为：新人投资1000元至50000元不等，即可获得相应矿主资格，即投资1000元为1级矿主， 3000元为2级矿主，5000元为3级矿主，10000元为4级矿主，30000元为5级矿主，50000元为6级矿主。投资金额一半用以购买挖机，一半用以产生“静态收益”，用于复投（注册新的下线账号）。推荐新人加入可获得10%投资金额推荐奖、对碰金等，并向投资者宣传三个月回本，六个月获得投资款五倍收益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。

（图为该案件庭审开庭）

释法说理

陈某某、周某某共同参与组织、领导以推销虚拟商品为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币、货物的方式获得交易资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接从下线出获得返利，以高额回报为诱饵，因由参与者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。考虑到二人如实供述犯罪事实，投资者得到了部分赔偿，法院依法对陈某某判处了有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元，对周某某判处了有期徒刑八个月，并处罚金一万二千元。

小贴士：如何识别传销？

近年来，传销组织总是披上形形色色的外衣，以不同的形式出现在公众的视野里，目前，常见的几种传销主要有以下几种，大家可得擦亮了眼睛。

“金融传销”，特点是承诺高收益，吸引投资，三月回本，半年翻两番，这种传销组织往往打着“**金融互助理财”、“**财富平台”等幌子，此类运作模式往往无实际投资项目，违反市场价值规律，资金运转难以长期维持，一旦出现无下线无资金，资金链断裂之后，投资者将面临严重损失。本案所谓的FIS项目就是典型的金融传销。

“网络传销”，特点是利用互联网，打着电视或微商的旗号，成本较低，发展迅速。“网络营销”、“网店加盟”、“满100返100”等宣传十分诱人，骗人手段多种多样，可谓是“骗钱不见面”。

“旅游传销”，以“特价旅游”、“免费旅游”等噱头，通过加微信好友的方式发展下线，缴纳入会费，实现病毒式传播。实际上目前，旅游服务并不在直销许可的产品范围内。

此外，还有“国家工程传销”、“假冒直销企业传销”、“假慈善传销”等多种方式，多种名目。

那么，广大群众究竟该如何识破传销活动呢？小戴提醒大家一句话，天上不会掉馅饼，掉下来的都是陷阱呀。

珍爱生命，远离传销。