【案件】男子涉“善心汇”传销拉人头做善事 诱骗2000多人成为下线
月前投资3000元做善事，月底返息900元，发展下线还能拿提成……这样的“好事”你信吗？直到被公安机关抓获归案，嫌疑人唐某还沉浸在这种骗局中。
检察官表示，唐某打着慈善幌子，以高额回报为诱饵，靠“拉人头”维持资金链，其行为涉嫌组织、领导传销罪。
案情回顾
高收益诱骗2000多人成为下线
去年7月，唐某从盐步某工厂辞职，经人介绍，加入善心汇文化传播有限公司成为会员，并被“投资做善事，还有高回报”的宣传洗脑。
此后，唐某借助微信积极发展“下线”，并将目标瞄向了原来的工友、陌生网友等。在怂恿受害人缴纳300元注册会员后，唐某便以管理员的身份，要求会员支付3000元用以“布施”，随后等待“匹配”，匹配成功后完成“布施”，会员将获得3900元的收入。“匹配”时，会员还需要交100元购买一个“善心币”。
为了稳固人心，唐某经常通过微信群分享“做善事”的心得、体验，对购买“善心币”的会员进行表扬，并要求下线继续发展会员，从中抽取3%的提成。
善心汇后台数据显示，截至2017年7月18日唐某落网之时，其下线会员约有2000多人，而唐某从中非法获利10万余元。
检察官释法
传销变种多发展下线非法获利是根本
上世纪90年代，传销开始在内地出现，它通过“拉人头”、“吃下线”等手段非法获利，扰乱了市场秩序、侵吞了私人财产、危害了社会稳定、破坏了诚信体系。
检察官介绍，近年来，随着公安机关打击传销力度的加大和群众防范传销意识的增强，一方面，传销态势渐弱，另一方面，传销也开始产生了各种新的变种。
比如打着“西部大开发项目”的幌子，诱骗市民投资；又比如打着“高科技”概念卖小分子肽产品，诱骗市民购买等。本案中，善心汇也是新的变种之一，其打着做慈善的幌子，通过吸纳新会员资金来填补老会员的投入，拆东墙补西墙，资金链循环过程中无法实现增值，一旦资金链断裂，受损人群将面临资金缺口，蒙受巨额损失。
检察官释法，不管传销手段如何变种，只要同时具备交纳入门费、按层级“拉人头”，以及上线从下线的销售业绩中计提报酬三点，就可以断定其涉嫌传销。
检察官提醒
经济形势复杂高额返息更要警惕
检察官表示，随着经济社会的不断发展，传销不再局限于销售“高科技”产品、建设“国家项目”等套路，也甚少设立聚集点，或采取禁锢形式强制受害者加入，而是设置各种名目，通过给予短期利益回报，诱骗受害者安心进行长期投资。数据显示，2015年以来，南海检察院受理审结公安机关呈捕非法传销案件11件28人，公诉审结14件59人。
检察官提醒，投资环境及形势日趋复杂，为防止陷入传销，市民在接触到投资类产品时，一定要高度警惕，不要盲目相信所谓的高额回报，投资前需了解其资本运作的合法性。
此外，“善心汇”的案例也提醒市民，个人从事慈善事业具有一定的风险，市民应遵循政府、社会公众舆论的引导开展公益活动。一旦发现疑似是传销组织，一定要及时报警，并配合司法机关进行调查。
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