推销原始股诈骗近4000万元 两外籍男子被判刑【案件】“365教育网学习卡”传销人员租用隆力奇办公室发展下线被起诉
推销原始股诈骗近4000万元 两外籍男子被判刑
跨境犯罪团伙编造美丽谎言，在中国境内实施诈骗，以认购原始股的方式集资诈骗近4000万元。昨日，记者从省高院获悉，诈骗团伙中的两名业务专员因构成集资诈骗罪，被分别判处有期徒刑8年和6年，法院同时宣判刑满后将二人驱逐出境。
外籍客服虚假宣传
被告人THOMAS（自报中文名林廷，别名林冯真、小林），男，1982年生，新加坡籍。被告人WONGSENGTUCK（自报中文名黄诚德，别名尼克），男，1983年生，马来西亚籍。
经审理查明，2010年11月，TANLUNGLAI（另案处理）伙同林俊民（另案处理）虚构“GLB环求力金国际理财有限公司”（以下简称“环求力金”）公司，以不存在的“林氏集团国际实业开发投资有限公司”名义，通过河南亿恩科技有限公司申请互联网域名，由北京国网华通科技公司提供服务器开设网站，通过互联网公开销售“环求力金”原始股，并召集本案被告人THOMAS和WONGSENGTUCK等人，对外宣传公司的发展模式、奖励制度等，吸引公众“投资”。
2011年3月，TANLUNGLAI称林俊民携带出售的“股票资金款”逃离，为不使资金链断裂，他相继虚构“UCI联合资本控股投资集团公司”（以下简称“联合资本”）、“实迈国际公司”（以下简称“实迈国际”）等国际公司，继续以出售上述公司“原始股”为名，利用高额回报为诱饵，鼓动他人购买成为公司会员，并在中国境内发展了张某甲、张某乙、朱某甲（均已判刑）等人，以团队计酬的传销方式进行集资诈骗。
2011年7月，TANLUNGLAI又将邱鸣（另案处理）组织的“CAPITALROUTE”公司（以下简称“CR公司”）6899个会员全部转入“实迈国际”，继续发展传销组织实施诈骗。至2012年3月，共在中国境内发展会员58个层级1万余人，并收取会员资金共计人民币1.288亿元，钱款全部挥霍和转移至境外。
2011年4月后，THOMAS、WONGSENGTUCK在确已知晓TANLUNGLAI等人在实施虚假诈骗活动，仍帮助TANLUNGLAI等人对外继续进行虚假宣传，故意隐瞒实际不存在的经营实体等事实真相，为客户“解答”咨询问题。从2011年4月份开始至案发，THOMAS、WONGSENGTUCK等人帮助TANLUNGLAI等人骗取客户资金人民币3995.27万元。
集资诈骗两人获刑
该案经白银市检察院提起公诉，白银市中级法院审理后认为，被告人THOMAS、WONGSENGTUCK明知TANLUNGLAI的行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人THOMAS、WONGSENGTUCK系从犯，应当依法减轻处罚。被告人WONGSENGTUCK被抓获后，主动供述了TANLUNGLAI等人集资诈骗的犯罪事实和张某甲、张某乙等人组织、领导传销活动犯罪的事实，具有坦白情节，可依法从轻、减轻处罚。据此，以被告人THOMAS犯集资诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币10万元，驱逐出境；以被告人WONGSENGTUCK犯集资诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币8万元，驱逐出境。
驳回上诉维持原判
一审宣判后，被告人THOMAS及其辩护人认为，THOMAS不知TANLUNGLAI在实施诈骗活动，只是根据要求进行“客服”工作，不构成犯罪。
被告人WONGSENGTUCK及其辩护人提出，不知TANLUNGLAI的公司在实施诈骗活动，是受TANLUNG LAI的胁迫而为公司做“客服”的；其为侦查机关提供本案相关电子数据，对本案的侦破起到了一定作用，但原判量刑与THOMAS的距离不明显，要求从轻量刑。
省高级人民法院在审查案件后认为，本案中并没有证据或者证据线索表明上诉人WONG SENGTUCK受到TANLUNGLAI的胁迫而从事“客服”工作；上诉人WONGSENGTUCK提供的数据，对本案的侦破起到了一定作用，原判在量刑时已经予以体现，终审裁定“驳回上诉，维持原判。”（记者许沛洁）
(来源:兰州晚报)
一张小小的学习卡暗藏传销陷阱。一些嫌疑人以推广销售学习卡为名，在全国范围内大肆发展下线，赚取人头费。
近日，安徽省宿州市灵璧县检察院依法起诉谭某以推销“365教育网学习卡”为道具的组织、领导传销活动案。
经依法审查查明： 2013年1、2月份，被告人谭某被李某（已判刑）发展成为“365教育网学习卡”会员，随后谭某发展下线人员刘某与靖某等人，刘某与靖某在李某乙、余某的指导下，向梁某汇款3万元购买了“365教育网学习卡”的保单中心，在灵璧县宏泰世纪城小区内靖某某租用的“隆力奇”办公室诱骗了李某某、王某等49人加入该传销活动，被骗群众损失累计达数万元。
该传销活动的加入及返利模式为：660元购买1张“365教育网学习卡”成为会员，推荐购买三张“365教育网学习卡”共计缴纳2640元，按注册的先后时间自动排序，第一张“学习卡”每天见点，在2013年3月22日之前为电脑上显示为幸运奖每天240电子货币（1电子货币等同于1元人民币），推荐购买的三个副卡每个卡每天幸运奖30电子货币，三个卡共计90电子货币，四个卡共计每天330电子货币，8天回本，在不推荐人加入的情况下18天盈利6000元，自动出局，另一张主卡3张副卡级别（2640元级别）的线下每直接推荐加入一个人奖励是每张卡20电子货币，多买一张副卡，其线下的每直接推荐加入一个人可以每张卡多奖励若干电子货币，而且该奖励的钱不计入在达6000元即不再返还奖金自动出局的范围内，推荐人不受此限制。
3月22日返还电子币的返利模式改变，第一张“学习卡”每天见点，幸运奖每天120电子货币，推的三个副卡每个卡幸运奖每天15电子货币，三个卡共计每天45电子货币，四个卡共计每天165电子货币。
2013年5月该传销活动的网站关闭后已不能再打开。该传销的等级划分分为初级管理员，中级管理员，高级辅导员，所有人员按照加入顺序一条线自动排序。
2017年9月13日，谭某主动到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案自首。
灵璧县检察院认为，被告人谭某伙同他人以提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
文章来源：灵璧县检察院