警惕虚拟货币“星翰链币”【震惊】组建跨省传销窝点实施抢劫 33名犯罪团伙成员获刑
2017年12月26日下午5点10分，在位于长沙市赤黄路与雨花路交叉路口的国天酒店，雨花区政府工作人员发现有人三五成群议论硕利公司的“帮呗”（疑似虚拟货币）。上前仔细一听，原来是“星翰链”公司刚刚召开完招商会。工作人员在国天酒店六楼会议室，发现仍有零散人员正在登记。靠近主席台的旁边，摆满了各类商品，并在上面竖立一块提示牌“全面接受星翰链币支付”。向一旁的现场工作人员咨询，对方支支吾吾并不作答，向酒店前台咨询，酒店不知是哪家公司。
12月27日上午，雨花区金融办联合工商部门前往核实相关情况，国天酒店方面告知“只知为星翰链公司”，该公司仅租借了半天的会议室，具体活动内容不详。
目前，市场上不断出现各种新名目的虚拟货币,以金融创新之名吸引投资者眼球,这其中不乏存在诈骗、非法集资甚至网络传销的情况。
由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,还在吸引不少群众盲目“投资”。
根据今年9月初国家、省、市系列清理整治虚拟货币的相关要求，雨花区在此提示，请大家警惕所谓的虚拟货币“星翰链币”，还我区金融净土。
【政策解读】
部分虚拟货币涉嫌传销或非法集资
关于部分虚拟货币暗藏的风险，小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件：央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。
其中要点在于：1.虚拟货币不由货币当局发行，不能流通，不能当钱用；2.部分组织和个人经营虚拟货币，是以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为。
文件1：
《关于防范代币发行融资风险的公告》
2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。
其中提到：
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
公告指出，对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
（公告内容详见本公众号9月5日《定了！ICO本质就是非法融资，7部委联合发文宣布取缔》）
文件2：
《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》
2017年12月11日，国家工商总局官网发布警示称，近期以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为频发。
其中明确指出：
部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义，打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号，以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵，利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员，并鼓动会员发展下线，骗取钱财。
国家工商总局提醒，此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。此外，参与传销也属违法行为，其权益不受法律保护。
（公告内容详见本公众号12月12日《国家工商总局：玩游戏得大奖？投资虚拟货币赚大钱？这些活动可能涉嫌传销！》）
【小编提示】
“星瀚链币”究竟有多不靠谱？
结合上述两份文件，小编来分析一下“星瀚链币”的游戏规则究竟有多不靠谱。
1.虚拟货币
宣传资料显示，星瀚链币，英文名称STAR GLOBAL COIN，是国际研发团队历时三年研发出来的全球领先的第四代数字货币。
数字货币，也就是虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出：虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
2.可以购物
宣传资料称，会员手中的星瀚链币可以在“联创商城”消费购物，这样让SGC直接参与了商业流通，更体现了SGC的商业价值和流通意义，从而更有力的拉伸币值。
请注意，《关于防范代币发行融资风险的公告》也明确指出了，虚拟货币“不能也不应作为货币在市场上流通使用”。
3.单边上扬
宣传资料称，星瀚链币交易平台挂卖价格每卖出5000-10000枚价格上涨1分的单边上扬机制，保值增值。
仔细分析，其言下之意为：交易量越大，价格越高，从而保证只涨不跌、单边上扬！
但世上哪有只涨不跌的好事？谁来保证只涨不跌？这明显违反了基本的经济规律！
4.静态收益和动态收益
对于投资回报，星瀚链币设计了比较复杂的计算规则，依然是分为静态收益和动态收益。
其中，静态收益为：固定收益+增值收益+复利滚存收益，保守在30%左右的收益！
至于动态收益，则空间无限，总体来看，也是根据“小区业绩”，或者说下线的业绩来计算的。
请注意“静态收益”和“动态收益”的字眼，是不是有些眼熟？
没错！在国家工商总局发布的《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》警示公告中，明确指出：部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义，打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号，以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵，利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员，并鼓动会员发展下线，骗取钱财。
文章来源：长沙打非专线，特此鸣谢！
【震惊】组建跨省传销窝点实施抢劫 33名犯罪团伙成员获刑
中新网广州8月21日电 (索有为 黄胜龙 林婷)广东省高级人民法院21日通报，该省清远市清城区人民法院当日依法对徐豹、王应明、梁荣继等33人抢劫、非法拘禁一案作出一审判决。被告人徐豹、王应明和梁荣继分别被判处有期徒刑17年6个月、17年3个月和17年3个月，并各处罚金人民币6万元；其余30名被告人被判处有期徒刑16年6个月至2年不等，并处罚金。
资料图：警方清查传销窝点。 翟李强 摄
法院审理查明，2016年以来，徐豹、王应明纠集梁荣继等多人，先后加入非法传销组织天津天狮生物发展有限公司，流窜到多地，以男女交友、介绍工作等名义，将多名被害人诱骗至出租屋进行抢劫、非法拘禁，逐渐形成以徐豹、王应明为核心较为固定的“恶势力”犯罪集团。该犯罪集团分工明确，集团成员分成“A、B、C、D、E”五个级别，其中“B级领导”徐豹、王应明是组织、领导者，“C+级领导”梁荣继是管理者、指挥者，协助管理“C级领导”，每个“C级领导”又各自管理一个“家”(即集团窝点、出租屋)，每个“家”分别包括多名D、E级积极参与者。
该“恶势力”犯罪集团在徐豹、王应明等人的组织领导下，在江西省宜春市、广东省清远市清城区租赁多个出租屋，作为集团的窝点，将被害人诱骗至出租屋内，通过语言恐吓、殴打、威逼等暴力手段，劫取被害人的手机、现金、银行卡等，再通过暴力手段胁迫被害人交出银行卡、微信、支付宝密码，再利用转账、取现、网上购物、网上借贷、套现等方式劫取被害人钱财。
该犯罪集团成员还通过反锁房门、上传销课洗脑、监听电话、限制外出等手段，将被害人限制在该窝点，逼迫其交钱购买虚构的产品加入传销组织并发展下线。此外，还通过暴力胁迫被害人“装病”、“假扮受伤”等方式，威逼其向亲属朋友索借钱财，达到再次劫取被害人钱财的目的。
经查明，以徐豹、王应明为核心的“恶势力”犯罪集团共实施了23起抢劫、18起非法拘禁犯罪行为。
法院认为，被告人徐豹、王应明、梁荣继是犯罪集团的首要分子、主犯，应按照集团所犯的全部犯罪和其所参与的犯罪处罚。法院遂作出上述判决。(完)
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