【案件】“亿丰商城”特大网络传销案二审宣判！【案件】红商汇是打着“区块链”幌子的庞氏骗局！五名传销犯罪嫌疑人在娄底落网
【案件】“亿丰商城”特大网络传销案二审宣判！首犯获刑七年六个月罚了一百万元
反传销网9月13日发布;8月14日，吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中级法院”）对杨学泉、刘俊明、冯静晓、盛素娥特大网络传销案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
2014年4月至2015年11月，被告人杨学泉伙同刘某（另案处理）创立河北省青县亿丰商城电子商务有限公司。在互联网上构建传销性质的创业联盟平台，被告人杨学泉利用在亿丰商城的总经理身份，通过创业联盟平台，以推销亿丰商城购物卡为名，要求参加者投资3000元、6000元、12000元购买亿丰商城购物卡后，分别成为银卡会员、金卡会员、钻石卡会员的方式，按照成为会员的时间顺序组成层级，同时规定了业绩奖、财富奖、分红奖、管理奖等奖励制度，实行日薪，按日结算，加入的会员当日就能根据自己加入和发展会员的情况得到提现奖金，随时可以升级，并计算业绩。线下实体店每发展一个银卡会员、金卡会员、钻石卡会员分别按一定比例提成。上线会员可以通过下线、下下线会员发展会员获得利益，从而促使、引诱参与者不断地发展新会员加入，成为自己的下线。
亿丰商城在全国20余个省、市、县成立线下店163个，共计发展会员3.5万余人，并按顺序组成3层至百余层的层级，非法收取会员现金1.5亿余元。
2015年11月17日，在公安机关正在侦查时，创业联盟平台迅速关闭，逃避公安机关打击，为此辽源市公安局对此平台的网络数据进行了调取，并对网络数据进行了恢复鉴定和重构运行环境。
经查明，被告人刘俊明在公司担任副总经理职务，其主管亿丰商城创业联盟网站店长培训工作。另在“创业联盟”平台内建立了4个会员账号，平台网络数据显示其直接或间接发展会员人数620人，非法获利50562.58元。
被告人冯静晓系亿丰商城财务部财务人员，负责收取会员的资金，并于当日转给公司领导、发放奖金、支付公司日常开销等工作。
2015年6月份，被告人盛素娥任亿丰商城西安区实体店58号店店长，负责58号店日常管理，讲过几次培训课。其在“创业联盟”平台内建立了3个会员账号，平台网络数据显示其发展会员人数1555人。
2018年4月27日，辽源市西安区人民法院（以下简称“一审法院”）依照相关法律规定，分别判处被告人杨学泉有期徒刑七年六个月，并处罚金一百万元；判处刘俊明犯有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元；判处冯静晓有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；判处盛素娥有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人一万元。
一审宣判后，被告人杨学泉不服，以亿丰商城公司的运营模式是一种创新、合法的经营模式，认为自己无罪为由，提出上诉。辽源市西安区人民检察院提出抗诉。
辽源中级法院认为，上诉人杨学泉的行为均已构成组织、领导传销活动罪。杨学泉系主犯，情节严重，一审法院所作出的判决，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。抗诉机关有关杨学泉量刑畸轻的抗诉意见不成立，本院不予采纳。
8月14日，辽源中级法院依照相关法律规定，驳回抗诉机关的抗诉和上诉人杨学泉的上诉，维持原判。
文章来源：庞氏骗局快讯
【案件】红商汇是打着“区块链”幌子的庞氏骗局！五名传销犯罪嫌疑人在娄底落网
9月6日上午，娄底市公安局组织市区两级公安机关经侦、刑侦、网技部门民警，在娄底城区、涟源等地展开收网行动，抓获涉嫌非法吸收公众存款、传销犯罪的嫌疑人颜某等5人，现场查扣相关涉案手机、电脑、银行卡、车辆等物。
8月14日，市工商局向市公安局移交湖南红商汇企业管理服务有限公司（以下简称红商汇）非法融资并涉嫌传销的线索材料。市公安局受理后，迅速成立专案组，集中精干力量，多警种协同作战，开展侦查工作。
现初步查明，自2018年5月以来，犯罪嫌疑人颜某等人以红商汇为依托，打着开发“区块链”的幌子，自行搭建网络平台，组织多人通过微信、互联网进行虚假宣传，虚构政府政策支持，以高额回报引诱消费者购买积分，多层级发展会员以对冲的方式非法获利。犯罪嫌疑人颜某等人的行为涉嫌非法吸收公众存款、组织领导传销活动犯罪。
据查，参与者在红商汇投资1万元购买“套餐产品”除获得相应产品，还将获得6.6万的积分，按照红商汇的规则，一个积分就相当于一块钱。这些积分不会一次性直接到帐而是按照每天千分之二进行释放，也就是说投资者每天获得132个积分直至全部6.6万积分到帐。到帐的积分可以卖给其他会员，也可以按照一对一的模式转换成红商汇发行的数字货币红商链，招商人员透露这些红商链也有强大的增值空间。
“也就是说投资1万回报6.6万，”该招商人员继续介绍说，如果投资人不套现走人而是将获得的积分复投，一年以后每天可以获得3700元。
按其说法计算，如果投资1万并持续复投一年后，一年将收益135万元。不管是获得6.6万套现走人还是持续复投，红商汇的投资回报率都是异常之高。
9月6日上午，娄底市公安局抓获涉嫌非法吸收公众存款、传销犯罪的嫌疑人颜某等5人，现场查扣相关涉案手机、电脑、银行卡、车辆等物。
目前，该案正在进一步侦查当中。
文章来源：娄底网警巡查执法
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