曝光 | “隆盈天下”涉嫌非法集资，西安一公司低折扣卖油卡圈钱上千万
近日有网友反馈资料如下：
隆盈天下[發]以专业的区块链技术，对接了七大国企，中石化，移动，电信，南方电网以及几千个商家几十万种产品，涵盖了你大部份的刚需消费，让你消费省钱还可以充值赚钱，有福气的、看得懂的、隆盈平台让你口袋里的钱循环起来
每周购买3个团购包的小小循环，15周总投8500元，25周后周收入900元，月收入3600元。
每周购买5个团购包小小循环，15周总投1.33万元，25周后周收入1500元，月收入6000元。
每周购买10个团购包小循环，15周总投2.66万元，25周后周收入3000元，月收入12000元。
每周购买15个团购包小循环，15周总投3.99万，25周后周收入4500元，月收入18000元。
每周购买20个团购包中循环，15周总投5.32万元，25周后每周收入6000元，月收入24000元。
每周购买40个团购包中循环，15周总投10.64万元，25周后周收入12000元。月收入48000元。
每周购买80个团购包大循环，15周总投21.28万元。25周后周收入24000元，月收入9.6万元。
每周购买100个团购包大循环，15周总投26.6万元，25周后周收入3万元，月收入12万元。
就是400块买他们一个包 一个包就是1000个点，分25周返给我，然后我把点卖了可以赚钱，一个点可以卖0.684块，1000个点就是684块，意思我可以赚284。
这么高的回报率，一看就知道是骗局，切勿相信这类高额回报的陷阱。据说很多老年人都深信不疑投入大量资金，甚至叫亲友都投钱进去。
我们来看看这家名为“隆盈天下”的公司的具体情况吧，该公司全称为“广西隆盈营销策划有限公司”。2014年12月才成立，注册资本500万元。
这家公司曾因为未按规定提交年度报告信息以及企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假，于2015年、2017年两次被南宁市工商行政管理局纳入到经营异常名单；并且在2016年因违反税收管理规定而受到行政处罚。
然而，就是这么一家问题重重的公司，却宣称与中国石化以及四大电信运营商直接对接。登录该公司的官方平台“隆盈商城”，发现这个网站已经粗制滥造到令人发指的地步：
其实，在年初，《防传管家》等就已多次接到对“隆盈天下”平台的举报信息并
对此作出预警，今年也有篇报道对该平台的运营模式进行了深扒。
曾有投资者咨询菲凡烽火台“隆盈天下可信吗？”菲凡烽火台回复：隆盈天下声称以专业的区块链技术，对接了七大国企，中石化，移动，电信，南方电网以及几千个商家几十万种产品，有所谓的加油卡、充值话费优惠，这种骗局，我们已经披露了很多，另外还有所谓的团购包，团购点，用高回报返利欺骗投资者，我国多个部门早已发布公告，警示“消费返利”平台的风险。此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。所以请大家提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，防止利益受损。
那么，此类折扣充值卡的套路是什么呢？来看看下面的分析吧。
其实，这种加油卡电话卡诈骗套路并不新鲜，已有多人中招！
“这个一次性充越多返越多的活动是真的吗？”、“请问微信里关注公众号就送200元加油卡，是真的吗？”、“请问朋友圈转发的这个9折购油卡活动是真的吗？”
据媒体披露，一直以来，中石化旗下一些分公司加油卡客服热线不断接到客户诸如此类的问题，其中咨询最为频繁的就是预充油费，给客户返现，逐月返还至客户油卡里的这一所谓的“联合”促销。这些活动无一例外地对外宣称与中石化或中石油有合作关系，许多客户信以为真，纷纷购买这些所谓的保值储油产品。
套路一，销售假冒加油卡
在去年，广西省柳州市柳城县出现了号称“空中充值全国通用”油卡的广告，柳城县工商质监局暗访后发现，该油卡充值后并不能使用，并且涉嫌传销。目前，发起该活动的“中油卡会员俱乐部”被紧急叫停。
该“俱乐部”负责人称， 他们是“中油国际能源集团有限公司柳州分公司加盟商家”，但却拿不出有效的经营证件。
执法人员在检查中发现，卡上的宣传标语写着“全国中国石化加油站、中国石油加油站通用”，然而所谓的中油卡只是一种内部磁卡，是个中间充值金额工具，并不能在加油站直接使用。
由于害怕骗局被识破举报，骗子也非常警惕，所谓的油卡俱乐部还要凭邀请函才能入场。
套路二：圈钱后玩失踪
在去年的9月6日，众多消费者来到北京油联石化维权时发现公司人去楼空，满地狼藉。多人声称在各大电商平台和油联(北京)石油化工公司(简称“油联石化”)官网购买了一种名为油联易卡或储油宝的预付制储油卡后，油联石化公司突然在最近停止兑付，随后又单方面宣布破产清算，按照所购汽油升数，当日油价50%的方案对消费者予以清偿......
套路三：打着“全额返还”的名义圈钱
去年，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”）在网络上公开以全额返利等形式销售中国石化加油卡并提供优惠充值服务。云联惠宣称可办理“汽车加油年卡，全国中石油和中石化加油站通用”，而且消费多少，返还多少。
云联惠私自使用未经授权、带有中国石化加油卡的海报进行宣传，以达到其商业目的。云联惠已于今年5月被立案了。
事实上，并不存在中国石化和中国石油通用的加油卡，中国石化也从来没有推出过所谓的年卡。
因此，请您一定要小心，千万不要玩这种打着打折返现等名义来圈钱的套路。
在开始的时候，可能会尝到一点甜头，但是，这种先交钱，再慢慢返积分的购物方式，很容易会面临泡沫破裂，商家跑路，陷入传销等陷阱。
如果有想通过这种方式来赚外快的，趁早打消这个念头！！！
新闻链接：最低6.6折 西安一公司低价卖折扣油卡圈钱上千万
数万元购买会员套餐
没想到公司被查封
32岁的金先生是咸阳人，西安一企业的员工。今年2月底，朋友向他推荐了陕西派山网络科技有限公司的折扣加油卡，告诉他这张折扣卡用于汽车加油，折扣很高，充值9000元，可以加总计12000元的油，自己已经用了几个月了，没有出现任何问题。看朋友一直在用，他便决定办理。
3月2日，金先生在该公司业务员的介绍下办理了“立万养车折扣加油卡”，不同套餐会有不同的折扣力度，其中最高可以享受6.6折优惠。他选了周期较短的个人类B会员，“充值9000元，分5个月，每个月赠送2000元加油卡，办理当天领取2000元加油卡。”
一个月后，他收到了两张1000元的加油卡。卡没有问题，他觉得非常好用，于是将这种卡推荐给了同事，朋友同事纷纷找他帮忙，4月30日，金先生再次购买了45000元的会员套餐。
7月份之前，返利的加油卡可以按时寄到家中，然而7月的油卡，一直到了7月28日也没有寄来，朋友同事在也纷纷询问。
他联系了该公司陈经理询问原因，不料对方告诉他西安市公安局高新分局经侦大队已经把公司给查封了，老板也被控制了，现在无法再给客户返还加油卡。
当天下午，他到西安市公安局高新分局报警。
有人损失百万
有人因此离了婚
俞先生来自上海，他提供了一份受害者统计表，共有74人，总金额达到了1100.93万元，遍布西安、成都、福建、广东、北京、上海等全国多个地区。“还有一些遗漏的和投入少的没有参与统计。”俞先生说。
宁波籍49岁的李女士还因此离了婚。今年4月初，她通过朋友接触到该公司后，5月先投入9000元试水，见没什么问题后，6月又陆续投入了共计72万，现在还有40多万没收回来，“之前自己做生意欠了钱，这些钱是卖房还债剩下的，现在因为这个事，老公都和我离婚了。”提起这事，李女士哭了起来。
28岁的梁先生自2017年9月起接触到该公司后，已经陆陆续续投入了187万元左右，是目前所知的人群中投入最多的，“多年打拼的钱都在里面了，现在只返了85万油卡，都不敢告诉家人，怕对他们打击太大。”梁先生向记者展示了该公司开具的收据，称当时他也怀疑过油卡有问题，但业务员信誓旦旦地说不可能有问题的，油卡是公司通过内部渠道关系低价购买的，还可以开增值税发票。
为什么要买这么多呢？有的受害者称，是想从中倒手赚一点差价。
业务员称所交钱是会费
折扣油卡是会员福利之一
昨天下午，华商报记者来到陕西派山网络科技有限公司在丈八一路绿地蓝海大厦的办公处，现场大门紧闭。前台后的墙上还印有“立万集团陕西派山网络科技有限公司”的字样。
记者辗转联系上了该公司业务员史某。史某说，他在公司只是一个普通员工，自己一共只拉来大概5个客户。金先生他们所交的钱是派山汽车俱乐部的会费，赠送油卡只是作为会员的一项福利，除了油卡，公司还提供免费洗车的福利。
当记者问到，油卡折扣这么高，你有没有怀疑过。史某说：“当时了解到领导还有其他产业，而且公司发展得不错，所以就没怀疑。”
昨日记者从公安高新分局了解到，目前，警方已按非法吸收公众存款立案调查此事，相关责任人也被警方控制。
不记名加油卡
非官方途径购买的靠谱吗
昨日下午，壳牌客服人员称，非官方途径购买的不记名卡不靠谱，因为壳牌在2014年开始，已经不进行不记名加油卡的销售了，现在只能通过身份证等个人信息办理记名加油卡。
中石化客服人员称，现在不记名卡只有在节日推出的礼品卡，购买后，可以去附近的加油站看看是否可以正常使用。
中石油客服人员称，现在陕西地区提供有不记名卡的销售服务，如果顾客是通过非官方途径购买的非记名卡，可以通过卡号判断，其中90开头的是个人卡或不记名卡，91开头的是单位副卡。
本文为天心金融综合预防犯罪研究中心、反传365、华商网、菲凡烽火台，特此鸣谢！
天心区金融办提醒您谨慎投资，注意防范风险，避免上当受骗。
文章来源：天心金融
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