Bitfinex爆出挪用8.5亿美元惊天大案
共享财经
媒体 ｜ 营销 ｜ 咨询
摘要：今日凌晨，纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金秘密填补差额。
一场堪比门头沟的事件正在迅速发酵。
今日凌晨，纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金秘密填补差额。
面对纽约州检察院的指控，今日，Bitfinex发布公告称：
今天早些时候，纽约总检察长办公室发布了一项命令，试图迫使bitfinex和Tether提供某些文件，并寻求某种禁令救济。纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元“损失”。
Bitfinex进一步宣称，相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施，并释放这些资金。bitfinex和Tether的财务状况都很好。bitfinex和Tether都将与纽约总检察长办公室(New York Attorney General office)的这一严重越权行为作斗争。bitfinex和Tether将大力挑战纽约司法部长办公室的这一做法，以及所有其他行动。
8.5亿美元去往何处
根据检察院声明，实际上，早在2018年，纽约检察长办公室就已经开始调查Bitfinex。
2018年9月，纽约检察总长办公室曾发布报告称，其调查的加密货币交易所都试图通过限制用户注册账户数量（1人1户）来限制洗钱行为。为此，不少交易所都需要用户提交一系列个人信息和政府承认的身份证号码。但是Bitfinex却只是要求用户提供一个邮件地址就可以了。
10月7日，一个名为ProofofResearch的媒体发文《警告：Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产（深度报道）》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力，并警告用户取回资产。
除了没有特别提到此前波多黎各Noble银行资不抵债的情况，文中列举了4个主要证据：1.实际访问交易所存在连接问题；2.交易所实际存取存在严重问题；3.资金自动更新转移至某些账户，导致客户无法阻止自己的密码资产无限循环在平台上被借出。4.交易所客服接到这些投诉，并未给予相应的回答，也无法给出具体的时间表，甚至没有承认他们意识到了问题本身。
当时，Bitfinex给出的解释是其运营成本较低，不会破产。
而在此之后，市场上时常出现Bitfinex用户无法提现的问题。
在此期间，检察院发现，由于找不到合作银行，Bitfinex向Crypto
Capital Corp.发送了8.5亿美元的客户和公司资金，以应付客户的体现。Crypto Capital
Corp是一家支付处理器，据称也持有来自其他交易所（如Quadrigacx）的资金。
值得一提的是，在检察院起诉的文件中，列出了Bitfinex高管“Merlin”与Crypto Capital 的合作伙伴（CCC）的聊天记录。
在聊天记录中，Merlin曾多次表示自己的现金储备已经很低，所以需要CCC的帮忙。不仅如此，Merlin还声称，这对加密市场是极其危险的事情，如果不迅速采取行动，BTC可能会跌到1000美元以下。
从这份聊天记录中不难发现，Bitfinex方急缺现金储备，而Crypto Capital却一直迟迟不作回复。直到之后，Crypto Capital也一直没有处理客户提现，甚至失联了。
由此，也不难理解，在2018年Bitfinex出现的有关提现难、资金转移、破产等诸多争论。
当然，这只是检察院方的文件描述，而根据Bitfinex的说法，他们认为，这8.5亿美元并没有消失，而是被查封保护了。
挪用USDT
显然，无论是以上哪种说法，缺钱已经成为了Bitfinex需要面对的既定事实，而Bitfinex要做的就是先解决这个问题。
于是，Bitfinex想到了USDT。
众所周知，无论是Bitfinex还是Tether，都隶属于一家名叫Ifinex Inc的金融科技公司。而实际上，这两家公司的高管也几乎是同一批人。所以，Bitfinex有难，Tether就出来顶缸了。
根据检方的说法，Bitfinex试图与Tether一起掩盖用Tether资金填补这个漏洞的事实。
值得一提的是，今年3月份之前，Tether还宣称USDT是100%美元储备支撑，随后，Tether发布公告称，将USDT的价值支撑从单纯的美元修改为部分美元、现金等价物和其他资产。
如此一来，如果检方的所说属实，那么就是iFinex将Tether部分储备美元交给Bitfinex堵窟窿，然后账面上用Bitfinex股份抵押。
而在此过程中，Bitfinex不仅私自将客户托管的资产交给了其他公司，Tether也擅自修改了格式合同。
有趣的是，在如今的严峻形势下，USDT还在增发。
数据显示，过去24小时内，Tether在基于比特币网络的Omni协议、以太坊和波场平台大规模增发USDT，新发行数量分别达到3亿USDT、7000万ERC20 USDT和4990万TRC20 USDT，总计约合4.2亿枚USDT。
而这也是进入4月份以来，USDT在以太坊网络上第4次增发ERC20 USDT。要知道，USDT的增发往往意味着“大量资产入局，比特币价格会走高”，那USDT到底是正常操作还是超发操控市场，外人不得而知。
不过，在此次事件还未有结果之前，人们显然还不能盖棺定论。
今日，身为Bitfinex股东之一的赵东就在电报群里表示：
从Bitfinex官方确认的事情：
1. 先是司法部冻结了Cryptocapital的 8.5亿美元，然后纽约州检察长说Bitfinex 无力偿付。Bitfinex 说这是典型的美式黑社会行为。
2 .Bitfinex 否认有任何的资产损失，承认资金被冻结的事实。Bitfinex 认为自己可以完全Recover。
3. 8.5亿美元被冻结的金额是无误的，被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中。Bitfinex 2018年的利润大概是4亿美元，开支只有1200万美元，他们动用了一部分利润储备用于给客户提现。
另外我和Deltec的高管聊了，他同意Bitfinex没有损失资金，还说 纽约州检察长对于Bitfinex 并无执法权，也无权进一步冻结Bitfinex和Tether的资金。
逃离
在纽约总检察长办公室消息发布后不久，比特币应声下跌。
数据显示，短短30分钟内，BTC价格就从5550美元瞬间跌至4950美元低点，跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。
而除了对大盘的影响，身处风暴中心的Bitfinex也迎来了“鲸鱼”出逃的局面。
此前，据媒体财经报道，Bitfinex挪用Tether储备金补足亏空报道发布后，有大户从Bitfinex转出3999BTC到不知名钱包。
而在今天下午4点左右，推特@whale alert监测到，一笔13377比特币（约7000万美元）的巨额转账从Bitfinex交易所转入未知钱包。对此，有推特网友猜测是“老鼠逃离漏水的船”。
不仅如此，今日，据小葱报道，Bitfinex交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。
去年12月29日，Bitfinex交易所比特币价格较币安溢价一度达到198美元，创历史新高。今年年初以来这一溢价持续收窄，今晨一波急跌过后，Bitfinex比特币报价较币安自去年11月30日以来首度出现折价。Bitfinex比特币报价在今日早间最低跌至5048USDT。
既然Bitfinex已遭此大难，USDT也自然无法独善其身。
今日，就此次事件，彭博社分析表示，接下来如果当局在Tether公司找到任何不当行为的证据，或者如果交易员对该公司以1美元兑换1 Tether的能力失去信心，USDT可能很快就会失去价值。但只有时间才能告诉我们，Tether最近遭遇的挑战是暂时的，还是更大挑战的开始。
监管利好
在加密市场中，无论是Bitfinex还是Tether，两者都具备极大的影响力。与此同时，这两者还存在的共同点是，都因“不透明”而饱受诟病。
一个是大型交易所，一个是稳定币龙头，这也代表了加密市场中两个至关重要的领域。所以，针对检察院介入调查一事，市场上认为这是监管的一大进步，对整个行业来说是长久利好。
今日，针对8.5亿美元挪用事件，区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu就表示:“只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评，Tether的稳定优势才能持续。”
OK战略副总裁徐坤也发布微博称，合规化一定是稳定币发展的方向，只有坚持可监管、可审计、公开透明的合规原则，才能最大限度地提升可信度和价值稳定性，真正构筑起一个完整可信任的交易闭环。
而稳定币研究专家谷燕西也表示，Bitfinex与Tether之间的关系一直是行业质疑的地方。现在纽约总检察长办公室对此进行调查。相信真相一定会公布于众。这对行业的健康长久发展非常有益，对其它的严格按照监管规则发现稳定币的项目无疑也是利好的消息。
作者：共享财经Neo 责任编辑：Alian
（本文系共享财经原创，转载请注明出处及作者）