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【安全圈】资金流水2.12亿元 辽宁海城警方破获特大跨境网络赌博案

国际在线 安全圈 2022-05-04

关键词

网络赌博



国际在线辽宁频道消息:近日,随着最后一名涉案嫌疑人到案,历时16个月侦查,鞍山海城公安成功破获涉案全链条资金流水2.12亿元的“5·20”跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人69人。


2020年5月,海城市公安局接到群众举报,称海城一名绰号叫“陈小宝”的男子,组织很多人参加“网络赛车游戏”赌博,涉案金额较大。海城市公安局党委高度重视,立即组成专案组展开侦查。


经深度分析研判,专案组逐步摸清了以“陈小宝”(实名陈某,海城市王石镇人)为首,以赌博APP数字竞猜为形式,涉赌、参赌人员达100余人的跨境网络赌博团伙的情况。其中,仅“陈小宝”一人,在2019年1月至2020年5月,就获利319万余元。


面对跨境网络赌博犯罪取证难、查证难的实际,专案组民警夜以继日,加班加点,围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位的工作,筛查统计出重点涉赌人员和疑似参赌人员161人、涉赌公司账号16个、平台客服QQ账号1个、疑似广东籍上线及为赌博提供条件的人员40余人。


民警通过数据,统计出重点涉赌人员和疑似参赌人之间,重点涉赌人员和上游个人、公司之间的支付宝账号等。上述这些账号中,从2019年1月至2021年5月转账资金流水总计高达21278.7204万元。同时,民警调取鞍山地区20家银行、27名重点人员名下的银行卡329张,获取了大量关键物证和证人证言,最终锁定海城地区10个涉赌团伙共计69人,形成了完整的证据体系和证据链条。


经专案指挥部深入分析研判,在摸清该跨境网络赌博团伙的组织架构、人员分工等情况后,专案组进行周密部署,等待抓捕时机。2021年10月12日夜,警方出动民警211人、辅警174人,部署了8个抓捕打击组,对需要抓捕的69个目标(男43人、女26人)进行集中收网抓捕行动,共抓获涉赌人员69人。目标人物陈某、丁某、王某春等9名骨干人员落网。


近日,最后一名犯罪嫌疑人落网。目前,骨干人员陈某等人对组织跨境网络赌博的犯罪事实供认不讳。(文 张士龙 王兰)


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