两高一部 《关于依法处理非法集资犯罪的通告》

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于依法处理非法集资犯罪的通告

        一、个人或者单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
        二、个人或者单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定以集资诈骗罪追究刑事责任。
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的，应当依法追缴：
        (一)他人明知是上述资金及财物而收取的；
        (二)他人无偿取得上述资金及财物的；
        (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；
        (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；
        (五)其他依法应当追缴的情形。
        六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
        七、本通告发布前被羁押的，凡能全部清退所吸收资金或者退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的，可以依法变更为非羁押性强制措施，并按照本通告第六条之规定从轻、减轻或者免除处罚。
        八、对拒不投案自首，也不清退涉案资金的人员，将依法从严从重追究刑事责任。
        九、本通告自发布之日起施行。

2015年9月29日