香港警方9月29日下午就虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案交待最新调查进展。
据悉,香港警方联同澳门司警于9月26至9月28日在港澳两地就JPEX案作出行动,再拘捕4人,检获及冻结2400万港元资产,并在其中一名被捕人士的住所发现大批已被销毁的文件,另外锁定一批涉案目标人物,但当中部分人已经离开香港。警方又指,目前接获2417人报案,涉及JPEX案件的损失金额逾15亿港元,警方将动用所有资源进行调查。警方高度重视案件,并动员刑事部所有资源,包括商业罪案调查科、刑事情报科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科,以至毒品调查科及有组织及三合会调查科参与,调查为更有效整理和分析在调查中获取的大量数据和资料,警方更启动重大事件调查及灾难支援系统(超级计算机系统)进行调查。警务处助理处长(刑事)钟咏敏称,警方现阶段调查目的主要有两点:首先是找出JPEX诈骗网络的幕后主脑,其次是尽全力追截赃款。截至9月26日,警方已拘捕参与诈骗网络共14人,大多数是JPEX场外找换店(OTC)的负责人和职员。经调查后已锁定JPEX诈骗网络较为核心人物,并在9月26至9月28日联同澳门司警采取联合行动,在澳门司警拘捕两名分别姓卢和姓何男子(均29岁),在姓卢男子处检获600万港元的赌场筹码、名贵手表和现金7万港元;在姓何男子处检获50万元赌场筹码,冻结他在赌场的户口,当中有300万港元,和另一名在逃的目标男子的赌场户口520万港元。
香港警方取得法庭搜令搜查6个目标单位,在其中一个单位内拘捕一名姓邓男子(28岁),在单位内检获现金88万港元和两只名贵手表,并发现大量经碎纸机、火和怀疑是漂白水销毁的文件。同时在另外3个目标单位,包括在澳门被捕姓卢男子在香港的住所,检获现金、金条和名贵手表,总值870万港元。并在其余两个目标场所检获大量文件,包括印有JPEX字样而未经有关信用卡公司授权的信用卡,拘捕一名姓黄男子(28岁)。钟咏敏总结这三天的行动,香港和澳门警方共拘捕4人,检获和冻结近1亿港元资产。现阶段警方正全力追查JPEX虚拟资产的去向,已锁定其他目标人士身份,但部分涉案人士已离开香港,警方会尽全力透过国际刑警协助缉捕有关人士归案。另外,警方欢迎证监会意见,设立专门的情报交换渠道,在9月28日警方与证监会举行会议,商讨如何尽快具体落实新机制,警方强调JPEX诈骗网络非常庞大和复杂,现今的调查只是调查工作的初始阶段,未来很长一段时间仍有大量调查工作,包括陆续与受害人录取口供,有关人士可能现在坚称是正当投资平台,警方希望随着公布案件的调查进度,可令公众了解使用JPEX时作出任何决定应更审慎行事。