超200人投资2.2亿的理财项目，竟然是“骗局”！法院判了

近日，来自的顺德大良的廖女士报料

说自己看中了某公司的投资项目

禁不住高额回报的诱惑

前后共投入了60万

如今钱却都打了水漂

究竟怎么回事？

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2016年年底，42岁的廖女士在朋友的推荐下，看中了佛山市顺德区汇策投资有限公司（简称汇策公司）推出的投资理财项目。

廖女士：

我们的朋友加入那家公司后，每个月都很准时返还给他们 ，是比较有诚信的。（他们说）他们是合法经营，合法投资，展示了很多参与慈善活动，投资活动，项目的图片出来，就相信了。

于是，廖女士就投入了50万元，在2017年一年时间，除第一个月返利4032.3元外，其他11个月份廖女士都准时收到8333.3元利息，12个月共收9万5千多元。后来该公司跟廖女士说“需要更多的资金投资”。

廖女士：

他说你一年过去了，都没有拖欠你一天利息，我们是诚信经营的。只不过现在投资了一个项目，需要更多的资金。你的钱要在原来的基础上再加10万元。

尝到了甜头的廖女士，对汇策公司深信不疑，2017年12月又追加投入了10万元，并跟公司补签了一份《自然e家网上商城协议》，协议里面写明，乙方廖女士通过自然e家商城购买商城积分，一次性支付60万元获得60万商城积分。

甲方佛山市顺德区汇策投资有限公司收到购物款后，向自然e家商城申请为乙方廖女士开通会员特权，并确保自然e家商城按月赠送价值8500元的积分，共赠送12个月。

但就在合同签订后不久，廖女士却收到变更合同的要求，而且还不止一次。

廖女士称，对方公司说内部出了一点事情，投资的自然e家属于网络性质，怕牵涉所以要求重新签合同。但半个月收到数次变更合同的要求，廖女士觉得非常不正常。

虽然有疑惑，但由于公司承诺2年内一定连本带息归还，因此还是重新签订了一份《中融-健来福优先股权基金合同》，加入一家名为“深圳市中融创盈二期投资合伙企业”，根据不同的认购金额，预取年化收益率从12%-15%不等。但从2018年开始，廖女士就没有再收到利息。

廖女士称，合同变更后，对方公司就再也没给过一分钱的利息了。2018年6月份很多投资者来到公司地址，发现公司已经搬走，人去楼空。遇到类似情况的不止廖女士一人。

2018年6月份，廖女士等人向大良派出所报案，7月18日收到《立案告知书》，今年年初，案件在顺德区人民法院开庭审理，被告人汇策公司副总经理廖某、业务部经理易某犯非法吸收公众存款罪，经统计，汇策公司与268名投资者签订了857份投资理财合同，吸收的投资款共计2.2亿多元。

7月28日，顺德区人民法院依法判决廖某和易某有期徒刑二年六个月，处罚金人民币二十万元，并追缴他们违法所得。

有律师就表示，这种非法吸收公众存款的案件，大多数是由“庞氏骗局”变种而来，又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”，典型套路为以高额利息吸引投资者，并通过熟人圈子减低警戒心。

（图片来源于互联网）

律师 蔺存宝：通过熟人介绍，人带人，人传人，向社会上不特定多的公众来募集资金。早期的投资者基本上会兑现的，实际上兑现是靠后来投资人的钱，所谓拆东墙补西墙。挪来挪去的，用后来投资的钱给前面的人发利息，总有一天泡沫会爆掉的嘛。对于后面受害人来讲，财产基本上是血本无归。本金有的能拿回10%或者有的10%都不到。

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