个人被美国制裁，有哪些影响？

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作者 l 王昊轩

最近中美关系紧张，两国先是各关闭了对方的一个领事馆，又对对方的若干个人进行了制裁。那么，如果个人被美国制裁的话，有哪些影响呢？

美国对个人和企业的制裁简称为SDN清单，特别指定国家和个人封锁清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List），这个清单的名单不定期更新，如果不被移出清单的话，那制裁就是永久的。

如果个人或企业被美国列入了制裁清单，那么该个人或实体所拥有的位于美国、来自美国、或者由美国个人（包括绿卡持有人）与实体控制的财产都将被冻结。

也就是说，被制裁的个人在美国银行里存的钱都会被冻结，取不出来了。个人的话，其本人和亲属都会被拒绝进入美国。已经进入的，则会被驱逐出境。

比如，美国曾经制裁过五千多位伊朗高官，把他们在美国留学定居的子女都给驱逐出了美国，还冻结了他们存在美国银行的财产。美国还制裁了委内瑞拉独裁者查韦斯的亲属，冻结了查韦斯大量资产，把查韦斯居住在美国的母亲也给驱逐出了美国。

2011年利比亚战争爆发后，卡扎菲及其子女被列入SDN名单，其海外秘密资产被美国及其盟友全部冻结。卡扎菲被反对者残忍折磨，并被刺刀捅入肛门死后，那些财产被分文不少地移交给了利比亚过渡政府。

卡扎菲的那些私人财产由现金、股份及地产构成：

资金：在美国有370亿美元，英国120亿英镑，德国73亿欧元，意大利60亿欧元，荷兰30亿欧元，加拿大24亿美元，奥地利17亿美元，瑞典16亿美元，法国10亿美元，瑞士9亿美元，以上合计800亿美元。

股份：意大利联合信贷银行7.6%的股份，意大利尤文图斯足球俱乐部7.5%、英国出版巨头培生集团3.27%、俄罗斯铝业巨头Rusal少量股份。

地产：西班牙一处面积达70平方公里的豪宅及庄园（数字没错，70平方公里），美国新泽西州一处面积超过1万多平方英尺的豪宅。在欧美卡扎菲还有很多的别墅。

如果被制裁的话，美国的个人或实体，也被禁止与SDN清单上的个人或实体，有任何业务往来。连来自美国境外的个人或实体，也将被禁止与其有任何业务往来。

这就是为什么美国宣布制裁华为，不但美国的谷歌公司禁止华为手机使用安卓操作系统，美国境外的台积电也宣布不再为华为代工芯片。就连中国的芯片公司中芯国际，也不得不宣布中止与华为的业务往来。因为其芯片制造使用了美国技术，所以不得不对华为下手。

制裁者也无法使用美国金融系统和其他美国中间服务商提供的服务：由于OFAC的制裁规定中，要求任何人都不能促使一家美国企业违反OFAC的制裁规定，因此，在整个交易链条中，都不能有美国中间服务商参与，结算货币也不能使用美元。这也就等于，被美国踢出了金融服务体系。

这也是为什么，美国宣布对林郑月娥等香港官员进行制裁，不但新加坡的星展银行，英国的汇丰银行，连在美国有业务的中资银行，也不得不挥泪表示同意，否则其在美国的业务就会大受影响。

至于什么找个中间人暗度陈仓的办法，一旦被发现了，连中间人也会一起被美国惩罚。

为保证这些制裁得以执行，美国的措施非常严厉。若与被制裁者存在违规交易，美国人将可能同受制裁，涉事银行及金融机构负责人则将被判监及重罚。

对此，《每日电讯报》直接指出，任何金融机构与他们交易都将被“刑事化”。

也就是说，被制裁者不能在美国有存款，不能使用美国的信用卡服务。

不能使用美国科技公司，谷歌、微软、推特、脸书、微软、苹果等在内的科技通讯服务。不能在脸书，推特开设账户，已经开设的会被注销。不能使用微软操作系统，已经买的苹果手机也享受不到原厂服务和以旧换新了。

美国的制裁是如此霸道，甚至在非美国银行进行交易，也被禁止了。

近年来，已有多家金融机构因违反美国制裁遭重罚，包括非美国银行。

例如，2019年4月渣打银行因与缅甸、古巴、伊朗等国人士进行交易，被罚6.39亿美元。同年，意大利裕信银行集团(UniCredit Group)涉嫌违反美国对伊朗核扩散的制裁，遭罚13亿美元。

2017年，有两家新加坡公司被罚款10万美元，原因是它们促成多家非美国金融机构与伊朗的美元交易。

除了罚金之外，违法的自然人或违法实体的相关高管，可能会面临最高20年的监禁。

所以，一旦被美国列入了制裁清单，基本上地球上就没人敢和你做生意，为你提供服务了，除了朝鲜，古巴，伊朗，俄罗斯，委内瑞拉这些国家。

这就是美国SDN制裁的强大影响力。

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