波点钱包疑似套现行为可能影响TRX币价，投资者如何自我保护？
作者 / LongHash
来源 / LongHash
LongHash 之前曾报道，波点钱包自称是波场官方合作的钱包（并未得到波场官方证实），依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现，钱包余额最高时曾达到 12 亿枚 TRX。2 月中旬之后，波点钱包以主网升级为由停止了 TRX 充提现，钱包总余额一直维持在 7.7 亿个 TRX 左右。但是从 3 月 18 日开始，波点钱包在未告知用户的情况下，开始将所持有的 TRX 转入到 10 个新建地址，原波点钱包地址 TRX 余额从 6.85 亿个 TRX 下降到约 2 百万个 TRX，按当前 TRX 价格计算总计提现约 1800 万美金。
3 月 23 日，波点钱包将新建地址中的 4000 万个 TRX 转入币安交易所，疑似砸盘套现。LongHash 也对此进行了报道，并向投资者提示风险。
然而，波点钱包的疑似套现行为并没有就此结束。之后，波点钱包又进行了多次大额转出，目的地均为币安交易所。具体情况如下：
波点钱包余额和 TRX 价格走势图
3 月 23 日，波点钱包第一次大额提币，转移约 4000 万个 TRX 至币安交易所，TRX 价格逆市下跌 9%；
3 月 28 日，波点钱包第二次大额提币，转移 1500 万个 TRX 至币安交易所，TRX 价格下跌 2%；
4 月 3 日，波点钱包第三次大额提币，转移约 9200 万个TRX至币安交易所，TRX 价格下跌 12%，超过同期其他主流币种跌幅；
4 月 8 日，波点钱包第四次大额提币，转移 1000 万个TRX至币安交易所，TRX 价格下跌 4%。
虽然 TRX 价格的下跌不一定由波点钱包的套现行为导致，但也是起到了推波助澜的作用。当前波点钱包总共还有约 5.14 亿枚 TRX，这些资金又会何去何从？
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LongHash 作为区块链数据资讯平台，在区块链大数据分析领域有很深的积累，并长期对比特币、以太坊、EOS、波场等主流区块链数据进行挖掘与监控。
LongHash 正式将波点钱包地址监控系统向公众开放，并以可视化数据的形式呈现，以帮助投资者观察波点钱包剩余TRX的资金流向以及对市场造成的波动，规避潜在风险。
从 LongHash 波点钱包地址监控页面中，可以实时监控波点钱包余额的变化，以及对应时点的 TRX 价格。同时列出了最近的 10 笔大额转账的明细，投资者可以清楚的知道资金的流向。事件回顾中，LongHash 为投资者总结了波点的历次提现行为以及对市场的影响。
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LongHash 网站波点钱包地址监控
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后续 LongHash 将会继续推出其他可疑项目的监控与分析工具，帮助投资者辨别相关风险，避免不必要的损失。
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