8.75 亿美元！尼日利亚政府在英国高等法院起诉摩根大通集团 | 万邦讯
万邦综合消息，2017年11月29日，尼日利亚向英国高等法院对摩根大通集团提起了8.75亿美元的诉讼，指控这家国际银行为腐败的前政府部长提供银行转帐服务，摩根大通则否认这一指控。
起诉状称，摩根大通2011年帮助尼日利亚前石油部长Dan Etete从政府账户转移8.01亿美元到其控制下的公司账户，并在2013年将一笔7400万美元转移到当地的Keystone银行，但未遵守相应程序。
据称，上述款项与1998年的一笔交易有关。在那次交易中，Etete将一项名为OPL245的油田开采权授予他拥有的一家公司——Malabu oil & Gas，这引发了一场旷日持久的权利争夺战。2011年，石油公司壳牌和埃尼同意向政府支付11亿美元购买油田开采权，但其后大部分资金随后由摩根大通管理的政府账户转到Etete的公司。2007年，这位前部长在法国因另案被判犯有洗钱罪，但他盟友古德勒克•乔纳森(Goodluck Jonathan)在资金转移的时候担任尼日利亚总统，成了其保护伞。在文件中，政府指责银行严重疏忽，并无视其义务。摩根大通的一份公开声明称这些指控“毫无根据”。
摩根大通的代理律所为英国富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)；
尼日利亚的代理律所为英国律所Verdant Solicitors, 尼日利亚律所Johnson Solicitors,大律师为Andrew Mitchell QC 和Richard Power。
尼日利亚自穆罕默杜•布哈里(Muhammadu Buhari)于2015年当选总统以来，对腐败采取了更为强硬的立场，在2016年引入了一项新的洗钱法。在经历了几年的低油价后，该国的经济已企稳，尤其是在努力从石油、矿产、金属以及工业产品转向多元化的同时，预计2018年将是更好的一年。
2017年12月，一名意大利法官判定壳牌和埃尼和13名个人（包括壳牌基金会前主席和意大利公司的首席执行官）需要接受有关收购OPL245的贿赂指控。
对此，壳牌公司声明说:“我们对初步听证会的结果和起诉壳牌及其前雇员的决定感到失望。我们认为，法官将得出结论，壳牌或其前雇员的指控不成立。”并声明:“壳牌最重视商业诚信。这是我们的核心价值观之一，也是支配我们做生意的商业原则的核心原则。壳牌对反贿赂和腐败有明确的规定，这些规则包括在我们所有员工的行为守则中。我们公司没有贿赂或贪污的地方。
埃尼集团在其声明中，“坚信公司没有卷入与交易有关的腐败行为”，并表示“完全相信首席执行官克劳迪•德斯卡齐(Claudio Descalzi)没有参与所谓的非法行为”。
尼日利亚和荷兰也在进行调查，目前还没有从该油田生产石油。
【万邦讯】编辑：David
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