案例丨神琥助力四川省首例特大金融交易诈骗案迎来重大进展

近日，四川省首例特大金融交易诈骗案迎来了重大进展。94名犯罪嫌疑人被温江区人民检察院依法批准逮捕，59名犯罪嫌疑人被依法取保候审，3人因情节显著轻微予以释放。神琥司法鉴定所承接了该案件的电子数据取证和司法鉴定工作，为警方提供了强有力的技术支撑。

案情回顾

成都捣毁特大电信诈骗集团

去年12月底，成都市公安局温江分局刑警大队接到关于“期XX”期货交易软件平台的报案，随之牵扯出一个以谢某某、刘某甲等14人为骨干成员的跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗集团。今年6月，温江区分局一举抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，查封主要犯罪嫌疑人房产5处、扣押涉案车辆4辆、冻结涉案资金4000余万元。

（案情研判会。中新网钟欣 摄） 

（被抓获的犯罪嫌疑人。中新网钟欣 摄）

据了解，该案系四川省首例特大金融交易诈骗案，全国范围内约有近千人受骗，引发了社会各界的广泛关注。犯罪嫌疑人主要围绕“期XX”平台通过两种手段实施诈骗。一是实盘期货操作，由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易，从而收取高额手续费；二是模拟期货操作，投资人注入平台的资金并未进入期货市场，而是仅在平台内进行显示，所谓“亏损”的资金实际被平台方截留。

神琥司法鉴定

全力协助案件侦查

由于该案涉案人员多、受害人员广、涉案金额大，温江分局于今年4月初委托四川神琥司法鉴定所进行该案的电子数据取证和司法鉴定工作。

在前期工作中，鉴定所对“期XX”平台数据库进行了数据提取和固定，共提取出服务器镜像数据800G、平台运营数据80G。通过分析比对该平台所有人员的“入金、用户”数据，鉴定所抽取出资金链、交易金额、日志记录、用户信息等关键证据，协助温江分局厘清“期XX”平台的信息流、资金流、数据流，及时查扣和冻结犯罪嫌疑人的非法所得，为证明犯罪事实提供了有力的证据支撑。

（该案件部分受检服务器）

目前，温江分局警方根据全力侦查破获的证据线索，及鉴定所提供的证据材料，已基本查明案件事实。94名犯罪嫌疑人被温江区人民检察院依法批准逮捕，59名犯罪嫌疑人被依法取保候审，3人因情节显著轻微予以释放。

案件正在进一步侦查中。接下来，鉴定所将继续对温江分局陆续送检的上百台计算机、130余部手机的电子数据进行取证分析和司法鉴定，以取得更多有效的电子证据，进一步完善证据链，推动对该案中相关犯罪嫌疑人的定罪量刑工作，助力司法机关依法严厉打击涉互联网金融违法犯罪，维护国家金融安全。

（该案件部分受检手机）

未来，神琥司法鉴定所将坚持“保障司法公正，服务和谐社会”的目标，为更多用户提供专业优质的电子数据司法鉴定服务。

丨新闻链接

此次温江特大期货诈骗案引发了中国新闻网、成都商报、封面新闻等十余家媒体的报道。

点击文末左下角“阅读原文”，阅读中新网关于该案的新闻报道。

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