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调查发现,该犯罪团伙规模庞大、成员复杂、隐藏较深。专案组在河南、江西、陕西、广西、江苏和上海等地陆续发现该团伙实施的类似案件,初步查实受害人105名,涉案金额1000余万元。
专案组还发现,该团伙骗取资金往往被多次多笔转账到多地银行账户和第三方支付公司,且部分资金流往境外东南亚等地洗钱团伙,手法极为专业,追查难度极大。
警方境内外同步打击
团伙头目、底层钓手全部归案
今年4月份,该案被公安部列为督办案件。
4月21日,在公安部和省公安厅的指挥、协调下,舟山市公安局出动警力180余名,开展集中收网行动。专案组克服疫情防控影响,与陕西、福建、云南、广东等8省20市公安机关远程协作、同步发起,一举抓获犯罪嫌疑人45名、查扣银行卡60余张、手机50余部、追赃120余万元。
同时,隔绝境外通联影响,对关键目标逐一制定抓捕方案,在团伙成员间互不惊动的情况下发动奇袭,实现了境内留存和境外流入的团伙头目、骨干及底层钓手全部归案。
舟山去年为群众挽回6000余万元
据舟山市公安局负责人介绍,舟山公安在积极强化“防为先”策略,全力构建“心防+技防”立体化防范体系,依托“93反诈”专业队、六级微信群、微信公众号等品牌力量,在全市掀起“全覆盖+点对点”的宣传攻势。同时,公安自主研发的大数据反诈模型“反诈之眼”,正在源头助力发现网络诈骗平台,对疑似被骗群众进行预警劝阻。
2019年,舟山电信网络诈骗案件整体防控绩效位列全省第二,为群众挽回潜在经济损失达6000余万元。
来源 | 民生66 转自| 中国警察网
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