警方破获“时时彩”特大网络非法经营案，涉案高达33亿！！！

19日记者获悉，浙江缙云县公安局破获一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额达30多亿元。

抓捕。警方提供

2018年8月，缙云县公安局民警在工作中发现，辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，参赌人员众多。

缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查，发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外，而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。

特大非法经营案。警方提供

通过深入侦查，发现大量充值资金均流向某银行，同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月，缙云县公安局成立专案组，开展专案侦查。

经进一步侦查发现，深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司，利用银行监管漏洞，发展了北京虹辉公司等渠道商，为网络赌博形成资金流转结算通道，从中获取非法收益。

从2018年6月至案件破获，该非法资金流转通道日资金流量最高达五千万元，涉及资金累计高达33亿余元。

2018年12月，在浙江省公安厅的积极联系沟通下，经中国人民银行认定，深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务，涉嫌非法经营。

2019年2月25日，缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕，一举抓获涉案嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

经查，深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均无证。深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞，开辟支付通道，研发“轮询策略系统”后，非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户，利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务，约定费率后发展北京虹辉公司等十多个渠道商。北京虹辉公司则拓展下游网络赌博平台，赌博平台包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个，至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。

从2018年6月至案件破获，该非法资金流转通道日资金流量最高达5000万元，因利用150余万企业商户名义进行资金流转，掩人耳目，8个月内涉案资金累计高达33亿余元。

缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地收网 缙云县公安局 供图

今年2月25日，在公安部、省公安厅以及中国人民银行的大力支持下，缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕，一举抓获涉案嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。目前，17名涉案嫌疑人中8人被执行逮捕，另有9人被刑事拘留。

目前，案件仍在进一步侦办中。缙云县公安局经侦大队应伟华说，该案的成功告破，切断了涉互联网犯罪的资金通道，对此类涉互联网犯罪案件的办理具有典型借鉴意义。同时，该案也为公安机关打击互联网金融领域犯罪提供了经验，公安部为此专门发来贺电。

来源：资金盘排行榜，特此鸣谢！

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