数字货币交易真的靠谱吗？ 很多虚拟货币形同诈骗

 业内人士表示：传销同这些去中心化、不记账、非实名制的虚拟货币联系在一起，非法集资跑路的现象将变得更加难以追查，很难不把他们同“圈钱”联系在一起。

推广简单不用过多宣传 

王晓遭遇并非个例，因为在“币圈”，还有许多投资者被割了韭菜。 

为何会出现这样的情况？据业内人士介绍，目前虚拟货币市场代币四起，这与比特币迅速翻倍的行情不无关系。 

想着曾经低价买进比特币的投资者现今身价暴涨，不少投资者都为之眼红，因此，不少新的虚拟货币便应运而生。 

“虚拟代币的推广也很简单，根本不用过多宣传。”据相关人士介绍，比特币就是个实实在在的案例。在宣传时只需告诉投资者：“首发币只要你前期低价买入，后期高价卖出，躺着就能赚钱。”所以不少投资者迅速买进，“不少虚拟代币项目往往才开始几分钟便被抢购一空。” 

据该人士介绍，为了拉拢更多人买进，他们也会操纵二级市场价格。对投资者统一发号施令，“要求什么时候购买，购买多少数量，直到拉升虚拟代币的价格，以更高价卖给第二批参与的投资者。”这就会使虚拟代币价格实现暴力拉升，看到价格不断上涨，就会让越来越多的投资者涌入。

 但现实中，超过99%的虚拟代币都以“一地鸡毛”收场。

行业缺乏规范 很难通过痕迹去追踪

而对于国内投资者来说，许多虚拟货币交易市场主体都在境外，“行业缺乏规范。”且由于虚拟货币本身的技术特点，“去中心化、不记账，也非实名制，所有操作痕迹都是虚拟的，很难通过痕迹去追踪。”因此，如果虚拟货币一旦出现问题，投资者将会出现投诉无门，或血本无归的情况。

 记者看到，在前述王晓所投资的数字货币交易市场的《用户服务协议》中便明确：“所有投资决定均由阁下完成。尽管本协议或另有规定，我方对此类决定概不承担任何责任，亦不对任何情况负责。”

记者了解到，虚拟货币交易市场现在还和国内许多大的传销社群联合在一起，推出具有传销性质的虚拟代币，并在全国各地进行线下宣传。

业内人士表示：传销同这些去中心化、不记账、非实名制的虚拟货币联系在一起，非法集资跑路的现象将变得更加难以追查，“因此很难不把他们同‘圈钱’联系在一起。”

他提醒消费者：应当警惕这些改头换面的传销项目，不要参与所谓“海外”数字货币交易所的非法经营活动。

在成都高新区公安分局网安大队案侦民警李光看来，“所谓的数字货币就是一个技术，一串字符。它本身没有价值，只是炒家赋予了它价值。” 

数字货币交易真的靠谱吗？ 

记者就此采访成都高新区公安分局网安大队案侦民警李光，在他看来，现在的数字货币，跟以前比较流行的投资模式，如炒作期货、现货差不多。“利用大家想赚钱及贪婪的心理，通过人拉人的模式，让你去投资。其实所谓的数字货币就是一个技术，一串字符。它本身没有价值，只是炒家赋予了它价值。”“所以很多数字货币都是没有保障的，形同诈骗。”

目前在中国，数字货币交易是不受法律保护的，国家也不承认虚拟货币交易所，“可以说是禁止。”所以这些虚拟货币交易所大都开在境外。但这些主体在境外的虚拟货币交易所，很多都是由国内的公司在做技术支持。“所以一旦出现问题，投资者就会出现维权困难。” 

“比如现在的比特币等是受大众所认可的虚拟货币，不管是盈是亏，这都是投资者个人的投资行为，就算亏损了，来报案，公安机关也找不出法律条款来受理案件。”李光说。 

发币行为是否违法？

李光说，这也要根据其最终的操作行为违反了哪一条法律才能进行定性。

据他介绍：“从现在国内经侦对虚拟货币投资的打击来看，可能会把其定性为传销或非法吸资。”

那为何不能在前期就予以监管呢？李光介绍，很多平台性的诈骗案，都是等到出事跑路后才能立案，就是因为前期不能定性。

“如果一个项目设立初衷是通过传销的方式圈钱，那么，它就违法了。”但李光告诉记者，因为区块链本来就是一个新兴事物，“按照正常来讲，它就是一个好的、新的项目。不管是P2P也好，其他吸资项目也好，如果前期的所有操作都合法合规，营造出一个正常合法的项目，政府相关部门是无法去定性的。”像传统的网络金融平台一样，只有等到爆仓之后才会介入。

“而且就算是爆仓，如果其有执照，所有操作均合法，爆仓也只能算是投资失败，也只能申请破产，走破产流程。”

文章来源成都商报、新安晚报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除

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