宣判！广东女子转移“码链天下”传销资金超千万拒不退还

 广州市女子余某明知“码链天下”涉嫌传销被公安机关立案查处，实际控制人被网上追逃后，仍将“码链天下”在支付宝账户里的超千万元传销资金转移到其它公司的账户内。公安机关告知其退还该涉案赃款，但余某拒不退还。鹰鉴（kjpian从成都市青羊区人民法院获悉，该院在9月6日对该起掩饰、隐瞒犯罪所得案进行了宣判。

2017年12月，熊某泽、熊某政等人在遂宁市船山区注册成立四川天首合生能源有限公司（以下简称：四川天首合生公司）。熊某政是该公司实际控制人并担任董事长，全面管理公司。2018年4月底，四川天首合生公司转至成都市青羊区工业园。

2018年1月至3月，四川天首合生公司通过“蜜蜂商城”线上APP和线下宣传推出1380元套餐，客户购买套餐后获得专属二维码成为会员，以此二维码推广发展下线，推广人可获得其直推下线购买套餐款10%的提成，此外购买套餐款另外10%的提成由全公司会员共同分享。2018年4月开始，公司推广套餐由1380元变更为3330元，线上APP变更为“码链天下”。

四川天首合生公司以联合国码链研究院，通过开展培训推介会、制作多媒体视频、委托制作APP、会议宣传、项目发布及微信群、朋友圈等方式宣传，推出客户购买套餐获取会员资格后再通过二维码进行下线推广，就可以获得其下线人员直推人员10%的款项提成和另外10%的共享提成。

2018年6月13日，青羊区公安分局摧毁天首合生公司特大网络传销案。民警现场抓获传销人员50余名及副总经理张某华等多名骨干。至案发，该传销公司已形成117层的金字塔型网络，并在短时间内发展下线人员多达数十万人，涉及传销资金27.78亿元。

截止案发，多数传销人员未取得提成。该公司收取传销金额2.77亿余元。后将该案款中的1200万余元转入北京中部科技公司总经理余某的账户内。余某明知四川天首合生公司被公安机关立案查处，熊某政被网上追逃后。余波在取得该公司支付宝账户后将该公司的1219万余元款项先转到天星旺公司，后又将款项从天星旺公司转到鑫亚矿业公司。

2018年9月，公安机关告知余波退还该涉案赃款，但其拒不退还，直到被公安机关抓后，才退还全部涉案赃款。

2019年5月10日，余某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年6月14日被检察院批准逮捕。

之后，青羊区人民检察院以起诉书指控余波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向青羊区人民法院提起公诉。法院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，对该案公开开庭进行了审理。

经审理后法院认为，余波明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。

9月6日，青羊区人民法院依照相关法律的规定，判处余波有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5万元。鹰鉴还了解到，今年5月15日，“码链天下”传销主犯熊某政等21名传销骨干分别被青羊区人民法院判处6年半到1年1个月不等的有期徒刑，并处罚金300万元到1万元不等。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

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