市场监管局，警方联合破获一起“尚朋高科”特大传销案！参与人员300余人涉案金额600多万！

神州大地之歌利箭在出击 2022-01-21

近日，通过缜密侦查、连续深挖，区市场监管局和柯岩派出所成功查处了一起跨越柯桥、越城两地的传销案，涉案人员300余人，涉案金额高达600多万元。据悉，这是该局自机构改革以来破获的第一起特大传销案件，也是全区近年来涉案人数最多、涉案金额最大的传销案件。

根据群众反映情况，聚会现场控制20余名涉传人员

“8月24日下午，我们接到群众提供的线索，称有传销人员聚会。”区市场监管局执法人员告诉记者，得知这一重要线索，在准确掌握了传销窝点位置及人员基本信息后，区市场监管局执法人员在区公安分局柯岩派出所的大力支持下，利用传销人员聚会这一最佳时机，在柯岩街道查获“尚朋高科”涉嫌传销案件，现场控制了20余名参加聚会的涉传人员。据了解，这些涉传人员均为柯桥区及越城区人，其中年龄最大76岁，最小51岁。

传销案件，拿下涉传人员的口供极为关键。但这些涉案人员思想顽固，尤其是涉案组织者表现出极度的不配合，使得询问工作进展缓慢，场面一度陷入僵持，给案件破获造成了不小的影响。

“凌晨4点多，我们的办案人员还在调查取证。”区市场监督局相关负责人介绍，对这些涉传人员的询问，一直进行到第二天上午8时，调查持续了近18小时。困难面前，执法人员对传销团伙的“攻守同盟”从心理层面、技术层面逐个击破，从传销组织内部运转、组织架构、盈利模式等关键要素入手固定证据，逐步了解案情，真相也随之浮出水面。

8月25日凌晨4点多，办案人员还在调查取证。

该团伙活跃用户200余人，且多为50-70岁中老年人

经过调查发现，该团队主要组织者通过不定期组织人员聚会、讲课等方式，以“加入尚朋高科电商平台成为会员享受利润分红”为宣传吸引会员加入。并且，利用已入会会员发展新会员，购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户，活跃用户发展越多、产品购买越多，则会员等级越高，可获得更多的动态奖励。

截至目前，初步掌握该团队从2018年9月起在柯桥、越城两地发展会员300余人，活跃用户200余人。值得注意的是，大多数活跃用户均为年龄在50-70岁之间的中老年人，甚至还有部分残疾人和低保户。“我们在调查中也注意到了，该活跃用户均为中老年人这一群体。”针对这个现象，区市场监督局稽查大队相关负责人说道，现在社会经济发展好了，人们的生活水平也相应提高了很多，中老年人这一群体，基本儿女也成家了，退休金和存款也不少，“经济压力轻、口袋又有钱”无疑成为这一群体的真实生活写照，“基于此，这一群体也就成了传销案件里常见的‘主角’，成为不法分子的首要目标。”

传销案件由于其隐蔽性与不确定性，违法主体难以确认，调查取证困难重重，查办的难度极大。为彻底肃清主要涉案人员、摧毁传销网络，区市场监管局在“扫黑除恶”的高压势态下，从深挖线索、扩大战果上下功夫，已经成立专案组全力调查此案，对21名涉案组织者进行立案调查，计划将于近日将涉案人员移送公安部门。

对涉传人员进行审讯。

擦亮双眼勿贪便宜，中老年人莫蹚传销这趟浑水

传销是祸害个人、家庭和社会的毒瘤，所谓的传销项目，只要你发展下线会员加入就能够拿到不菲的提成，导致不少人都落入传销的毒窝陷阱当中，从有十几岁的少年，到七八十岁的老人，涉及的人群广。尤其是生活比较困难的人，希望通过赚钱过上好的生活，因此就会被传销组织的虚假“发财”谎言及“糖衣炮弹”给诱惑了。

“这些传销组织，利用的就是人‘贪小便宜’的心态，通过一些小恩小惠吸引中老年人，从而给他们灌输传销的思想。”区市场监督局价格监督检查和反不正当竞争分局副局长缪竹君表示，作为中老年人，在面对这些情况时要仔细甄别，切勿因小失大，尤其是在投资、保健品等方面，是传销项目的“重灾区”。与此同时，缪竹君认为，现在社会生活节奏加快，子女在外忙工作，老龄化现象加重，老年人精神空虚，子女也要经常抽出时间多关心照顾父母，多陪伴在父母身边，及时了解掌握父母的情况，以防出现此类情况。

此外，缪竹君也建议，一些社区居委会和养老中心也要加强宣传，就传销内容多开展一些公益性的讲座，让老年人能够树立起防范意识，从源头上杜绝此类现象；也可以多开展一些社区活动，丰富老年人的精神生活，老有所乐，也就没时间加入这些传销组织项目。