眉山POS机“套现”传销涉及30个省市，“盛源财商”发展21万人涉案131亿元！泰安、莱芜负责人获刑！

    今年年初，在眉山市中心城区的一间茶楼内，李阳(化名)参加了一次收获颇丰的培训会，不曾想竟成了传销组织的参与者。

培训会上，一名男子慷慨激昂地给在场的培训人员讲述着一套信用卡套现技能，“你只需用你额度的10%进行频繁交易，就能将90%的现金握在手上不用归还”。这一切，只需一个小小的刷卡器就能完成，不过必须缴纳1700元门槛费成为会员，“这个费用并不高，你再介绍其他人来使用,就能把这笔钱挣回去，相当于是免费的”。“销售人员”还称，只需缴纳1700元购买POS机注册成为公司会员，并发展下线形成金字塔式的层级关系，就能按薪酬奖励制度获取提成。李阳就是在这样的培训会中成为了会员。

经眉山市公安局经侦支队调查，这其实是一种新型的传销犯罪组织。该传销组织以江苏连云港籍人员为骨干，核心活动区域为山东、江苏、辽宁、四川等地，通过POS机采取虚拟消费非法套现、以卡养卡、不断提升信用可额度等方法，通过网络线上微信和线下会议进行培训宣传。经查，注册该网站的会员账号达到了21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。
在采访中，李阳向成都商报记者演示了该款“个人POS机”的信用卡套现流程。在配对成功后，李阳输入了相应的金额，按照提示将一张行用卡插入卡槽，输入密码、签名确认后，刷卡成功，整个过程一分多钟。银行的刷卡信息却显示，李阳在上海的一家便利店购买了一件商品。警方介绍，每一次刷卡套现都会显示在全国不同的地方消费，“根据嫌疑人的供述，系统内有8000余家虚拟的商户。”

事实上，正规POS机在购买时都要求必须是商户，同时需提供工商和税务手续，个人一般不允许办理。然而该类“个人POS机”却能轻易买到，开通注册几乎“零门槛”。

民警介绍，“个人POS机”易获取，通过虚拟交易变现，极易让资金脱离银行监管，存在很大的金融风险。根据法律规定，信用卡套现数额达到100万元以上将以非法经营罪处罚，如果恶意透支不予归还，将涉嫌信用卡诈骗罪。

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“你只需用你额度的10%进行频繁交易，就能将90%的现金握在手上不用归还”。这一切，只需一个小小的刷卡器就能完成，不过必须缴纳1700元成为会员，这个费用并不高，你再介绍几个人使用就能把这笔钱挣回去，相当于是免费的。2017年4月份，眉山市警方破获该起传销大案，参与人员21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。

该公司主要业务为POS机销售，并组建了多个销售团队（公司），建立起一个以推销POS机为由的传销模式，对外发展会员。该传销组织核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。

庞氏骗局快讯近日获悉，山东省泰安新泰市女子曹某敏加入该传销组织后，在泰安、临沂等地发展下线会员三百余人，因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑11个月，并处罚金一万元。

2016年8月份，济南盛大财源电子商务有限公司（又称盛源财商）在山东省济南市注册成立。2016年12月19日该公司企业法人变更为王泽伟，向外推广销售“银嘉”、“付临门”POS机，以每单1700元且拉人头发展会员的传销方式层层发展会员。

经查，“盛源财商”传销组织推广银嘉钱包POS机的奖金和晋升制度包括电子商务与支付业务两种，其中电子商务模式包括推广奖、层碰奖、见点奖、量碰奖，业绩达到一定数量可以享受固定工资；支付业务利润分配分为1星至6星董事代理商，每月享受下线人员全国刷卡手续费万分之二到万分之十五的电子币分红，并享受10万元到50万元的赠车。电子币不能直接提现，想把电子币提现只能通过对冲的方式，把电子币卖给需要注册会员的下线。

2016年5月份，曹某敏经山东省新泰市总代理王某推荐加入“盛源财商”传销组织，花费1700元购买POS机成为“盛源财商”的会员，其中1500元是会员费，另外200元是“银嘉钱包”POS机的费用。POS机的生产厂家是上海银嘉公司，每一个POS机里都有8000家商户的注册信息帮助会员规避银行监管。

截止案发，“盛源财商”传销组织发展会员6万余人，其中曹某敏该传销组织的四星董事，属于泰安、莱芜市场负责人，并通过推广公司奖金和晋升制度在泰安、临沂等地发展下线会员三百余人。

今年1月4日，曹某敏因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东省临邑县公安局刑事拘留，2月9日被批准逮捕。

11月1日，临邑县法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪判处曹某敏有期徒刑11个月，并处罚金一万元。被告人曹某敏的违法所得7万元依法予以没收，上缴国库。

文章来源：防骗大联盟综合成都商报，临邑县法院，庞氏骗局快讯，特此鸣谢！

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