【案件】浙江温岭警方全链条打击一“民族资产解冻”诈骗团伙

中新网台州11月15日电(记者 范宇斌 通讯员 梁艳)15日，记者从浙江省温岭市公安局获悉，温岭警方日前赴广西、云南、湖南等地，全链条打击了一个“民族资产解冻”诈骗案件犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，其中刑拘11人，逮捕3人，取保候审5人，冻结银行存款账户150余万元，扣押作案车辆3辆，pos机11台，收款宝2个

图为：温岭警方全链条打击一“民族资产解冻”诈骗团伙。温岭公安供图

经初步查明，该案涉案资金2000余万元，涉及受害人员20余万人，其中温岭就有3000余人，实现了对取款车手、洗钱团队、职业中间人、“猪头”和“幕后金主”的全链条精准打击。

今年9月，公安部下发一条关于“民族资产解冻”的线索。收到此条线索后，温岭市公安局成立专案组，从涉案线索中资金流、通讯流、网络流全方位开展侦察。

10月14日，经过一个月的分析研判，专案组兵分多路，开始在广西南宁市、广西百色市、云南广南县、湖南长沙市等地联合开展收网行动。

经查，该“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。该团伙中，处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”，他们伪造国家机关公文，制作虚假证件。

图为：温岭警方全链条打击一“民族资产解冻”诈骗团伙。温岭公安供图

金主下线的联络人员称为“猪头”，负责吸收转划资金。“猪头”又发展扩散多个“小猪头”，他们转发虚假文件，以“精准扶贫”“慈善帮扶”等名义，借助微信群、QQ群大肆发展会员，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。

同时，通过微信、支付宝、网银等方式收单，并将骗取的资金上交给“猪头”，“猪头”再转至上线指定的银行账户。“金主”在收到转账后，通过职业中间人找到洗钱团队，再通过pos机实现套现，最后让取款车手将现金送到自己手里。

专案组经多方商讨，决定从最基础的取钱团队入手，巡线追踪，由下往上，最终将该团伙各个环节核心人员全部抓捕归案。

据专案组介绍，“民族资产解冻”的诈骗手法并不高明，诈骗金额大都集中在几十元，虽然单个人被骗金额不多，但是涉及人数众多，所以涉及总金额较大。

在实施整个诈骗环节中，嫌疑人均以国家工作人员自称，通过网络或打电话让受害人交20元-200元不等的入会资金，并承诺会有10万-1000万元不等的收益。

很多受害人抱着“以小博大”的心理，都自愿交出入会资金，有些甚至还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具。也有些受害人在明知被骗之后，因为被骗金额较小，也不会选择报警，只会自认倒霉。

目前，追逃追赃和资产查询冻结清理工作正在进行中。

警方提醒：“民族资产解冻”诈骗案一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。当前，中国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的，均涉嫌违法犯罪。(完)

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