马来西亚破获最大中国公民“外汇诈骗”案，680人被捕！

11月21日消息，马来西亚当局近日在赛城的一座大厦破获了该国史上最大的一起网络外汇诈骗案，并逮捕了680名中国籍嫌犯参与调查。

逮捕现场

6个月、680人、用8000多台手机诈骗同胞

据马来西亚移民局（JIM）官方消息，11月20日，该国移民局在赛城（Cyberjaya）逮捕了680名中国公民，他们涉嫌进行大规模的外汇及在线投资诈骗。据路透社21日报道，马来西亚移民局称，这被认为是中国公民在马来西亚进行的规模最大的电信诈骗。

马来西亚移民局称，该诈骗团伙在该国的行动可能超过半年，他们每月花费36万令吉（近61万人民币）在赛城租下一栋6层楼商业大楼充当大本营，跨境诈骗同胞参与非法投资计划。这栋商业大楼戒律森严，每层均配备监控设备，闭路摄像机（CCTV）网络随时监控，只有持通行卡的人员才能进出。

此外，该诈骗团伙年龄在19岁至35岁之间，多以男性为主，680名中国公民中，603名是男性，77名为女性。此次突击调查中，马来西亚政府共缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。

逮捕现场

马来西亚移民局局长卡艾瑞道得（Khairul Dzaimee Daud）表示，诈骗团伙主要利用“高额利润、迅速变现”的投资骗局去让中国公民受骗。此外，“所有交易都是通过微信支付或中国的银行来完成的”。

他还指出，被扣者在录供时称是通过旅游签证来到马来西亚，但他们无法出示任何有效文件。且所有680名中国民众将被拘留14天，移民局将继续追踪其余的集团。

近年来，境外电信诈骗层出不穷，柬埔寨、菲律宾、泰国、马来西亚、老挝等东南亚国家是境外电信诈骗者的“热门聚点”，但也有分析称，随着东南亚国家加大对针对中国公民网络犯罪集团的打击力度，这些集团可能流窜到蒙古国等国家。

路透社10月31日报道，蒙古国近日拘捕了800名中国公民，他们全部使用30天的旅游签证来到蒙古国，并涉嫌非法赌博、诈骗、电脑黑客、身份窃取和洗钱犯罪。

外海跨境电信诈骗集团通常抛出“低成本、高利润”的诱饵，引诱更多人加入诈骗行列。“虚构绑架”、“冒充公检法”、“网络赌博”等是他们常用的诈骗手段。近年来，我国公安部门也推出“长城行动”等计划，紧密联合多国，严厉打击跨境电信诈骗。

在福建泉州市安溪县，当地政府为了打击跨境电信诈骗甚至打出“软硬兼施”的牌，积极引导民众“与其到境外诈骗，不如上淘宝开店”。一方面鼓励电信诈骗缓刑犯走上电商的致富之路，避免“重操旧业”，另一方面警示民众遵纪守法。

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