近日，双辽市公安局跨越“十四省”，行程十万余华里，成功打掉一个以张某某为首的“民族资产解冻类”特大诈骗团伙，抓获团伙成员50人。
核查“猪头”，团伙7名主要成员相继落网
2019年2月22日，公安部下发“关于民族资产解冻类”诈骗案件研判线索核查通知，该局辖区辽西街居民史某是一民族资产解冻类诈骗案的“一级猪头”。接到线索后，刑警大队立即组织精干警力开展侦破工作，迅速查明史某某通过参与“大唐联盟”等多个微信群，长期宣传“民族资产解冻”类项目，从中接收资金。同时，又通过挖出，查清了孟某某、舒某某、张某某、贾某、杨某某等七人为这起诈骗案的骨干。2019年9月11日，办案民警先后将史某某、孟某某、舒某某、张某某、贾某、杨某某等七人缉拿归案。
与此同时，网安大队、刑警大队侦查员立即对史某等七名骨干成员进行网上研判，发现嫌疑人孟某与山东省滨州市一名叫荆某的往来密切，有大量资金流。经讯问，孟某供述荆某就是自己的上线。刑警大队立即抽调警力赶赴山东滨州，将荆某成功抓获。经突审，荆某供述其在2017年6月至2019年11月12日期间，一直参加民族资产解冻类项目，先后参加了“壳帮传统文化”项目，“303平台”里面的“2元大数据”和“青山绿水”项目等，还参与了“黑金卡”、“无忧卡”，“17+1”“19+1”等项目。同时，荆某供述自己是另一个“民族资产解冻类”诈骗团伙的统计，团长是张某某。
缉捕“军长”，查清特大诈骗团伙架构
据嫌疑人荆某供述，张某某团队在经营民族资产解冻期间不断扩大。2017年成立团，2018年1月成立师，该师下设四个团。2018年8月，成立第三军，张某某任军长，荆某任统计。2019年12月2日，刑警大队派出抓捕组，在江西省上饶市将“军长”张某某抓获，在张某某手机中获取到“独立司令部6军7724人架构表”，该军设立政委、参谋部部长、政治部部长、宣传部部长、组织部部长、军令部部长、后勤部部长、财务部部长、统计部部长、装备部部长等职务，共同管理团队，其组织非常庞大，结构严密完整。“一号”指挥，59名警力展开统一收网
由于案情重大，双辽市副市长、公安局长纪东岩高度重视，决定立即成立“1206”专案组，自己任组长，成立六个组，抽调59名警力进行统一收网。一是由副局长、党委委员、大队长带队，对嫌疑人展开凌厉抓捕攻势；二是成立情报研判组，抽调网安大队、刑警情报中队对该案进行深度研判，为案件侦办提供强支撑；三是成立案件审核组，法制大队提前介入，为固定证据、程序等方面提供法律支撑。
各组工作随即全面铺开，六个抓捕组接到专案组命令后，立即赶赴浙江、湖南、江苏、湖北、山东、陕西、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、广东以及本省共计38个市县，对58名诈骗嫌疑人进行抓捕。在当地公安机关的大力配合下，各个抓捕组克服诸多难以想象的困难，历时10天，成功抓获50名民族资产诈骗犯罪嫌疑人。其中刑拘41人，逮捕8人，取保候审8人，冻结涉案赃款100余万，同时扣押银行卡100余张，手机100余部，电脑7台，账本30余本，宣传图册100余册等。
经查，张某某2017年6月开始参与民族资产解冻类项目，不断发展团队。2019年7月，成立“独立司令部6军”，共有副班长以上团队管理人员7724人，涉案人员10余万人。先后发起“紫薇兴农基金”、“5050”、“广西片区扶贫”、“胡频”、“龙凤大钞”、“一带一路”、“中国梦扶贫保险”等十余个民族资产解冻类诈骗项目，涉嫌诈骗资金共计1000余万元。
目前，案件仍在进一步深挖中。