三宗以周焯华为首的
跨境赌博犯罪集团案件
一连三日在温州开审
35人当庭认罪
温州市中级人民法院一连三日审理涉周焯华三案
浙江省温州市中级人民法院昨公布，一连三日开庭合并审理三宗以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团案件，张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。择期宣判。
该三宗案分别为被告人张宁宁等34人涉犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀涉犯开设赌场罪，被告人钟海燕涉犯开设赌场罪等。在澳门，张宁宁亦被控参加周焯华的犯罪集团及清洗黑钱罪，是周案第九被告。据温州市人民检察院指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支援；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38,307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。公诉机关另指控，被告人张在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。今次庭审共60多人旁听，包括被告亲属及其他各界人士。周焯华在澳门被控超过200项罪名，包括创立不法经营赌博集团、诈骗、在许可地方内不法进行赌博、清洗黑钱等，去年11月被捕后一直羁押候审。周等21名被告的案件将在下月2日开审。
前工务局局长李灿烽涉收受商人不法利益违法批出多宗建筑项目申请的案件，初级法院已定于今年11月4日上午10时开审。案件将由第二刑事法庭审判，主审法官卢映霞，该法庭亦即将审理下月2日开庭的周焯华案。除李灿烽，同案还有商人萧德雄、关伟霖、吴立胜、胡家仪，前工务局局长贾利安等20名被告。李灿烽、萧德雄、关伟霖的代表律师分别为华文洛、梁永本、颜玉麟。据葡文电台早前报道，李灿烽被控黑社会罪与犯罪集团罪竞合、11项受贿作不法行为、10项清洗黑钱罪，1项伪造文件罪和4项财产资料不正确罪。贾利安被指控黑社会罪与犯罪集团罪竞合、5项受贿作不法行为罪和6项清洗黑钱罪。萧德雄、关伟霖、吴立胜、胡家仪同被控黑社会罪与犯罪集团罪竞合，萧德雄还被控2项行贿罪、5项清洗黑钱罪和4项伪造文件罪；关伟霖3项行贿罪和3项清洗黑钱罪；吴立胜4项清洗黑钱罪；胡家仪2项行贿罪和2项清洗黑钱罪。李灿烽去年12月于内地被捕后，和萧德雄、关伟霖一同遭羁押候审。贾利安则已离澳多年。
部分图片来源：温州市中级人民法院