【多图】10亿新元，新加坡最大洗钱案！名包名表名车优质洋房，起底10被捕原福建人
10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，8月15日被新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。
九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。
警方8月16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。
超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，8月15日在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。
警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及多件饰品和酒。
警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。
当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。
根据文告，警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。
商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。
“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”
“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”
金管局：不会容忍滥用金融体系
进行非法活动
新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。
当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。
警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。
涉洗钱案九男一女
多人在多处优质洋房被捕
涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。
另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。
苏宝林（41岁，柬埔寨籍）
他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过77万7000元现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的七个房地产和六辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了三个相关银行户头，总余额超过240万元。另一人也助查。
根据控状，他被指在2021年2月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。
苏海进（40岁，塞浦路斯籍）
他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。
警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。
苏文强（31岁，柬埔寨籍）
苏文强（取自中国公安网站）
他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。
中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）
两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。
警方起获超过760万元现金和外币，并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。 当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。
王德海（34岁，塞浦路斯籍）
王德海（取自中国公安网站）
他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。
警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。
当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。
万水明（42岁，土耳其籍）
他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万元和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。
王宝森（31岁，中国籍）
他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。
苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）
苏剑锋（取自中国公安网站）
他在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过140万元现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备和两块金条，并对估价超过1.2亿元的13个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。
当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过2000万元和其他外币。另一人也助查。
陈清远（33岁，柬埔寨籍）
他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。
警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备，并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。
一人已聘律师
六人有意抗辩
涉嫌伪造文件和洗黑钱的10名男女各别通过视讯面控，其中一人已聘请律师，另六人有意抗辩，其余则未表态是否认罪。
新加坡国家法院8月16日晚上8时10分左右特别开庭，10名涉案男女各别通过视讯面控，整个过程超过两个小时半，直到晚上10时40分左右才结束。
控方指出，有证据显示涉案10人的罪行是有关联的，因此要求法官继续还押被告，避免他们有机会保释在外互相串通或破坏证据。
控方也指出，由于目前正处于初步调查阶段，当局须要进一步扣留他们进行问话和取证。
10人中，只有被告万水明聘请了律师，其余九人则没有代表律师。
在面控的过程中，有六名被告表示不打算认罪，并有意聘请律师或要求保释。
其中，被告苏海进在庭上否认拒捕逃跑。他声称当时房门外有一群人敲门，但他不知道是警察。他从洋房二楼往外看是想查看来者身份，却不慎跌落受伤，手脚骨折。
他解释并非意图逃跑，后来也极力配合调查。法官打断他的话，指出他可以在下次案件过堂时再作出陈词。
庭上并未透露这10名男女的关系，但被告张瑞进透露自己和林宝颖是情侣关系。
控方认为张瑞进和林宝颖有串谋的可能，有必要将两人关押进行调查。
张瑞进则称自己患有严重焦虑症，并有自杀倾向，要求法官批准保释。他也提议法庭可以继续还押林宝颖，这样一来他和林宝颖就不可能有机会在庭外串供，但法官最终拒绝他的请求。
法官最终谕令10名被告还押在中央警署一周，期间允许被带出警署助查，案展8月23日过堂。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，犯者一旦罪名成立将面对罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。
伪造文件者若罪成则将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。
至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。
在刑事法典225B条文下，若拒捕罪名成立，将面对最长一年监禁，或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）
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文：傅丽云、姚进顺、王英慧
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