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【新加坡10亿洗钱案】34人涉嫌可疑宝石交易！都拿外国护照
新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿元洗黑钱案被控上庭的10名被告。
根据《海峡时报》8月28日的报道，律政部8月27日向经销商发出电邮通告，吁请他们审查旗下交易和业务关系，以评估是否有任何可疑的犯罪行为，包括与新加坡警察部队调查有关的洗钱行为。名单中包括8月16日因涉嫌伪造文件和洗钱等多项罪行被控的10名外国人。
新加坡宝石贸易商协会主席比拉尔（Mohamed Bilal）说，当协会收到此类通知时，会立即发给旗下26个会员，以协助调查。
据报道，比拉尔说，律政部的通告除了促请业者留意可疑交易外，还列有34个名字，他们有些拥有柬埔寨、土耳其和塞浦路斯国籍。
通告说，通过广泛的调查和后续行动，包括对可疑交易报告的分析，警方锁定了一群由外国人组成有组织的，涉嫌参与洗钱的犯罪团伙。
电邮也指出，34名嫌疑人可能都有联系且是同伙，所有涉案人都不是新加坡公民，也不是新加坡永久居民。
8月15日，10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行，被新加坡警方逮捕。此案涉及财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款最大的犯罪活动。
他们总共扣押、冻结或发布命令阻止出售约10亿元的资产，其中包括105处房产、汽车、现金和奢侈品。
警方逮捕的10名被告8月23日过堂，另有12人正在协助调查、八人被通缉。
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文：赵世楚
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