新加坡洗钱案涉黑资产达18亿！10人属一犯罪集团？有人转移资产，有人担心家里困难
新加坡历史最大洗黑钱案更多情节曝光，9月6日早上再次过堂，10被告相信隶属一个犯罪集团，而洗黑钱案所涉及的资产至今已增至超过18亿元！
王水明与嫌犯Ｘ被起获逾4亿资产
聆讯期间，责调查案件的警方商业事务局（CAD）调查官，提交了24页长的宣誓书，阐明为何需要继续还押被告王水明，以及列出逮捕他之后的调查进展。
王水明（档案照）
宣誓书中提到，涉案的10人相信属于一个更大的犯罪集团，而且大家之间存有千丝万缕的关系。
报告披露，王水明在新加坡的资产总值超过2亿元，包括价值超过2900万元的4处物业和3辆车。
此外，他此前还出资买下了位于福康宁一带的10个康宁河湾（Canninghill Piers）公寓单位，以及位于乌节路汤林生路（Tomlinson Road）的1个柏皓（Park Nova）公寓单位。警方已对这11个兴建中的公寓单位发出禁止处置令。
王水明此前出资买下了位于福康宁一带的10个康宁河湾公寓。（档案照）
另外，警方此前突击王水明所居住的优质洋房时，也起获了超过96万2000元现金。
王水明在新加坡4金融机构存有至少1.2亿元现金资产，其中一家的高达9200万元。宣誓书揭露，警方向王水明与妻子拥有资产的金融机构索取资料，其中4间已答复的机构所提供的资料显示，王水明持有的现金资产总值超过1亿2000万元。
截止8月28日，王水明在新加坡瑞士信贷（Credit Suisse Singapore）有约9200万现金资产被查获，在宝盛（Julius Baer）银行有约3300万被查获，而在兴业银行（RHB）则有约260万元，在大华继显（UOB Kay Hian）则有约60万。
王水明和亲兄弟王水挺因涉及非法赌博活动被中国通缉，而王水挺正是新加坡警方通缉的八名在逃者之一。
王水挺（档案照）
调查也揭露，王水明和一名“X”的沟通记录显示，他们涉及其他犯罪活动，而警方已经缴获“X”逾2亿6000万元的资产。
因此商业事务局相信王水明和“X”及他人同在一个犯罪集团里，王水明或向“X”共享调查细节的风险，以协助他日后被捕进行辩解。
另有消息指，王水明被捕后，名下3000万美金（约4000万新元）资产由他人转移，警方9月1日展开突击行动，以及为一名当局新关注的人士录制口供。
王水明要求撤销还押庭令被驳回。庭上也披露，当局至今已起获、冻结或申请禁止分配的资产已超过18亿元。这比起破案初期的10亿元金额高出近一倍。
苏海金加控1项控状
户头有逾四百万赃款
苏海金9月6日早加控1项控状，指他今年8月在大华银行户头 里，存有405万8728元赃款，这笔钱是远程赌博的罪行所得。
苏海金（档案照）
控方表示，由于苏海金受伤入院动手术，调查进展比预期慢，因此要求将他继续还押，不得保释。此外，控方已向6家金融机构索取资料，目前正在等待20个银行户头的相关文件。
庭上披露，苏海金和妻子的资产共1亿6000万元。
控方还说，苏海金有约6至7份口供还没录，他9月4日告诉查案人员，说身体不适，因此无法录口供，但当天下午却能与代表律师面谈两小时。
苏海金对此提出解释，说他当时确实不舒服，医院也说他发烧。他之后与律师见面后，向警员说自己的烧退了，可以录口供，但警员表示下班了，改天再录口供。他的案件展至9月13日过堂。
律师指控方
执意继续还押王宝森
律师指控方执意于继续将王宝森还押，没有考虑让他佩戴电子追踪器等可能，不管辩方怎么辩论，结局就像丢钱币一样，正反面皆输（heads you win, tail I lose）。
（法庭绘图）
律师认为，控方不断重复18亿巨额款项，但王宝森只面对两项仅涉及39万6000元的洗黑钱控状，法庭应以这数额为准来考量，而这数额并没有超过要继续还押他的门槛。
律师也提到，王宝森的两本护照已被没收，控方也没有证据证明他有潜逃的打算，或有他人安排潜逃一事。
此外，王宝森有1800万元资产被冻结，如果他想取回这笔钱，就不会潜逃。
控方庭上披露，警方正在追捕王宝森的堂或表兄弟“Y”，并已冻结他名下超过1亿元的资产。
控方说，“Y”在潜逃，如果让王宝森获得保释，两人有共谋或销毁证据的可能，妨碍警方搜证。
此外，即使王宝森面对的是仅39万6000元的洗黑钱控状，可刑罚一样严重，加上不是新加坡人，与其他国家有关联，有潜逃风险。
和苏宝林串通
银行员工被调查
苏宝林所面对的其中一项伪造文件罪，控方改为伪造证件作欺骗用途。
苏宝林（档案照）
根据控状，苏宝林在2020年12月与一名叫王启明的男子串谋伪造“借贷协议”，以欺骗渣打银行。
苏宝林的代表律师指，王启明当时是花旗银行的员工，而他于2021年已经开始接受调查，至今还未被控上法庭。
控方指调查发现苏宝林与苏海金在财务上有密切往来。
主控官说，调查发现，苏宝林于2021年在美芝路买下两个总价值超过220万元的产业，放在苏海金的名下。
另外，苏宝林也在2022年和苏海金以及另外两人合资购买游艇，并且放在另一个人的名下，而这三名涉事人也在调查展开前后陆续离开新加坡。控方指苏海金拒绝如实交代，但证据证明两人关系非浅。
陈清远忧家人生活遇困难
陈清远称孩子新学期刚开始，担心家人生活遇上困难。
陈清远询问法官是否能让家属探视，说被还押已有23天，小孩新学期开学是否遇到问题，家人生活上是否有遇到困难，他都一无所知。
他希望当局能安排，让调查官在一旁时进行通话。法官请律师与控方私下洽谈安排。
陈清远离开前说，希望能尽快见到律师，也希望律师可以转告家人更多的生活细节，让他安心。
他同样不得保释，案展10月18日过堂。
王德海妻正协助调查
控方透露，王德海妻子目前正在协助调查。
王德海（档案照）
律师表示，最后一次见到王德海是在9月2日，加上9月5日天才收到控方寄来的宣誓书，因此需要时间征询王德海指示，并需要3周时间对宣誓书做出回应。
律师庭上要求让王德海的家人与他见面，但控方说王德海的妻子目前正在协助调查，两人不方便见面，并说如果王德海的其他家人想与他见面，事先需将名单提交给当局过目批准。
苏文强：与其他涉案人无往来
苏文强9月6日早通过视讯称，与其他涉案人并无往来。
苏文强（档案照）
控方同样提出让苏文强继续还押的申请，代表律师表示需要时间确认指示，并提交宣誓书。
法官将案件展至10月18日审理保释事宜。
苏文强之后通过视讯，称自己十分配合调查，把所知的真相都告诉了调查人员，也坚称与涉案款项无关，与相关人士没有往来。
张瑞金称病情恶化
须见心理医生
张瑞金称很焦虑，病情恶化，一天睡不到一两小时，必须见心理医生。
（法庭绘图）
他的律师指，张瑞金不仅焦虑，甚至已抑郁。张瑞金也说，病发时会全身疼痛，甚至会心慌手抖，病情越来越严重，必须见心理医生。
另外，律师曾替张瑞金的兄弟张瑞生（译音）申请探视，但由于后者也在接受调查，因此遭拒绝。
律师指张瑞金已还押22天，希望能让张瑞生探视，可安排调查官监视。
张瑞金和女友林宝英都不得保释，案展10月18日过堂。
控方申请将被告改还押监狱候审
在案件审理期间不准保释
在长达三小时的过堂聆讯上，除了苏海金，控方陆续为其余九名被告申请还押候审，并且为各别被告提呈一份来自查案人员的宣誓书，以说明有必要不批准所有被告保释，这些理由包括被告有潜逃、串谋和毁坏证据的风险。
18亿洗黑钱案9月6日早上在国家法院过堂。（档案照）
这次的申请与过去三周的还押申请不一样。之前，控方是援引刑事诉讼法，申请将所有被告继续还押中央警署协助查案工作，每次申请的还押期限不可超过八天；这一次，若法庭批准控方的申请，九名被告将改为还押监狱候审，即在案件审理期间不准保释。
由于大多数辩方律师表示须要时间，针对查案人员宣誓书做出回应，他们要求展期审理控方所提的无保释申请，获得法庭批准，将案件展期至9月14日，或10月18日。
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文：联合早报、新明日报
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