【新加坡洗钱案】若调查八周未完成，控方或就两控状让被告认罪
涉28亿元洗钱案的被告苏海金的案件10月11日进行审前会议，若调查未能在八个星期内完成，控方将在下次审前会议，考虑是否准备就现有的两项控状，让苏海金决定认罪或抗辩。
苏海金（40岁）面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。
案件10月11日进行审前会议后，法庭系统的记录显示，若控方在审前会议后的八个星期内未能完成调查，控方考虑是否就目前的两项控状，让被告决定认罪或抗辩。
苏海金通过辩方律师
申请归还与犯罪无关银行户头或资产
另外，苏海金通过辩方律师申请归还与犯罪无关的银行户头或资产，已为此写信给商业事务局。由于辩方并未向法庭提出申请，这一要求将交由商业事务局和控方给予辩方答复。
对于因调查被起获的文件和电子设备，若已完成检测和分析，控方或需考虑归还给辩方，法庭将在下一次审前会议就此聆听控方陈词。至于仍在分析阶段的设备，则保持现状。
控方早前在案件过堂时指出，当局从苏海金处起获38个电子设备，需要时间进行调查。
案件展期至12月8日进行第二次审前会议。
苏海金的案件上次在9月13日过堂，由于苏海金拥有五本不同国家的护照，在国外还拥有雄厚资产，有很高的潜逃风险，法官批准控方让被告不准保释候审的申请。
庭上早前揭露，苏海金被警方起获的资产共约1亿7000万元，在海外也有约1972万元的资产，其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。
法官早前也批准控方对其他被告王宝森（31岁）、苏宝林（41岁）和王水明（42岁）的还押候审申请。不过，根据法庭系统的记录，苏宝林或将在11月15日案件过堂时，再次针对保释提出申请。
另外六名被告陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）的无保释申请则展期至10月18日决定。
公益金和总统挑战
获逾38万元可疑捐款
慈善组织公益金和总统挑战已查明接获超过38万元的可疑善款，捐款者与新加坡最大宗洗黑钱案的数名被告同名。
公益金（Community Chest）董事总监梁凤霞答复《联合早报》询问时说，公益金已查明接获的3万元的捐款，署名与28亿洗钱案的被告同名。公益金已经报警，并提交了可疑交易报告。
梁凤霞说：“那些已支付给受益机构的款项不会受到影响。我们正与慈善总监密切合作，以确定该如何处理这些捐款。”
公益金成立于1983年，代表国家福利理事会联系社区各界及展开筹款项目，迄今资助逾100个慈善机构的200多个关键服务项目，援助对象包括特需孩童、边缘青少年、体障人士、精神病患者，以及年长者及看护者等。
总统挑战（President’s Challenge）发言人受询时则说，已查明接获的超过35万元的捐款，署名与洗钱案被告同名。
发言人也说，总统挑战已就此报警并提交了可疑交易报告，已支付的善款不受影响，同时将与慈善总监合作，商讨如何处置捐款。
不过，公益金和总统挑战都没有证实，洗钱案的10名嫌犯是否曾涉及捐款。
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明本月3日在国会回应议员提问时说，数名被告曾在新加坡捐款，一些慈善团体已自行将捐款暂时搁置，也有机构已报警，并计划将款项交给警方。
杨莉明说：“慈善总监接下来将发公告，鼓励所有慈善机构审查捐款记录，以确定是否收到涉案被告或相关公司的捐款，并提交可疑交易报告。”
《联合早报》早前独家报道，善济医社网站的一篇报道曾答谢三对夫妇各捐10万元给慈善机构，内容提及“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家，苏宝林马宁夫妇一家，张瑞金林宝英夫妇一家”。
总统挑战8月23日答复时透露，善济医社自2018年起捐款给总统挑战，而善济医社在2020年收到三张各志银10万元支票，署名与三名涉洗钱案的嫌犯同名。
这三张支票随后转交给总统挑战，并已于2021年6月分发给受益机构。发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。
这起新加坡最大宗的洗黑钱案，涉案款项从原先的10亿元增至28亿元，警方至今已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，并扣押银行户头里超过14亿5000万元存款等。
除了被控的10人，目前还有多人正协助调查，包括企业服务提供商、房地产经纪和金融机构等，当局也通缉数名身在国外的嫌犯。
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文：姚可嘉、郑智浩
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