谁来保护涉传销领域的民营企业家？

一位资深刑辩律师的呼吁：谁来保护涉传销领域的民营企业家？

近几日，各大新闻媒体关于刑事司法领域讨论最为激烈的，莫过于两会保障民营企业家权益、维护民营企业的产权、为民营企业保驾护航了，以及，降低民营企业家刑事羁押率，能不捕就不捕、能不诉就不诉，尽量避免“查办一案件倒闭一企业”的司法现象等提案或话题。

然而，却很少有专家或代表提及涉嫌传销领域民营企业家权益保障的问题。

是这里谈到的民营企业、民营企业家，不包括涉嫌传销领域的企业和负责人吗？

司法实务中，却有关于依法注册的企业，涉嫌传销领域被查办、包抄、“一棒子”打死、企业家被羁押的案件，比比皆是。

据统计，一年全国查办涉嫌传销领域案件达几百件，单广东省报导出来2019年度查办传销案件就有27宗。而这些案件，往往每查处一宗均是涉案上亿元、几十亿元、甚至上百亿元、“富可敌国”的案件。每查办一宗案件，都是企业被抄、主要员工羁押、法定代表人或负责人被长期羁押、全部财产、银行存款被查封和冻结。有的还造成了夫妻双方羁押、父子羁押的情况。

但是，这些案件的主要负责人（法定代表人），也是民营企业家、他们经营的也是民营企业（根据规定：非国有控股、依法注册的，均为民营企业），而实际呼声和实务关照却往往很少，这是为什么呢？难道他们真是是罪大恶极吗？笔者认为，其实不然。

国家法律上，打击的是诈骗型传销，而司法实务中，往往不作区分，“诈骗型”传销和“经营型”传销两者混杂，统统打倒，不分左、右。

我们知道，传销有三种类型。根据《禁止传销条例》第七条规定，传销分为“拉人头”式传销、“缴纳入门费”式传销、“团队计酬”式传销三种，1 前两种俗称为的“诈骗型”传销，最后一种俗称为“经营型”传销。

原本，我们在刑事惩治传销时，就应该作有效区分和别类。但是，司法实务中却没有这样，而是一概不作区分、混淆打倒，在法院判决书中，也是一样，对于“团队计酬”经营型传销和“诈骗型”传销，作相同认定。（其实，两者相差甚远，前者纯粹诈骗，对社会经济没有任何贡献，应该给否定。而后者以企业经营为主，对于社会经济、商品流通、扩大就业是种贡献，两者关于社会危害性方面有着大区别）。

如此，就造成了人们对于传销的类型混淆不清，把企业“经营型”传销，也当成社会上“诈骗型”传销，“好鱼”往“死鱼”里塞，让人们只要谈到传销，就会联想并往人人憎恨的诈骗型传销靠；只要谈到传销，就是“坑蒙拐骗”、就是“罪在不赦”。

如此，也使得个别地方上公安机关有机可乘、“钻法律空子”“逐利”创收执法，将本可以有改过机会的涉“经营型”传销企业，往“诈骗型”传销来打，查封和没收大量的财产，加大打击面，破坏和损害的是民营企业与民营企业权权益，也损害了企业所在地的营商环境。

对于“诈骗型”传销，予以打倒，没有异议，但对于“经营型”传销，应该更多一份区分、审查和认真对待

一谈到传销，有些人马上会往“限制人身自由”“将人囚禁”式的情景联想。殊不知，这种传统靠控制人身自由、打电话要家人转账赎人（针对大学生、农民工）类似于抢劫、让人恨之入骨的传销，可谓已经绝迹。

即便是靠单纯靠炒作项目“资本运作”“打造北部湾”等空炒概念，没有正规产品销售，以纯粹“拉人头”“缴纳入门费”为主的诈骗型传销，也得到了有效遏制。

剩下的，就属于前面所述有销售商品或服务提供，既有企业经营活动，又有销售代理商为了“促销”利益上连接，两者均存（常还和电商结合）。这种从法律上硬推定，属于“促销”转化的“传销”，顶多属于“团队计酬”经营型传销。

对于“团队计酬”经营型传销，司法实务中，就应该区别于“诈骗型”传销对待（根据最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定，有可能是无罪），就应该多一个“心眼”、多一份审查和鉴别。根据《禁止传销条例》规定可以先行行政处罚，再刑事立案，而不宜直接刑事立案“打倒”，不给任何改过机会。

然而，实际上并非如此，侦查机关直接立案查处，羁押有关责任人，企业关停、员工遣散。之后，多数的法院判决，对于企业因经营“跌入”到的传销、“团队计酬”，半字不提，直接判决入罪。侦查机关查封、冻结的上亿元、十亿元财产统统没收，也不退还给被害人。

如此，导致了有的涉案企业，原本有纠偏空间、改过机会的，也被个别地方公安机关“逐利”执法、“一棍子”打死，无任何呻吟和改过的机会。

这样的例子，已经很多。

电子商务快速发展环境下，随着国家对于5G网络的推广，更应该重视对于“经营型”传销的审查，避免错案的发生。也应当尊重和保护经营型“促销转传销”之民营企业，维护民营企业家权益

有的办案人员，一心定罪，忽略了基本的法律常识，连对经营型企业属于民营企业之属性都不认可。2018年，笔者办理“人民通惠”案件就存在如此情况，“人民通惠”最早运营在北京，后才搬迁到广东省佛山市运营，它是典型的正规企业经营因创新“网络促销”才涉及到“团队计酬”经营型传销问题，但它民营企业性质是不容否定和质疑的。后经反复沟通，办案人员才认可了该企业属于民营企业，法定代表人刘某某属于民营企业家的身份属性。

还有，去年我们办理的“斑美拉”化妆品领域有称为亚洲第一案，也是相同情况。法定代表人余某某，属于民营企业家，应当受到该有的司法政策上关于民营企业保护之精神影响，然而，目前为止，该案件仍有三对夫妻被同时关押。

民营企业，就应该受到国家当前提出的保护民营企业家权益、维护民营企业司法政策的红利，应该多一份审查和尊重，法治环境的同等对待。对于因企业经营或前沿创新导致的“团队计酬”型传销，就应该给到他们机会，让他们有纠偏、及时改过的空间，而不宜“跨地域”管辖，直接到连当地市场监督管理局、公安机关都不立案侦查的地域采用刑事手段“一棒子”打死。如果通过先行行政处罚，责令改正，不改正，再行刑事立案侦查，这样不是更有利于企业的营商环境营造和市场经济的发展吗？

例如：浙江的“云集”公司，不就是先由杭州市的市场监督管理局开出958万元罚单？后该公司还到美国“纳斯达克”正式上市了，为国家市场经济发展赚取了美元外汇，还成为了当地的明星企业。

随着国家5G网络放开和流通，智能化、及大数据的广泛应用，有相当多的民营企业涉及线上电子商务经营，特别是“涉外电商”的放开，有相当多的一部分优秀企业创新人士，会走在市场发展和创新的前沿，在这触角延伸到国际经营和创新领域，在正规销售商品或服务提供过程中，在一定的“消费返利”促进中，企业或多或少短期内会存在促销、利益连接方面的问题。

我们不能因为企业只要有计酬连接、存在人员数量的增加，就当然的认定为涉及传销，这是错误的。试想想看，在市场经济环境下，哪一种商业模式和经营不依赖于一定的“人气”？哪怕是我们的餐厅开业、门店开张、写字楼公司经营，都会邀请我们的亲朋好友、客户到会捧场，目的也是为图个“人气”。没有一定人气的生意，是做不起来的，这是人人皆知的常理。

不能因为，只要具备人气增加，就认为是传销，在立案侦查前，请多征求企业所在地市场监督管理部门的意见，毕竟他们才是当地负责监管、长期跟进和沟通的对口管理部门，而且市场方面的专业人才，也相比于刑事侦查部门要多得多。

同时，也应该给到涉嫌传销领域的公司该有的一份民营企业尊重，保障民营企业家权益、减少羁押率，及时响应和不折不扣的落实好中央的司法政策精神为盼。

      笔者：张元龙，北京德恒（广州）律师事务所合伙人、德恒全国刑事专业委员会副主任、华夏公司辩护研究院院长。

    注释：1. 《禁止传销条例》第七条规定：传销类型分为“拉人头”式、“缴纳入门费”式、“团队计酬”式。