【反诈防诈 陕西在行动】警惕！电信网络诈骗又出新花样

点击蓝字“陕西政法”关注我们

网络主播虚构富豪人设，排演话术添加受害人微信并实施诈骗；找日结工作被要求办电话卡，结果成网络诈骗帮凶；腐蚀银行工作人员办POS机洗钱……这样的电信网络诈骗方式你了解吗？5月17日，西安市公安局召开新闻发布会，通报2023年以来西安市打击治理电信网络诈骗犯罪工作开展情况和取得的成效，发布4起电信网络诈骗典型案例，提示市民警惕身边的电信网络诈骗新花样。
西安电信网络诈骗案件数同比下降

2023年，西安公安会同社会各方力量，深化联动协作，对电信网络诈骗发起攻势，集中捣毁了一批收贩“两卡”黑灰产链条，抓获嫌疑人16872名，全市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%，破获现发案件数、抓获电信网络诈骗嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%。

近年来，随着电信网络诈骗手法不断迭代变化，犯罪集团利用区块链、人工智能、共享屏幕等高科技手段，频繁更新升级诈骗手法，跨境实施犯罪，且电信网络诈骗犯罪集团化特征日益突出，以“工业园区”“科技园区”为幌子的境外犯罪集团形成庞大而稳定的诈骗犯罪网络，成为打击电信网络诈骗犯罪必须要铲除的“毒瘤”。

今年以来，西安市公安局出重拳组织警力对出租屋、宾馆、园区等场所不定时开展地毯式清查。截至目前，已现场抓获多名犯罪嫌疑人，有效震慑了犯罪分子，本地电信网络诈骗嫌疑人作案数明显减少。

西安公安还会同金融、电信、互联网等行业监管部门，建立涉诈风险全流程预防管控机制，不断优化完善电信网络诈骗犯罪的监测、识别、阻断、反制等技术手段，采取预警劝阻、接警止付、资金拦截等措施，提高预警劝阻成功率，全力降低群众财产损失。2023年，西安警方联合通信运营商采取电话、短信等方式预警劝阻受骗群众，上门预警劝阻12.87万人次，劝阻金额1.28亿元。网络主播虚构富豪人设实施诈骗

2023年2月至5月，西安市公安局高新分局联合抖音安全中心团队，打掉了多个活跃在抖音平台的网络主播诈骗窝点。

经查，该团伙组织分工严密，直播团伙成员通过大量黑灰产渠道购买抖音、支付宝账号，在抖音平台以推流和发福袋等方式集聚人气。网络主播虚构富豪人设，嫌疑人事先多次排演话术。在主播与“水军”相互配合下，以打赏主播礼物及添加受害人微信等方式实施诈骗。主要诈骗方式有福袋打赏、解决困难、礼物投票、直播PK等。

专案组远赴辽宁沈阳、黑龙江牡丹江等地抓获犯罪嫌疑人5名，缴获用于直播的手机数百台，以及假冒高档手表等作案工具。

警方提醒，随着直播平台的兴起，抖音、快手等平台用户使用量与日俱增。因平台直播门槛设置低、搭建直播间成本小、参与人员较少，逐渐成为电信网络诈骗犯罪团伙实施诈骗的“温床”。在此，提醒广大群众切勿轻易相信网络直播平台送福利等活动，更不可盲目跟风，学习所谓“快速直播赚钱法”，以免上当受骗，给自己带来牢狱之灾。找日结工作结果成网络诈骗帮凶

今年2月22日，西安市公安局长安分局接到指令，抓获手机卡出借人员赵某。后经摸排，警方捣毁了一个架设简易GOIP（网关设备）的窝点，抓获以高某为首的犯罪嫌疑人4名，查获作案手机6部、汽车1辆。

经查，该洗钱团伙有明确的组织分工，嫌疑人高某作为团伙组织者，通过在微信群、QQ群等平台发布“兼职工作，工资日结”的招聘信息招揽人员。

手机卡出借人员赵某称，因工资报酬较可观且为日结，为赚快钱，在未辨识工作类型的情况下，对方让她去营业厅办电话卡，她便欣然同意。该团伙成员拿到电话卡后，在行驶的车内拨打诈骗电话。为逃避追查，嫌疑人每2日更换1次租赁车辆。截至被查获时，该团伙已经更换车辆4次，涉案金额100余万元。目前，高某等3名骨干成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑拘，2名办卡人被行政拘留，案件在进一步侦办中。

警方提醒，电信诈骗的第一个环节，都是先和受害人取得联系。只要大家积极辨识兼职工种，切莫贪小便宜，电信诈骗犯罪活动的空间就会被大幅度压缩，让犯罪分子无机可乘。同时，市民朋友切不可将自己名下具有发布信息、拨打电话功能的电话卡、社交账号以及具有转账功能的银行卡、第三方账户出租、出借、出售给他人使用，一经发现，轻则影响个人征信，重则承担刑事责任。利用POS机“跑分”洗钱

近日，西安市公安局雁塔分局成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙。

经查，该洗钱团伙组织分工明确，嫌疑人肖某作为团伙头目，伙同4名骨干成员，先后在福建、海南、江苏等地发展下线。表面上，这些人在做生意，实则利用POS机和银行卡对涉诈资金进行“跑分”洗钱。

所谓“跑分”，本质上就是通过银行卡、POS机或者微信、支付宝收款码，为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行为。

经查，从2023年11月起，嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4个个体工商营业执照，并在多个银行办理了10余个POS机。为顺利获取POS机，嫌疑人以提供好处费、送烟酒等方式腐蚀银行工作人员违规操作。在办理好POS机后，肖某会联系外地“跑分车队”，通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。

目前，警方已抓获包括银行工作人员在内的犯罪嫌疑人16人，刑事拘留9人，批准逮捕8人。通过深挖案件，已关联多省份300余起案件，查证涉案资金2.2亿元，冻结涉案赃款398.2万元，查扣嫌疑人非法获利现金66万元，查扣用涉案资金购买的汽车一辆（价值20余万元），目前案件在进一步侦办中。

警方提示，“跑分”洗钱团伙往往以蝇头小利为诱饵，招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大群众要进一步提升法律意识，莫要贪图小利，随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机等，谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，受到法律制裁，最终害人害己。

“呼吁广大市民积极主动安装使用国家反诈中心APP，并实名认证、开启来电预警功能。警方将持续预警、拦截、封堵诈骗信息。市民也可关注国家反诈中心政务号，及时了解新型骗术，守住自己的‘钱袋子’。”西安市公安局刑侦局三处处长徐彬说。

来 源 ：陕西日报

审 核 ：曹慧颖

责 编 ：冯   静

编 辑 ：王   甜

陕西省委政法委综治事务中心出品

往期回顾

【反诈防诈 陕西在行动】全省防范电信网络诈骗集中宣传月活动启动

【反诈防诈 陕西在行动】西安雁塔公安与347家银行网点建立合作关系 警银联动共筑反诈“金钟罩”