末路狂奔——美五大部门联手围剿中心化交易所，CFTC起诉，币安还能活多久？
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末路狂奔——美五大部门联手围剿中心化交易所，CFTC起诉，币安还能活多久？
最近一段时间，加密行业真的是风起云涌，一系列丑闻、暴雷过后，是监管风雨欲来。
记得FTX暴雷后，笔者发了一系列文章，指出中心化交易所币安以及世界前首富，在加密行业中突然发迹的赵长鹏在崛起道路上的种种不当行为，立刻招来水军的一阵猛攻，甚至说我诽谤。
现在一切都已经被美监管部门证实并公布。
昨天（周一），美国商品期货交易委员会（CFTC），突然宣布，已经向芝加哥联邦法院提交了起诉状，指控全球最大虚拟货币交易所币安，以及币安CEO赵长鹏触犯交易及衍生品相关的法律。
在小道消息满天飞，江湖一哥稳坐钓鱼台岿然不动的背景下（可惜不是拍电影），美国司法和金融监管部门终于该出手时就出手，将赵长鹏送上了被告席。
作为美国期货行业的主管部门，CFTC特别指控币安在发行金融衍生品前，未依照法律在该部门进行注册登记。除了赵长鹏和多个与币安有关的实体外，在2018年至2022年担任币安首席合规官的SamuelLim一同被列为被告。
前几天文章已经说过，因为美国商品期货交易委员会（CFTC）2018年抢先将比特币列为商品，所以美国证交会主席前些日子无可奈何地宣布，除比特币外所有加密货币都属于证券。
因为比特币在美国属于商品，所以，虽然美国证交会也参与了调查，但先起诉的却是美国商品期货交易委员会（CFTC）（不排除证交会以后再跟进）。
CFTC称，币安明知客户位于美国却为牟利无视当地法规，未在CFTC注册就提供比特币等属于商品的数字资产相关期货、期权，指导客户利用VPN规避法规要求等重大违规行为。
CFTC的起诉请求包括没收不当所得、民事罚款、永久禁止交易和注册，并寻求法庭发布永久禁令阻止被告继续违反《商品交易法案》和CFTC相关规定；CFTC主席称，起诉币安是警告币圈所有人，不会容忍故意逃避美国法律。
根据起诉书，CFTC指控币安从2019年7月以来，一直向美国公民提供并交易商品衍生品交易。在赵长鹏的指示下，公司主动绕过合规规则，以最大化地提高利润。在大部分时期内，币安未要求客户在平台上提供任何身份验证信息，未采取基本的合规程序以防止和检测恐怖分子获取资金和洗钱；
即便在币安声称限制美国客户在该平台交易后，这家公司仍在指导客户（特别是具有高价值的客户）绕过合规规则的最佳方法；
CFTC强调，赵长鹏因对币安的控制和长期未对币安的不当行为采取“善意行为”，需要对币安的违规行为负责；而Lim在2018至2022年期间担任币安的首席合规官，被起诉的原因是故意协助币安违反规定，包括促使客户使用“创意方法”绕过合规控制。
这是继前不久美国证交会责令币安稳定币停止发行以后的对赵长鹏的又一次沉重打击。
下手比较狠的是，此次CFTC不光是简单罚款了事（前段时间一直在传赵长鹏可能以三千万美元代价了结美国司法部门的指控），它这次的起诉请求还包括没收不当所得、民事罚款、永久禁止交易和注册，并寻求法庭发布永久禁令阻止被告继续违反《商品交易法案》和CFTC相关规定。
这是要彻底断币安的根。
首先，永久禁止交易和注册，意味着赵长鹏将被禁入加密数字货币行业，币安作为一个未注册实体为非法。
永久禁令将使得赵长鹏与币安至少无法在美国以及一些与美国有相应法律协议的西方国家继续从事经营业务。
没收不当收入，意味着赵长鹏至少在美国的经营收入将化为乌有，因为它的币安未经注册，所有的收入都属于不当收入。
问题是，不当收入的认定。
我们知道，赵长鹏去年曾经成为世界首富，净资产超过一千亿，这一千多亿，显然都是近年来经营所得，如果全部被认定为不当收入，显然杀了现在身家已经缩水为一百多亿的赵长鹏放血割肉剔骨也不够。
如果要辩称其中一部分合法，则要向法庭说明理由，而这里面相信很多事情是不能公布于众的。
当然，币安在不少国家都有分支，可以分别计算收入，但在美国，五百亿收入应该是有的吧？
这让曾经的江湖一哥怎么吐出来？
好吧，我们假设赵长鹏与币安的豪华辩护律师团巧舌如簧，避重就轻，偷梁换柱，天花乱坠地可以说服陪审团与法官，只计算赵长鹏现在这一百多亿身家里面的不当收入，别忘了后面还有一句：民事罚款。
这就没个底了。
如果说，CFTC作为政府部门，还有可能与币安达成和解，但是，此案一旦成立，那些被币安坑害过的用户就可以再次对币安与赵长鹏提起诉讼，要求对其的侵害行为做出赔偿。
如果说是确实有这事倒也罢了，就怕一些擦边的案例也被提起，都要求赔偿，那赵长鹏……
在此之前，币安已经受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）等五大政府部门的调查。其中SEC在审查币安是否支持未注册的证券交易（这个是肯定的）。司法部IRS在调查币安的反洗钱合规问题（在指控证据中已经实锤，内部资料表明，币安并未对用户进行KYC，完全没有任何反洗钱措施）。
美国国税局也在调查该平台是否涉及洗钱等问题，当然，还有税收，币安与赵长鹏从来没有为加密业务向任何国家交税。
除此之外，盯着赵长鹏的还有美联储、国会以及众多参议员众议员。
乱拳打死老师傅，双拳难敌四手，赵长鹏即便再长袖善舞，事情一旦提到法律层面，就很难轻易过关。
不死也得脱层皮。
长袖善舞的赵长鹏与他的币安，危矣！
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