经典案例：近日为两“冻友”成功解冻3500万+
进入2020年，越来越多的炒币者、OTC商家、外汇交易者、网赌人员以及传统行业的商家，银行卡被司法冻结。
银行卡被冻结所涉及到的交易情形各式各样，但被司法冻结的本质原因却只有一个，就是在交易过程中，当事人所持有的银行卡收到了涉嫌网赌、诈骗、色情等违法犯罪活动的赃款。
随着国家公安机关对跨境赌博、网络诈骗、涉黑洗钱等违法犯罪活动的强力打击，犯罪分子常用的“数字货币OTC交易”、“地下钱庄”、“赌博网站”、“跑分平台”，等洗钱通道成为重点打击领域，这就使得与这些犯罪分子有过关联交易的用户银行卡存在着因案发被冻结的可能。
6 月 4 日起，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷币圈，数字货币场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是决定“退商保平安”。
7月2日，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。这一消息更是在OTC圈引起了震动。
据我们“律动币圈”律师团队处理的众多冻卡案件来看，银行卡被公安机关司法冻结后不止是银行卡里资金不能使用这么简单，有些和上游犯罪资金关联比较密切的当事人，还会被警方以涉嫌“诈骗罪”；“洗钱罪”；“帮助信息网络犯罪活动罪”；“掩饰隐瞒犯罪所得罪”；“非法经营罪”，等罪名进行拘留和羁押。
同时又因国内目前对数字货币的法律定位比较模糊，各地警方和司法机关人员对数字货币及其相关连交易也缺乏相应了解，就会导致出现了一些“同案不同判”的现象，此时熟悉相应行业的专业律师的辩护意见就显得尤为重要了。
所以大家在交易数字货币或者交易其他标的物时一定要核实好打款人的身份信息，不接收来路不明或者非对方本人实名付款的资金。最最重要的是不要把自己的银行卡、支付宝、微信等收款账号借给他人使用，不然他人拿你账号去做一些违法犯罪活动，你就会被牵连进去，后果非常严重。
下面给大家简单分享一下我们近期处理的两个比较经典的银行卡解冻案例：
案例一：冻结88万，用时两周解冻
当事人银行卡被河南某市已连续冻结了1年零7个月，冻结金额88万，在感觉解冻希望渺茫快要崩溃时，联系到了我们团队，沟通后决定全权委托我们来处理，我们接案后积极整理相关材料证据，然后和河南警方展开沟通，最终在河南警方的积极配合下，在当事人没有前往办案机关的情况下，用时2周帮当事人解开了银行卡。
当事人聊天记录
案例二：冻结3400万+，用时一个月解冻
当事人是国内某知名互联网公司高管，因去年和一个国外朋友有几笔资金往来，导致今年6月份银行账户被广东某市经侦大队冻结，7月份准备用该银行卡转账时才发现被司法冻结，冻结总金额3400多万。
经初步沟通了解情况后，当事人决定全权委托我们团队前往处理，我们接案后迅速展开了相关证据材料的收集整理，然后带着材料飞到广东和当地警方进行了详细沟通论证，当地警方认真负责的研究了我们提交的境内外相关交易证据，最终在当事人无需到场的情况下，前后用时1个月帮当事人解开了银行卡.
当事人咨询和委托书
律师和警官还有当事人聊天记录
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条：冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。
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“律动币圈”是一支专注于解决币圈、矿圈、新型经济犯罪及相关联法律案件的律师团队，团队成员皆是国内最懂数字货币、区块链以及相关经济活动的律师，不仅熟练数字货币的各种交易流程，而且围绕数字货币交易涉及的各种经济犯罪活动，如电信诈骗、洗钱犯罪、非法经营等模式、手段及证据提取是本律师团队极为擅长的领域。
本律师团队是国内最懂“币”的律师团队之一；本团队自去年至今已为“冻友”们成功解冻银行卡金额累计过亿元，同时为很多“OTC商家”、“币友”等提供了刑事辩护；本团队擅长的刑辩方向为：围绕数字货币衍生的——洗钱犯罪；电信诈骗；网络赌博；非法经营；网络传销；帮信罪；掩饰隐瞒犯罪所得、非法集资等新型网络犯罪。
备注“冻友”
进中国最大“冻友交流群”
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