跨越4省追捕17人落网 湖北江陵警方侦破跨境网络赌博“洗钱”案

网络赌博，害人害己，而为网络赌博“洗钱”的团伙更是令人深恶痛绝。今年以来，江陵警方深入开展“净网行动”，对网络赌博亮剑，结合夏季治安打击整治“百日行动”，深挖跨境网络赌博和“洗钱”犯罪线索，一体推进严打整治，营造清朗的网络环境。8月30日，江陵警方通报，该局经6个月的缜密侦查，一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机21部，作案银行卡和电脑若干，涉案资金流水达8000余万元。

今年2月，江陵县公安局接到上级公安机关“断卡”线索后，迅速组建专班对线索进行核查处置。经核查研判，民警发现熊河镇李某、张某2人名下的多张银行卡资金异常，每天有大量钱款进出，这引起了民警的怀疑。民警遂将2人传唤至派出所调查。经查，犯罪嫌疑人李某和张某长期将自己名下的银行卡提供给“上线”邹某从事“洗钱”活动。根据线索，专班民警顺藤摸瓜，将邹某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人邹某交代，长期以来，自己倚仗周围的亲戚、朋友、熟人的信任，通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，然后将这些银行卡提供给境外网络赌博团伙，帮助他们“洗钱”，从中牟利。专班民警依托“情指勤舆”一体化合成作战中心对资金流和信息流进行深度研判，发现邹某的“上线”马某在境外从事跨境网络赌博活动。

专班民警进一步侦查发现，2021年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，从事非法“洗钱”活动，两人在全国各地招募成员，形成利益团伙。团伙中，以马某和邹某为首，成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。每成功“洗白”一笔赌资，马某就按资金的10%给邹某提成，再由邹某给团伙中的其他成员“发工资”。

2022年8月，专班民警通过深入研判，掌握了该团伙成员藏匿的地点，主要分布在广东、湖北、江苏、湖北4个省份。为避免打草惊蛇，江陵县公安局抽调精干力量，于8月上旬分赴4省开展集中统一抓捕行动，一举打掉了以马某、邹某为首的跨境网络赌博“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案资金流水达8000余万元。

目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

来源：荆楚网

监制/张涛

主编/赵雷

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