查看原文
其他

被抓了!出具虚假审计报告、税审报告等近20万份,涉案1亿余元

☛☛☛ 税乎网
2024-08-26
中税协法规库今日开始暂停使用,税乎网税务知识库了解下!
访问大型税务稽查案例库请点文末“阅读原文”进入
强烈推荐:税务PPT合集下载(20230515更新)

浙江公安发布打击经济犯罪十大典型案例

杭州网  发布时间:2023-05-15 20:36

注:以下内容为税乎网www.taxhu.com摘录

案例五:“3·14”提供虚假证明文件案

2022年9月,金华市公安局江南分局侦破一起提供虚假证明文件案,打掉团伙2个,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结违法所得5000余万元。

经查,犯罪团伙成员通过成立12家具有审计、评估资质的会计师事务所、评估公司,采取“黄牛”介绍,招募注册会计师、税务师、资产评估师进行挂靠的方式,在北京、安徽、河北石家庄等地设立窝点,出具虚假审计报告、税审报告、资产评估报告,并出售至全国各地。出具虚假报告量近20万份,涉案金额1亿余元

案例八:“网络货运”平台虚开发票案

2022年5月,丽水市公安局破获一起“网络货运”虚开发票犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁虚开发票窝点2个,追缴赃款4000万余元

经查,浙江某物流科技有限公司利用其关联企业丽水某网络科技有限公司自主研发的互联网物流无车承运平台,虚构运输交易合同,伪造虚假运输业务(补录运单),在没有实际运输业务的情况下,对外大肆开具运输类增值税专用发票,价税合计金额100亿余元,受票企业2711家,遍布全国31个省、市。主犯沈某某因犯虚开增值税专用发票罪,被判处有期徒刑十五年。

案例九:“猎狐”在逃人员李某某被遣返回国

2023年2月14日,涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪,出逃东南亚某国的红通在逃人员李某某被遣返回国。

经查,2011年至2015年期间,李某某在收购水产品过程中伪造进货单虚假走账,指使公司财务虚开收购发票,非法抵扣税款人民币5785.7万元,后潜逃境外。2017年,苍南县公安局对犯罪嫌疑人李某某批准刑事拘留并上网追逃。同年,苍南县人民检察院依法对李某某批准逮捕。2019年,国际刑警组织对李某某发布红色通报。2023年1月4日,东南亚某国警方抓获犯罪嫌疑人李某某。2月14日,在公安部指挥协调下,犯罪嫌疑人李某某被成功遣返回国。

往期文章链接:
链接:中税协法规库今日开始暂停使用,税乎网税务知识库了解下!访问大型税务稽查案例库请点文末“阅读原文”进入
强烈推荐:税务PPT合集下载(20230515更新)
签订用工协议、互联网业务承揽协议虚开发票,涉案金额超20亿
强烈推荐下载:数字化电子发票培训PPT
企业经营亏损涉税常见12个问题
房土转让税筹被税局侦破,股权、车辆和存款被冻结
推荐下载:高新技术企业认定及研发费用归集PPT
无依据不得给予特定经营主体税收优惠政策、不得安排财政支出与经营主体缴纳的税收、非税收入等挂钩
企业所得税年报主表上无“其他收益”栏目,怎么办?
利用电商平台实施虚开骗税
推荐下载:鼓励企业加大研发投入相关政策解读PPT
合伙企业注销后股票非交易过户,上市公司财务总监被税务稽查
快讯!斗鱼平台某网络主播被查
个体户超过定额未报税不定偷税
无证据显示存在偷税和主观故意接受虚开发票的行为,超期不追征

重要提醒:
1、上述4个公号内容原则上不重复;
2、如引用本文一定标识来源于
继续滑动看下一个
税乎网
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存