其他
12名男女被抓,涉案28亿,山东警方通报
经调查,2021年初,犯罪嫌疑人徐某组建深圳市亦付科技有限公司专门从事外卡收单业务,为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金。 该公司雇佣技术人员专门搭建收单系统平台,从杨某江洗钱团伙处联系购买深圳市拥有跨境电商资质的贸易公司,利用贸易公司资质向金融机构申请外币结汇通道链接上游客户网站,实现了充值外币以虚假跨境贸易形式结汇成人民币流入贸易公司账户,上述资金周期性汇集后再通过杨某江团伙控制的公司户、个人户转移至虚拟币商最终结算给客户,其间涉案流水高达21亿余元。