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新型洗钱犯罪研究(1)| 增速超40%,NFT为何成为洗钱犯罪新宠?

七星锤 七星实验室 2022-09-13
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2022年1月,公安部在京召开的新闻发布会上通报:2021年全国破获虚拟货币洗钱类案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。
随着我国经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,尤其是自区块链行业兴起以来,暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动资金纷纷“转战链上”,利用虚拟货币等新型手段进行洗钱的方式更为隐蔽,极大提高了反洗钱难度,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。接下来,我们将在【新型洗钱犯罪研究】通过专题连载的方式,为大家分享区块链、虚拟货币、NFT等相关的新型洗钱犯罪手段。


第一篇分享的新型洗钱犯罪手段是:通过NFT洗钱


近年来,通过虚拟资产进行洗钱的手段不断翻新,反洗钱工作任重而道远。

但是无论是国外的NFT,还是国内的数字藏品,对所有权确权、产权保护等方面都具有积极的作用,只是被不法分子利用,进行洗钱、诈骗等违法犯罪。

面对NFT等各种新型的洗钱手段,一方面,需要加大相关犯罪活动的打击力度;另一方面,也应加强引导和监管,让行业更加健康良性发展,减少洗钱、炒作、诈骗等违法犯罪活动的发生。

如果您在案件侦办过程中,有NFT、数字藏品等洗钱活动技术协助需求,可直接联系我们。

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参考资料:

飒姐团队 | NFT洗钱研究,悬崖上的数字艺术品

元宇宙合规报告(十五)虚拟资产犯罪之NFT洗钱

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