厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局！提醒：交易平台不会以电话、短信等通知清退！越是火热的项目，越要警惕各类**盘！

警惕：厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局！提醒：交易平台不会以电话、短信等通知清退！潘律师：律师也敢骗？【揭秘】虚拟货币新型电信诈骗！年底清退将至，钓鱼钱包猖獗，谨防虚拟货币提币诈骗风险！越是火热的项目，越要警惕各类**盘！

由于前几年各类挖K项目的发展，国内很多投资者对于区块链、各类币等缺乏相关的知识，很多都是在亲戚朋友等的介绍下就纷纷入场投资。

在924后各类平台清退通知发出后，很多人缺乏对信息的辨别；同时，一些不法份子也利用了这样的机会，进行各类的盘！打着区块链、元宇宙、链游等，总之哪个火热就会有对应的盘，进行各类的资金盘。越是好的行业，好的项目，好的概念，总是会有各类的盘！

随着时间的推移，由于资金链断裂，各种盘陆续暴雷！进而出现很多不良事件！（只要走模式的，暴雷是不然的，时间问题而已，具体懂数学的可以去推演）

由于人数众多，投资者对行业知识匮乏，加上政策的影响，心理产生了恐慌和不安，很容易上当被骗！

一、厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局，有5个明显特征

12月2日，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。

市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。

厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新骗局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行骗。

首先，骗子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。

其次，骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。

接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。

【提醒】

新骗局五特点，请认清

据厦门警方分析，此类骗术一般有以下5个特点:

冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；

诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码；

针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；

骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；

骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

厦门警方作出以下提醒:

●“清退中国大陆用户”，引导提币的是诈骗

●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是诈骗

●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是诈骗

●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是诈骗

●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是诈骗

来源：厦门日报

二、澎湃：自2020年12月14日至案发，吴晓杰等人利用“YunSM”数字链搭建数字钱包平台，以发行数字货币的方式进行集资诈骗，用虚假信息招募“联合创始人”进行洗钱，吸收注册会员372386人，骗取87567名集资参与人共计2655余万元资金，USDT虚拟币共计83.9万个（合计人民币530余万元），集资诈骗金额共计3180余万元，应当以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究吴晓杰等31名被告人的刑事责任。

详情：https://m.thepaper.cn/baijiahao_15660822

三、肖飒lawyer：近日，有消息称提供FIL云挖矿服务商疑似被刑事立案侦查。目前，认为涉嫌组织领导传销活动罪的观点较为盛行。入罪的关键在于如下两方面：第一，该组织是否直接以法币或虚拟货币为“发展下线”计酬。第二，该组织能否存在“骗取财物”的行为。

详情：https://mp.weixin.qq.com/s/kK8UjfCn7VEtncFScTwxFQ

网络传销系列（一）：虚拟货币矿机（挖矿）类传销案件的投资者权益保护问题

详情：https://mp.weixin.qq.com/s/_4gE0XsqWSKoToMx5WEGJA

网络传销系列（二）：虚拟货币矿机（挖矿）类传销案件中涉案资产的退赔方式
详情：https://mp.weixin.qq.com/s/iqGAKY4huKswjnhljfYNNA

四、近期火币宣布清退中国用户后，有一些骗子借由清退搞短信诈骗，网红陈警官拍摄视频提示用户避免上当。

五、火币相关的公告：

六、潘律师：年底清退将至，钓鱼钱包猖獗，谨防虚拟货币提币诈骗风险！

潘律师：律师也敢骗？【揭秘】虚拟货币新型电信诈骗！

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